Kriptovaliutų pramonėje, ypač BTC, vyksta daug sukčiavimo atvejų. Jei investuotojas nebus atsargus, jis taps kibernetinių nusikaltėlių, apsimetančių teisėtais projektais ar platformomis, grobiu. Kartais kai kurios biržos gali susidurti su kliūtimis ir sukelti didelių nuostolių investuotojams. Taip buvo su WEX, BTC-e ir kitais mainais, dėl kurių žmonės prarado lėšas.
Vinnik yra Rusijos pilietis, žinomas kaip BTC-e operatorius, viena iš pradinių Bitcoin mainų. Birža yra prijungta prie Mt. Gox įsilaužimo, pirmosios Bitcoin mainų su 744,408 XNUMX BTC ataka.
Tačiau pavogtos lėšos nebuvo susigrąžintos, o birža uždaryta 2014 m. Savo ruožtu Vinnikas niekada nesutiko vadovauti BTC-e, tačiau teigė, kad yra biržos darbuotojas.
Tačiau 2017 metais JAV valdžia uždarė BTC biržą ir konfiskavo jos serverius. Vinnikas buvo suimtas, kai su šeima gyveno Graikijos paplūdimyje. Nuo pat jo arešto laikų tarp trijų šalių – JAV, Rusijos ir Prancūzijos – vyksta tempimas. Jie konkuruoja dėl Vinniko ekstradicijos ir kiekvienas nurodo jam skirtingus kaltinimus.
Ataskaita CNN atskleidė kriptovaliutų keitimo operatoriaus Aleksandro Vinniko ekstradiciją į JAV iš Graikijos. Kriptovaliutų keitimo operatorius buvo laikomas Prancūzijoje, tačiau jo advokatas prancūzas Frederikas Belotas paskelbė apie jo ekstradiciją.
Po kelių bandymų išduoti Vinniką, JAV valdžia prieš kelias savaites atšaukė jų prašymą. Atšaukus prašymą, Vinnikas galėtų būti perkeltas į Graikiją, o vėliau į JAV.
2020 m. Kalifornijos teismas apkaltino Vinniką dėl kelių nusikalstamų veikų. Tai apima išpirkos reikalaujančių programų sukčiavimą, kompiuterių įsilaužimą ir įsilaužimą, narkotikų platinimo žiedus, tapatybės vagystės schemas ir korumpuotus valstybės pareigūnus.
Prancūzija nuteisė Vinnikui 5 metams kalėjimo už BTC sukčiavimą
Vėliau 2020 m. Prancūzijai pavyko gauti Vinniką, o Prancūzijos teismas nuteisė jį kalėti 5 metus. Vinnikas buvo apkaltintas pinigų plovimu. Tačiau kiti kaltinimai, tokie kaip sąmokslas, turto prievartavimas ir automatinio duomenų apdorojimo sistemų iškraipymas, buvo atmesti. Be to, Paryžiaus apeliacinis teismas patvirtino įkalinimo terminus.
Vinniko advokatas Belotas nepaaiškino teisinio mechanizmo, kurį JAV institucijos taikė vykdydamos ekstradicijos prašymą. Tačiau jis paminėjo, kad jei JAV atšauktų savo prašymą, tai vėl suaktyvintų Graikijos prašymą.
WEX, kriptovaliutų mainų palikuonis, buvo paleistas praėjus keliems mėnesiams po BTC-e uždarymo. WEX prekybos poros ir svetainės dizainas buvo gana panašūs į BTC-e. Jis gavo prieigą prie BTC-e vartotojų bazės. Be to, ji pažadėjo, kad ji palaipsniui grąžins BTC biržos vartotojams visus jų nuostolius prieš platformos uždarymą.
2019 metų vasarą WEX veiklą sustabdė. Vartotojai skundėsi, kad turi pasitraukimo problemų. Be to, jie pastebėjo, kad BTC kaina tapo didesnė nei kitų biržų pasiūlymai.
Be to, WEX generalinis direktorius Dmitrijus Vasiljevas buvo pakartotinai suimtas įvairiose šalyse. Tai yra Kroatija, Italija ir Lenkija.
Paveikslėlis iš „Pixabay“, diagrama iš „TradingView.com“
Šaltinis: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/