Indijos valdžia įšaldė 150 bitkoinų, laikomų „Binance Crypto Exchange“ – „Bitcoin News“ reglamentas

Indijos vykdymo direktoratas (ED) pranešė, kad įšaldė dar 150.22 bitkoinų, laikomų kriptovaliutų biržoje Binance. Įšaldymas yra mobiliųjų žaidimų programos E-nuggets tyrimo dalis, kuri buvo skirta apgauti visuomenę, nurodė ED.

Indija „Binance“ užšaldo daugiau bitkoinų

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) penktadienį paskelbė, kad pagal šalies Pinigų plovimo prevencijos įstatymą (PMLA) įšaldė 150.22 bitkoinų. ED yra Indijos teisėsaugos ir ekonominės žvalgybos agentūros vyriausybė.

Byla susijęs su Aamiru Khanu, s/o Nesaru Ahmedu Khanu, kuris paleido mobiliųjų žaidimų programą E-nuggets, kuri „buvo sukurta siekiant apgauti [visuomenę]“, – aprašo ED.

Oficialioje ED Twitter paskyroje tviteryje buvo paaiškinta, kad agentūra ištyrė kriptovaliutų keitykloje „Binance“ esantį kriptovaliutų piniginę ir vartotojo ID, dėl ko buvo užšaldyta 150.22 BTC.

ED išsamiau paaiškino:

Tyrimo metu paaiškėjo, kad pinigams plauti buvo panaudotos kelios sąskaitos (daugiau nei 300). Pajamos taip pat buvo skirtos kriptovaliutoms įsigyti.

Institucija paaiškino, kad anksčiau E-nuggets byloje įšaldė keletą kriptovaliutų. Praėjusį mėnesį ED tai pasakė užšaldė 85.91870554 bitkoinų „Binance“ ir du kriptovaliutų žetonai, laikomi Indijos kriptovaliutų biržoje „Wazirx“: WRX ir USDT. Be to, dar 44.5 BTC vėliau buvo "sulaikytas ir sušaldytas“ iš Romen Agarwal gyvenamųjų patalpų.

„Agarwal“ „aktyviai dalyvauja sandoriuose tarp šalių, susijusių su neteisėtai gautų pinigų pervedimu iš nusikaltėlių gautų šalių viduje ir už jų ribų“. Jis buvo suimtas ir šiuo metu yra sulaikytas, pažymėjo ED.

Ką manote apie tai, kad ED užšaldo daugiau bitkoinų mobiliųjų žaidimų programėlės „E-nuggets“ dėkle? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Kevin Helms

Austrijos ekonomikos studentas Kevinas „Bitcoin“ rado 2011 m. Ir nuo to laiko yra evangelistas. Jo interesai yra „Bitcoin“ saugumas, atvirojo kodo sistemos, tinklo efektai ir ekonomikos bei kriptografijos sankirta.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“