Kazachstanas tiria Crypto Mining viešbutį, tariamai veikiantį kaip Ponzi schema – Bitcoin kasybos naujienos

Kazachstano valdžia pradėjo tyrimą dėl viešbučių kasybos verslo, įtariamo kaip kriptovaliutų piramidė, ir tai yra dalis tebevykstančio susidorojimo su neteisėta veikla, susijusia su kriptovaliutomis. Platforma, pavadinta „Bincloud“, priviliojo investuotojus per populiarias pranešimų siuntimo programas.

„Bincloud“ operatoriai 16% investuotojų lėšų pasiliko sau

Suaktyvinus pastangas kovoti su sukčiavimu, susijusiu su kriptovaliuta, Kazachstano finansų stebėjimo agentūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kriptovaliutų gavybos verslo, tariamai veikiančio kaip finansinės piramidės schema. Jai vadovauja Vakarų Kazachstano regiono priežiūros departamentas, paskelbė FMA, kurią cituoja Rusijos kriptovaliutų žiniasklaida.

„Bincloud“ kalnakasybos viešbučio darbuotojai samdė investuotojus per „Whatsapp“ ir „Telegram“ pasiuntinius, įtikindami juos investuoti pinigus į projektą, siūlantį kasybos įrangos nuomą. Kaip atlygį jiems buvo pažadėta kasdien atgauti nuo 5 iki 6% investuotos sumos.

Sukčiai sulaikė 16% viešbučio vartotojų pajamų, a pranešimą spaudai detalus. Kazachstano finansų reguliavimo institucijos ragina įtariamos Ponzi schemos aukas susisiekti su Finansų stebėjimo agentūros regioniniais departamentais ir pranešti apie savo atvejus.

„Bincloud“ tyrimas yra dalis vyriausybės puolimo prieš nusikaltimus, susijusius su kriptovaliutomis. Kazachstano policija neseniai Busted gauja, kurios nariai esą privertė IT specialistus jų vardu vadovauti pogrindiniams kriptovaliutų ūkiams.

Nelegali kasybos operacija jos organizatoriams atnešė apie pusę milijono JAV dolerių mėnesinių pajamų. Žiniasklaidos pranešimai rodo, kad nusikalstama grupuotė, kaip ir kitos panašios įmonės, negalėjo veikti be apsaugos ar tam tikro ryšio su aukšto rango pareigūnais ar verslininkais.

Kazachstano kriptovaliutų kalnakasių verslo klimatas keičiasi

Palaikydamas dirbtinai žemus elektros energijos tarifus, Kazachstanas tapo magnetu kriptovaliutų kasybos įmonėms, kai Kinija 2021 m. gegužę ėmėsi griežtų veiksmų prieš pramonę. Tačiau nuo to laiko viskas pasikeitė, o kai kurios įmonės jau padarė persikėlė savo techninę įrangą į kitus kasybos taškus.

Nors prezidento Kassym-Jomart Tokayev administracija nurodė, kad nori plėtoti šalies kriptovaliutų pramonę, didėjantis energijos trūkumas, kaltas dėl kalnakasių antplūdžio, turėjo įtakos jos plėtrai. Politika sektoriuje, kol jis taip pat prasidėjo žlugdomas dėl nelegalios kasybos.

Vasario mėnesį Kazachstano valstybės vadovas pabrėžė, kad Nur-Sultan vyriausybė neprieštarauja kriptovaliutų gavybai pagal įstatymą, tačiau primygtinai reikalavo, kad FMA turėtų identifikuoti ir tikrinti visus kasybos įrenginius. The kad atėjo kaip susidūrė kasybos įmonės elektros energijos tiekimo nutraukimas šaltais žiemos mėnesiais.

Liepos mėnesį Tokajevas pasirašyta įstatymas, kuriuo buvo padidinta mokesčių našta registruotiems kasybos subjektams. Įstatymu buvo nustatyti diferencijuoti mokesčių tarifai, pagrįsti vidutine suvartotos elektros energijos kaina skaitmeninėms monetoms kaldinti, padidinant Papildomas mokestis įsigaliojo metų pradžioje.

Ar tikitės, kad Kazachstano valdžios institucijos atliks kitus tyrimus kriptovaliutų erdvėje? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Lubomir Tassev

Lubomiras Tassevas yra žurnalistas iš technologijų išmanymo Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, „blockchain“ ir „fintech“, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.

Vaizdo kreditai: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvedev