Situacija ir toliau dramatiškai keičiasi kriptovaliutų erdvėje! Dabar prekių ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) nusitaikė į KuCoin, pagrindinę skaitmeninio turto biržą, kaltindama prekių biržos įstatymo (CEA) ir CFTC taisyklių pažeidimus. Kaltinimai rimti ir apima įvairią veiklą, susijusią su prekyba prekėmis.
Kas laukia ateityje? Pasinerkime tyrinėti.
„KuCoin“ tikrinama
KuCoin, reikšmingas kriptovaliutų rinkos žaidėjas, atsidūrė karštame vandenyje, nes CFTC įtaria daugybę pažeidimų, įskaitant nelegalius prekių sandorius ir veiklą be tinkamos registracijos. Kaltinimai yra dideli, apimantys tokius nusikaltimus kaip biržos prekių ateities sandoriai ir tinkamų KYC procesų neįgyvendinimas.
Pasak JAV advokato Damieno Williamso, KuCoin kaltinamas slėpęs daugelio JAV vartotojų buvimą savo platformoje, nepaisant to, kad kasdien sudaro milijardus dolerių, o kasmet – trilijonus. Stulbina tai, kad birža kaltinama prisidėjusi prie pinigų plovimo, apdorojant daugiau nei 5 milijardus dolerių įtartinų lėšų ir išsiunčiant daugiau nei 4 milijardus dolerių.
Ar tu žinai? KuCoin ir įkūrėjams gresia iki 10 metų kalėjimo už JAV kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimą
Reaguodama į tai, KuCoin kaltinimus neigia, pareiškia savo įsipareigojimą laikytis reikalavimų ir inicijuoja vidinius tyrimus. Tačiau teisinė kova tęsiasi, o tai pabrėžia kaltinimų rimtumą.
CFTC: Už teisingumą?
Reaguodama į tariamus KuCoin įstatymų pažeidimus, CFTC siekia griežtų nuobaudų. Tai apima pelno atėmimą, pinigines baudas, draudimus prekiauti ir registruotis bei draudimą toliau daryti pažeidimus.
Teisinė kova parodo, kaip sudėtinga reguliuoti kriptovaliutas ir kaip svarbu laikytis taisyklių siekiant apsaugoti investuotojus ir sustabdyti nelegalią veiklą, pavyzdžiui, pinigų plovimą. CFTC taip pat aiškiai nurodo, kad kriptovaliutų platformos bus atsakingos už JAV įstatymų laikymąsi.
Bet tai dar ne viskas!
Dar vienas sudėtingumas – su KuCoin susijusiems subjektams gresia baudžiamieji kaltinimai, susiję su Banko paslapties įstatymu ir nelicencijuota pinigų siuntimo veikla. Rinkos reakcija buvo greita – KuCoin gimtoji žetonas (KCS) po paskelbimo sumažėjo 5%, o Bitcoin (BTC) sumažėjo 1%.
Ethereum ir Litecoin po mikroskopu
Tačiau tikrasis sprogmuo šioje byloje yra CFTC paskelbimas Ethereum ir Litecoin kaip prekėmis, kartu su Bitcoin, ieškinyje prieš KuCoin dėl neteisėtų prekių sandorių. Ši plėtra turi reikšmingų pasekmių, ypač atsižvelgiant į skirtingą SEC poziciją dėl Ethereum. Pažymėtina, kad po JAV vyriausybės baudžiamojo skundo iš „KuCoin“ Ethereum tinkle buvo atimta maždaug 500 mln. USD vertės turto, tačiau „KuCoin“ piniginėse vis dar yra daugiau nei 3.6 mlrd.
Skaityti daugiau: CFTC pirmininkas susiduria su galimu SEC sprendimu dėl Ethereum globos
Šaltinis: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/