Pakistaniečiai praranda milijonus dėl kriptovaliutų sukčiavimo, Pakistanas praneša „Binance“ – „Bitcoin“ naujienos

Investuotojai iš Pakistano tapo didžiulio sukčiavimo naudojant kriptovaliutą aukomis. Pagrindinė šalies teisėsaugos agentūra paskelbė pranešimą kriptovaliutų biržai Binance dėl sukčiavimo, dėl kurio pakistaniečiai prarado 100 milijonų dolerių, atskleidė žiniasklaida.

Sukčiai vilioja pakistaniečius investuoti į kriptovaliutą per „Binance“.

Pakistano federalinė tyrimų agentūra (FIA) atskleidė kriptovaliutų investavimo sukčiavimą, kuris Pakistano piliečiams tariamai kainavo apie 17.7 mlrd. rupijų (apie 100 mln. USD). FIA kovos su kibernetiniais nusikaltimais direktorius Imranas Riazas, pateikdamas išsamią informaciją apie atvejį, penktadienį sakė, kad organizatoriai naudojo kriptovaliutą. Vietos žiniasklaidos cituojamas Riazas paskelbė:

Pradėjome tyrimą, kai gavome skundų dėl sukčiavimo, susijusį su milijardais rupijų, įvykdyto naudojant devynias internetines programas.

Sukčiai naudojo mobiliąsias programėles, siūlančias Pakistano kriptovaliutų investavimo galimybes, o žmonės siųsdavo nuo 100 iki 80,000 2,000 USD arba vidutiniškai 20 XNUMX USD vienam asmeniui. Investuotojai buvo raginami užsiregistruoti pirmaujančioje pasaulyje kriptovaliutų biržoje „Binance“ ir pervesti pinigus iš „Binance“ piniginės į sąskaitas, susietas su programomis. Gruodžio XNUMX d. į valdžios institucijas susisiekė daug vartotojų, kurie skundėsi, kad maždaug tuzinas programų staiga nustojo veikti.

„Tyrimo metu buvo nustatyta, kad skirtingų programų, ty MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, apgaulingos paskyros buvo susietos su Binance piniginėmis“, – detalizavo pareigūnai. Kiekvienas iš jų turėjo vidutiniškai 5,000 klientų. FIA išsiuntė pranešimą Hamza Khanui, įvardytam kaip Binance atstovas Pakistane, ir pakvietė jį atvykti asmeniškai sausio 10 d.

„FIA Cyber ​​Crime Sindh paskelbė įsakymą atvykti Hamza Khan, „Binance Pakistan“ (kriptovaliutų biržos) generaliniam direktoriui / augimo analitikui, kad paaiškintų savo poziciją dėl nesąžiningų internetinių investicinių mobiliųjų programų sąsajos su „Binance“, – cituojama FIA. „Express Tribune“ ir kitose naujienose. „Atitinkamas klausimynas taip pat buvo išsiųstas „Binance Headquarters Cayman Islands“ ir „Binance US“, siekiant paaiškinti tą patį“, – pridūrė agentūra pranešime spaudai.

Valdžios institucijos turi atidžiai stebėti Pakistano kriptovaliutų sandorius

FIA teigia, kad „Binance“ nustatė 26 piniginių adresus, kuriais buvo pervedami pinigai. „Binance Holdings Limited buvo parašytas laiškas, kuriame prašoma pateikti išsamią informaciją apie šias „blockchain“ piniginės sąskaitas ir jas debetuoti“, – teigė agentūra ir pridūrė, kad taip pat paprašė patvirtinančių dokumentų ir informacijos apie programėlių integravimą su monetų prekyba. platforma.

Pastebėdama, kad „Binance“ yra „didžiausia nereglamentuojama virtuali valiutos keitykla“, kurioje pakistaniečiai investavo milijonus dolerių, FIA perspėja, kad nesilaikant reikalavimų, jos kibernetinių nusikaltimų skyrius gali rekomenduoti Pakistano valstybiniam bankui (SBP) skirti finansines nuobaudas. Dabar ji pradėjo atidžiai stebėti pakistaniečių sandorius biržoje.

Teisėsaugos pareigūnai taip pat kreipiasi į populiarią susirašinėjimo programėlę Telegram, nes schemos nariai buvo įtraukti į įvairias grupes, skleidžiančias signalus apie bitkoino kainų svyravimus. FIA teikia teisinius pranešimus socialinės žiniasklaidos influenceriams, kurie reklamuoja programas ir imasi veiksmų blokuoti visas banko sąskaitas, susijusias su sukčiavimu.

Gruodį Federalinė tyrimų agentūra įšaldė daugiau nei 1,000 banko sąskaitų ir kortelių, kurias naudojo kriptovaliutų prekiautojai iš Pakistano. Pagal 2018 m. balandžio mėn. SBP paskelbtą aplinkraštį kriptovaliutų pirkimas ir pardavimas šalyje vis dar draudžiamas. Nepaisant draudimo, neseniai paskelbta ataskaita atskleidė, kad pakistaniečiai į kriptovaliutą investavo 20 mlrd. USD. Daugėja raginimų vyriausybei reguliuoti susijusius sandorius.

Ar tikitės, kad Pakistanas po šio sukčiavimo atvejo dar labiau apribos kriptovaliutų investicijas ir prekybą? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Lubomir Tassev

Lubomiras Tassevas yra žurnalistas iš technologijų išmanymo Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, „blockchain“ ir „fintech“, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“