Indijos valdžia užšaldė 77.6 BTC, pervestą į Binance iš WazirX

Indijos valdžios institucijos neseniai patraukė kriptovaliutų pramonės dėmesį, kai įšaldė maždaug 77.5 bitkoino (1,511,376 XNUMX XNUMX USD pagal kainą rašymo metu), kurie buvo išsiųsti iš vietinės kriptovaliutų biržos WazirX į Binance. Šalies vykdymo užtikrinimo direktoratas pareiškė, kad šis žingsnis buvo pinigų plovimo tyrimo, susijusio su mobiliųjų žaidimų programėle, dalis.

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas paaiškino, kad lėšos buvo įšaldytos pagal šalies PMLA (Pinigų plovimo prevencijos įstatymą). Agentūra veikia kaip vyriausybės teisėsaugos ir ekonominės žvalgybos agentūra, ir šiuo metu joje vyksta tyrimas, susijęs su žaidimų programa, žinoma kaip E-nuggets.

Kas atsitiko?

Agentūros pranešime pažymima, kad monetos buvo perkeltos iš didžiausios vietinės biržos WazirX ir buvo išsiųstos į Binance – didžiausią pasaulyje kriptovaliutų biržą pagal prekybos apimtį.

ED įšaldė kriptovaliutas, 77.62710139 bitkoinų, kurių vertė 12.83 rupijų. apytiksliai pagal PMLA, 2002, dėl tyrimo, atlikto prieš vieną Aamirą Khaną ir kitus, susijusius su mobiliųjų žaidimų programėle, būtent E-nuggets. Anksčiau ED konfiskavo Rs. Byloje esantys 17.32 Kr grynieji pinigai

- ED (@dir_ed) Rugsėjis 28, 2022

ED taip pat paaiškino savo sprendimą, pažymėdamas, kad Aamir Khan išleido žaidimų programą mobiliesiems įrenginiams, pavadinęs ją E-nuggets. Programa buvo sukurta sukčiavimo tikslais, kaip teigia valdžios institucijos. Esą programėlė iš ją atsisiuntusių vartotojų surinktų dideles pinigų sumas, o tada neleistų visiems atsiimti lėšų. Tai duotų sugalvotą priežastį tai padaryti, siekiant nuraminti vartotojus, o programėlės kūrėjai ištrintų duomenis iš programėlių serverių ir gautų pinigų sau.

Iki šiol tyrimas atskleidė, kad kaltinamasis pasinaudojo WazirX birža, kad pavogtas lėšas pervestų į užsienį, naudodamas netikrą sąskaitą Sima Naskar vardu. Tada monetos buvo pervestos į kitą „Binance“ atidarytą sąskaitą. Tai sužinojusios valdžios institucijos nusprendė įšaldyti „Binance“ lėšas.

ED kovojo su keliomis platformomis, kad sustabdytų pinigų plovimą

Binance tariamai įsigijo WazirX dar 2019 m., tačiau jos generalinis direktorius CZ neseniai pažymėjo, kad sandoris niekada nebuvo baigtas. Jis pabrėžė, kad „Binance“ niekada neturėjo nei „WazirX“ akcijų, nei Indijos biržą valdančios įmonės „Zanmai Labs“.

ED taip pat įšaldė WazirX turtą anksčiau šiais metais, rugpjūtį, pažymėdamas, kad tuo metu įšaldyta suma viršijo 8 mln. Tačiau anksčiau šį mėnesį WazirX paskelbė, kad įšaldytos banko sąskaitos buvo įšaldytos.

Be WazirX sąskaitų, ED taip pat įšaldė ir kriptovaliutų, ir banko turtą, priklausantį kriptovaliutų platformai Vauld, kurią remia Peteris Thielis. Bendra įšaldytose sąskaitose esanti suma siekė maždaug 46 mln. Pranešama, kad ED netgi ieškojo Coinswitch, kitos didelės kriptovaliutų biržos, nors jos generalinis direktorius vėliau pabrėžė, kad tai neturi nieko bendra su pinigų plovimu.

Susijęs

Tamadogė – žaiskite, kad uždirbtumėte memų monetą

• Uždirbkite TAMA kovose su šunų augintiniais
• Maksimalus tiekimas 2 mlrd., Token Burn
• Dabar įtraukta į OKX, Bitmart, Uniswap
• Būsimi aukcionai LBank, MEXC