Daugelis kriptovaliutų entuziastų tiki auganti Bitcoin bankomatų tendencija dėl lengvos prieigos paskatins daugiau įvaikinimo. Bet Bloombergas pranešė praėjusiais metais, kai kriptovaliutų žiema paveikė Bitcoin bankomatus.
Nors bendruomenė skundžiasi dėl šių kritimų įtakos BTC įsisavinimui, neseniai įvykęs įvykis rodo, kad reguliuotojai supriešino BTC bankomatų operatorių ir jo vadovus dėl naudos iš sukčių per mašinas. JAV slaptosios tarnybos elektroninio sukčiavimo ir pinigų plovimo darbo grupė konfiskavo daugiau nei 50 kioskų, atlikdama tyrimą dėl „S&P Solutions“.
S&P Solutions ir jos vadovai susiduria su mokesčiais
Kibernetinio sukčiavimo ir pinigų plovimo darbo grupė kaltinamasis S&P Solutions, bitkoinų technologijų įmonė, ir trys vadovai – Sonny Merabanas, Reza Marabanas ir Williamas Suriano – už 50 nelicencijuotų kriptovaliutų kioskų Ohajo valstijoje valdymą. Kaltinamieji tariamai turėjo naudos iš kriptovaliutų sukčių aukų.
Kitas kaltinimas buvo tas, kad įmonė vyriausybinėms agentūroms neteisingai pateikė savo veiklos pobūdį, leidžiančią nuo 2018 m. veikti be tinkamų licencijų.
„S&P Solutions“ ir jos vadovams pateikti įvairūs kaltinimai, įskaitant sąmokslą ir pinigų plovimą. Kujahogos apygardos didžioji prisiekusiųjų komisija grąžino kaltinimą. Įtariamieji buvo suimti praėjusią savaitę, o pareigūnai atliko kratas jų gyvenamosiose vietose Ilinojaus valstijoje ir Floridoje.
Kaltinimo advokatas Andrew Rogalskis pareiškė, kad teisėsaugos apsimetinėliai, romantikos sukčiai ir skambintojai pasinaudojo neegzistuojančia apsaugos nuo pinigų plovimo apsauga įmonių sistemose, kad atimtų pinigus iš vartotojų.
Rogalskio pareiškime per a spaudos konferencija, įmonė paruošė Bitcoin bankomatus, kad sukčiai galėtų juos efektyviai panaudoti. Jis taip pat papasakojo apie procesą, per kurį sukčiai apgavo aukas.
Sukčiai nukreipia taikinį, daugiausia vyresnio amžiaus žmones ar kitą pažeidžiamą grupę, eiti į Bitcoin of America bankomatus ir įdėti grynųjų pinigų į aparatą, kad surinktų BTC į piniginę, kurią sukčiai slapta valdo.
Vienu atveju auka sukčiams prarado 11,250 20 USD per valandą po trijų sandorių, o įmonė surinko XNUMX% mokestį už kiekvieną sandorį, net jei žinojo, kad sandoriai buvo apgaulingi.
Šis naujausias įvykis įrodo naujausi įspėjimai iš FTB Majamio biuro Praėjusiais metais „Bitcoin“ bankomatai palengvino sukčių sukčiavimo veiklą, ypač kiaulių skerdimo sukčiavimo atveju.
Daugiau informacijos apie Bitcoin bankomatų tyrimą
JAV slaptosios tarnybos Kibernetinio sukčiavimo ir pinigų plovimo darbo grupė vadovauja „S&P Solution“ ir jos vadovų tyrimui. Remiantis Rogalskio pareiškimu, darbo grupė konfiskavo iki 52 Bitcoin bankomatų, priklausančių S&P Solutions. Tačiau daugiau šių bankomatų vis dar veikia Ohajo valstijoje ir kitose valstijose.
Advokatas taip pat atskleidė, kad 3.5 m. įmonė iš kioskų uždirbo iki 2021 mln. USD. Ji veikia nuo 2018 m. ir tariamai vengė visų norminių reikalavimų.
Teminis vaizdas iš Pexels ir diagrama iš Tradingview.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/