Remiantis GFI ataskaita – besivystančių rinkų Bitcoin naujienos, „Latam“ vis dar nepasiruošęs kovoti su kriptovaliutų nusikaltimais ir sukčiavimu

„Latam“ vis dar nepasiruošęs susidoroti su su kriptovaliuta susijusiais nusikaltimais ir sukčiavimo situacijomis, teigiama neseniai Vašingtone įsikūrusios ekspertų grupės „Global Financial Integrity“ (GFI) paskelbtoje ataskaitoje. Dokumente teigiama, kad priėmus šias naujas technologijas kriptovaliutų reguliavimas neišaugo ir kad vyriausybėms dažnai nepavyko aptikti su kriptovaliutų susijusių nusikaltimų ir už juos nubausti.

GFI: „Latam“ vis dar pažeidžiamas su kriptovaliuta susijusių nusikaltimų

Nors kriptovaliutų pritaikymas Latam mieste labai išaugo dėl unikalios ekonominės padėties ir sunkumų regione esančiose šalyse, kriptovaliutų reguliavimas nepavyko išvystyti lygiai taip pat. Tai viena iš išvadų, padarytų lapkričio 14 d. paskelbtoje ataskaitoje „Kriptovaliutos: finansinių nusikaltimų rizika Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione“.

Sukūrė „Global Financial Integrity“, Vašingtone įsikūrusi finansų ekspertų grupė pranešti išnagrinėjo legalias kriptovaliutų raidas Latam ir Karibų jūros regione, daugiausia dėmesio skirdamas šalims, kuriose kriptovaliuta plačiai naudojama, pavyzdžiui, Argentina, Brazilija, Kolumbija, Salvadoras ir Meksika.

Ataskaitoje aptikta keletas spragų kai kurių šių šalių reglamentuose, dėl kurių nusikaltėliai gali panaudoti kriptovaliutą pinigų plovimo nusikaltimams, kurių valdžia gali nepastebėti. Be to, tyrime pažymima, kad kai kuriose iš šių šalių vis dar trūksta specifinių kriptovaliutų taisyklių, kurios padėtų spręsti ne tik kriptovaliutų apmokestinimą, atsižvelgiant į tai, kad Latam naudoja kriptovaliutą. taip skirtingos tendencijos, palyginti su kitais regionais.

Politikos rekomendacijos

Remiantis tyrimu, šioms šalims labai svarbu suprasti, kad kriptovaliutos yra nauja turto klasė, kurią reikia ištirti, kad būtų galima nustatyti veiksmingus reglamentus, atsižvelgiant į kiekvienos Latam šalies poreikius. Kampanijų, kuriose mokoma apie kriptovaliutą ir galimą riziką, su kuria vartotojai ir investuotojai gali susidurti naudodami šias naujas valiutas, reklamavimas yra dar viena priemonė, kurią gali panaudoti vyriausybės.

Tačiau, remiantis ataskaita, viena iš svarbiausių priemonių, kurias turi taikyti šios vyriausybės, yra susijusi su KYC/AML (Pažink savo klientą/Kovos su pinigų plovimu) protokolų įgyvendinimu tarp paslaugų teikėjų, kurie gali padėti nustatyti galimas grėsmes. .

Taip pat patariama priimti tarptautinių organizacijų, pvz., Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF), rekomendacijas kartu su šių agentūrų tarpusavio ryšiais bendradarbiauti ir keistis duomenimis, dėl kurių būtų galima pradėti baudžiamąjį persekiojimą dėl įtariamų baudžiamųjų bylų.

Ką manote apie naujausią GFI ataskaitą apie pažeidžiamumą, su kuriuo susiduria Latam šalys dėl nusikaltimų, susijusių su kriptovaliuta? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Sergio Goščenko

Sergio yra kriptovaliutų žurnalistas, įsikūręs Venesueloje. Jis save apibūdina kaip pavėlavęs į žaidimą, įžengęs į kriptosferą, kai kainos pakilo 2017 m. gruodžio mėn. Turėdamas kompiuterių inžinieriaus išsilavinimą, gyvendamas Venesueloje ir būdamas paveiktas kriptovaliutų bumo socialiniu lygiu, jis siūlo kitokį požiūrį. apie kriptovaliutų sėkmę ir kaip ji padeda neturintiems bankų ir nepakankamai aptarnaujamiems asmenims.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“