Daugiau nei 3000 BTC pervedimų atsidūrė dėmesio centre

• Šie sandoriai įvyko po Do Kwono arešto orderio
• Iš LFG sąskaitos buvo atlikti pervedimai už 3,313 BTC
• KuCoin įšaldė pervestus 1,354 XNUMX BTC

Pietų Korėjai išdavus Terraform Labs įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Do Kwono arešto orderį, buvo aptiktas įtartinas pervedimas, kurio bendra suma siekia 60 mln.

Remiantis pranešimais, perkėlimas įvyko iš LUNA Foundation Guard (LFG) piniginės į KuCoin ir OKX pinigines.

Pietų Korėjoje užšaldomos piniginės

Ataskaitoje teigiama, kad LUNA fondo gvardijos virtualiojo turto sąskaita „Binance“ buvo sukurta tik rugsėjo 15 d. dėl Pietų Korėjoje vykstančių tyrimų prieš „Terraform“ generalinį direktorių.

Iš LFG sąskaitos 3,313 BTC (arba 66.65 mln. dolerių) buvo pervesta į dvi užsienio KuCoin ir OKX sąskaitas. Nuo rugsėjo 15 d. iki rugsėjo 18 d. monetos buvo perkeltos kelis kartus.

Bendra nusikaltimų vertybiniams popieriams tyrimo grupė ir Seulo pietinės apygardos prokuratūra norėjo užšaldyti šias sąskaitas ir taip pat paprašė KuCoin ir OKX padaryti tą patį.

Nors OKX atsisakė imtis jokių veiksmų dėl likusių 1,959 1,354 BTC, KuCoin įšaldė pervestus XNUMX XNUMX BTC.

Pietų Korėjos prokurorai ypač susirūpinę, kad šis pervedimas naudojamas pinigų plovimui. Svarbu pažymėti, kad nė vienas iš šių mainų šiuo metu nėra reguliuojamas Pietų Korėjoje.

TAIP PAT SKAITYKITE: „Bored Apes“ bus rodomas NFT pritaikytoje „Mastercard“. 

Ar Kwonas turi dar daugiau problemų?

„Terra“ blokų grandinė, jos vietinės stabilios monetos „TerraUSD“ (UST) ir „Luna“ (LUNA) ir atitinkamos jų istorijos yra gana neramios. Ar Kwon ir Daniel Shin įsteigia „Terraform Labs“ Seule 2018 m.?

2019 metais duetas pristatė „Terra blockchain“ ir kartu su ja susijusias kriptovaliutas UST bei LUNA. 2022 m. gegužę visa Terra ekosistema žlugo dėl LUNA destabilizacijos.

Dėl to sugriuvo pasaulinė kriptovaliutų ekosistema. Pietų Korėjos nacionalinė mokesčių tarnyba „Terraform Labs“ ir „Kwon“ skyrė 78.4 mln. Vietos valdžia netrukus konfiskavo Kwono pasą.

Pietų Korėjos vyriausybė tik vakar paprašė, kad Interpolas paskelbtų prieš jį raudonąjį pranešimą. Kwonas interviu pripažino, kad „TerraUSD stablecoin“ žūtį galėjo sukelti „Terraform“ narys.

Kita vertus, Kwonas aktyviai veikė socialiniame tinkle „Twitter“, pakartodamas, kad jis neslepia ir kad verslas bendradarbiauja su suinteresuotomis vyriausybinėmis agentūromis.

Andrew yra „blockchain“ kūrėjas, kuris susidomėjo kriptovaliutomis dar baigęs studijas. Jis yra akylas detalių stebėtojas ir dalijasi savo aistra rašyti bei būti kūrėju. Jo pagrindinės žinios apie „blockchain“ padeda jam suteikti unikalią perspektyvą jo rašymui

Naujausi Andrew Smitho įrašai (pamatyti visus)