Tarptautinė operacija panaikina kriptovaliutų maišytuvą – kūrėjui gali grėsti 40 metų kalėjimo – reglamentas „Bitcoin“ naujienos

Nutraukta tarptautinė operacija JAV teisingumo departamento (DOJ) duomenimis, „Chipmixer“ – kriptovaliutų maišymo paslauga, kuri tariamai išplovė kriptovaliutų už daugiau nei 3 mlrd. Operacijoje dalyvavo JAV, Vokietijos, Belgijos, Lenkijos ir Šveicarijos nacionalinės institucijos, padedant Europolui.

Tarptautinė operacija panaikina drožlių maišytuvą

JAV teisingumo departamentas (DOJ) trečiadienį paskelbė „koordinuotą tarptautinį Chipmixer panaikinimą“, kurį apibūdino kaip „tamsaus tinklo kriptovaliutų maišymo paslaugą, atsakingą už daugiau nei 3 mlrd. USD vertės kriptovaliutos plovimą“. Europolas, parėmęs maišymo tarnybos panaikinimo operaciją, nepriklausomai paskelbė:

Nacionalinės institucijos panaikino platformos infrastruktūrą dėl tariamo jos dalyvavimo pinigų plovimo veikloje ir konfiskavo keturis serverius, apie 1909.4 bitkoinų per 55 sandorius (apie 44.2 mln. EUR) ir 7 TB duomenų.

JAV federalinė teisėsauga konfiskavo du domenus, kurie nukreipė naudotojus į „Chipmixer“ paslaugą ir vieną „Github“ paskyrą, o Vokietijos federalinė kriminalinė policija (Bundeskriminalamt) konfiskavo „Chipmixer“ galinius serverius ir daugiau nei 46 mln. USD kriptovaliutos, nurodė DOJ.

„Chipmixer“ leido savo vartotojams įnešti bitkoinų (BTC), kuriuos „sumaišė su kitų Chipmixer vartotojų bitkoinais, taip sumaišydama lėšas, kad teisėsaugai ar reguliavimo institucijoms buvo sunku atsekti sandorius“, – aiškino Teisingumo departamentas.

„Ji visų pirma veikė kaip paslėpta „Tor“ paslauga, skirta nuslėpti savo serverių vietą ir užkirsti kelią teisėsaugos konfiskavimui“, – pažymėjo DOJ ir pridūrė, kad nors ji turi daug vartotojų JAV, paslauga neužsiregistravo JAV iždo departamento finansų departamente. Crimes Enforcement Network (FinCEN) ir nerinko identifikuojančios informacijos apie savo klientus.

Teisingumo departamentas pridūrė, kad nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. ir maždaug 49 m. Minh Quốc Nguyễn iš Hanojaus (Vietnamas) „sukūrė ir valdė internetinę infrastruktūrą, kurią naudoja Chipmixer, ir reklamavo Chipmixer paslaugas internete“.

Nguyễnas apkaltintas nelicencijuoto pinigų perdavimo verslo vykdymu, pinigų plovimu ir tapatybės vagyste. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gresia maksimali 40 metų laisvės atėmimo bausmė.

Ką manote apie šį atvejį? Praneškite mums žemiau esančiame komentarų skyriuje.

Kevin Helms

Austrijos ekonomikos studentas Kevinas „Bitcoin“ rado 2011 m. Ir nuo to laiko yra evangelistas. Jo interesai yra „Bitcoin“ saugumas, atvirojo kodo sistemos, tinklo efektai ir ekonomikos bei kriptografijos sankirta.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“