Dėl naujausios bankroto bylos, kurią iškėlė FTX Trading Ltd., JAV reguliuotojai nori griežtai susidoroti su kriptovaliutų biržomis, o buvusiam FTX vadovui Samui Bankmanui-Friedui (SBF) ir 12 įžymybių buvo iškeltas kolektyvinis ieškinys. Tačiau tai nėra pirmasis FTX ir Alameda Research rodeo su JAV teismų sistema ir finansiniais tyrimais. 2019 m. pradėjus veikti FTX ir išleidus mainų žetoną FTT, FTX ir Alameda 2 m. lapkričio 2019 d. buvo pareikšti ieškiniu, kuriame įmonės ir vadovai buvo apkaltinti reketu ir manipuliavimu kriptovaliutų rinka.
2019 m. ieškinys apkaltino FTX ir Alameda vykdytojus pažeidus reketo įstatymus ir „pagalbą manipuliuoti kaina“
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) ir su įmone susiję vadovai buvo dėmesio centre dvi savaites po to, kai buvo paskelbtas Alameda Research balansas. nutekėjo ir „Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao (CZ) paminėta „Binance“ išmetė visus savo FTT žetonus. Dabar turi FTX Trading Ltd. ir daugiau nei 130 susijusių įmonių filed 11 skyriui apsauga nuo bankroto o įmonės šiuo metu yra ištirtas by institucijos iš įvairių jurisdikcijų.
Nors tyrėjai šlifuoja savo padidinamuosius stiklus, o advokatai rengia rašytinius atsiliepimus, daugelis žmonių nežino, kad FTX prieš trejus metus buvo apkaltintas reketu, neregistruotų vertybinių popierių pardavimu ir manipuliavimu kriptovaliutų rinka. The ieškinys pateikta 2 m. lapkričio 2019 d., buvo užregistruota Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) advokatų.
Ieškinyje buvo apkaltintas FTX, „Alameda“ tyrimai, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong ir Caroline Ellison už dalyvavimą laužant reketo įstatymus ir „pagalbą manipuliuoti kainomis“. Įdomu tai, kad ieškinyje teigiama, kad FTX buvo leista klestėti dėl „Alameda nelicencijuoto nereceptinio (OTC) pinigų perdavimo verslo“.
Ieškinyje buvo teigiama, kad „reketo veikla viršijo 150,000,000 XNUMX XNUMX USD, kurie buvo pasisavinti iš daugelio kriptovaliutų prekiautojų“. Įrodymai, kuriuos BMA pabrėžia ieškinyje, yra tariamas Alameda bandymas manipuliuoti bitkoinų ateities sandorių rinka, o tiksliau Binance SAFU ateities sandorių rinka.
BMA duomenimis, 15 m. rugsėjo 2019 d. 255 bitkoinai buvo išleisti BTC ateities sandorių rinka „dviejų minučių laiko intervalu“. BMA taip pat teigia, kad SBF pakeitė savo gyvenamąją vietą internetiniuose profiliuose iš Berklio Kalifornijos į Honkongą po 15 m. rugsėjo 2019 d. incidento. Ieškinyje taip pat kaltinamos FTX ir Alameda Research, kad jos yra atskiras subjektas, o ne dvi atskiros įmonės.
„Kaip pripažino atsakovas Bankmanas-Friedas, atsakovas Alamedas buvo laikomas paslaptyje atsakovų, ir kiekvienas iš jų, pradedant nuo jos pastojimo 20 m. lapkričio 2017 d., ir iki 2018 m., kai atsakovai ir kiekvienas iš jų padarė verslo sprendimas plėstis ir verslo sprendimas plėsti ir sustiprinti automatizuotą bitkoinų ir kitų kriptovaliutų ne biržos verslą“, – išsamiai paaiškinta ieškinyje.
Teismo pareiškime teigiama, kad „Binance“ generalinis direktorius CZ žinojo apie 2019 m. rugsėjo mėn. įvykį
Teismo pareiškime taip pat teigiama, kad „Binance“ generalinis direktorius Changpengas Zhao (CZ), žinojo apie 15 m. rugsėjo 2019 d. ateities sandorius, kuriuos BMA pavadino „neteisėtu manipuliavimu kainomis“. Pareiškime dalijamasi daugybe tviterinių pranešimų, kuriuos CZ paskelbė, kai incidentas įvyko 2019 m. rugsėjį, ir daugelis kriptovaliutų šalininkų mano, kad būtent tai sukėlė pradinį blogą kraują tarp FTX ir Binance vadovų.
Tačiau 15 m. rugsėjo 2019 d. CZ tviteryje paskelbė, kad kalbėjosi su „klientu“, ir sakė, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas dėl blogo parametro jų pusėje. „Binance“ vadovas paminėjo, kad tai „netyčia“ ir „dabar viskas gerai“. Ieškinys taip pat rodo, kad „Alameda Research“ buvo įtraukta į geriausių kriptovaliutų išvestinių finansinių priemonių biržos „Bitmex“ prekiautojų sąrašą.
Be to, BMA ieškinyje Alameda buvo apkaltinta nuolatiniu kelių prekybos sąskaitų naudojimu ir pakeitimu. 2019 m. „Bitmex“ prekybininkų lyderių lentelė nurodė, kad „Alameda“. BTC sandoriai prilygo 154 mln. USD, ir tai buvo trečias geriausias prekybininkas pagal tariamą apimtį pirmaujančiųjų sąraše.
Ieškinyje SBF, FTX, Alameda ir susiję vadovai buvo apkaltinti neteisėtu pinigų perdavimu, reketu, neregistruotų vertybinių popierių pardavimu, sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, manipuliavimu kainomis ir „bent dviem pavogto turto gabenimo tarpvalstybiniais veiksmais“. BMA advokatai teigė, kad kiekvienas iš kaltinamųjų yra „atsakomas solidariai“ ir „trigubai BMA nuostolių suma, kuri yra 41,189,266.80 XNUMX XNUMX USD“.
Pareiškime daroma išvada, kad BMA „turi teisę į 150,000,000 2 2019 USD baudos atlyginimą“. Pranešama, kad 5 m. lapkričio XNUMX d. užregistravus paraišką, FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research ir SBF buvo išsiųstas šaukimas lapkričio XNUMX d. Tuo metu FTX vykdytojai neigė, kad šaukimas įvyko. Nepaisant visų kaltinimų FTX, Alameda ir su ja susijusiems vadovams, byla truko neilgai.
Byla prieš FTX ir Alameda Execs greitai baigiama su išankstiniu nusistatymu ir atleidimu iš darbo savo noru
Iki 16 m. gruodžio 2019 d. teismui buvo pateiktas pranešimas apie atleidimą iš darbo savo noru ir byla buvo nutraukta. SBF turėjo tweeted apie tai, kad byla buvo atmesta socialinėje žiniasklaidoje, o buvusio FTX generalinio direktoriaus žinutė paskatino a dienoraštyje pavadintas „įskundžiamu ieškiniu“ dėl ieškinio nutraukimo. Tinklaraščio įraše teigiama, kad vadovai nebuvo aptarnauti, o „internete pasklido advokato prieš Alamedą parašytas skundas“.
Tinklaraščio įraše tuo metu buvo teigiama, kad „netinkamas kostiumas“ buvo „trolio“ sukurtas pokštas ir kad ieškinys nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių bylą. „Trūkstančiame kostiume gausu juokingų netikslumų, įskaitant viso Alamedos verslo modelio klaidinimą“, – tvirtina tinklaraščio įrašo autorius. Tinklaraščio įrašo autorius dar priduria:
Trolis neturi jokių neteisėtų veiksmų įrodymų ir daugiau jų neatras – nes nebuvo jokių nusikaltimų, kurių būtų galima rasti įrodymų. Vietoj to jis bando pacituoti „Twitter“ paskelbtų sąmokslo teorijų analizę, nes beviltiškai bando suprasti kažkokį kostiumą.
FTX buvo daug mažesnis, kai buvo pateiktas ieškinys ir netapo 32 milijardų dolerių vertės begemotas iki dvejų metų. BMA ieškinys sulaukė labai mažai žiniasklaidos dėmesio, palyginti su tuo, ką FTX ir su juo susijusios įmonės mato šiandien. 3 m. lapkričio 2019 d. SBF pasidalintas tinklaraščio įrašas baigiamas primygtinai reikalaujant, kad „Alameda ar bet kuris kitas įvardytas kaltinamasis niekada manipuliavo bitkoinų ar kitų kriptovaliutų rinka“.
Panašiai kaip daugybė teorijų, apie kurias buvo pranešta per pastaruosius kelerius metus, BMA ieškinys buvo pripažintas „sąmokslo teorija“, o SBF tapo vienu didžiausių kriptovaliutų įtakos darytojų. palyginti finansiniams magnatams, tokiems kaip JP Morganas, likus kelioms savaitėms iki jo biržos žlugimo.
Ką manote apie ieškinį, pateiktą FTX, Alameda ir SBF 2019 m. lapkritį? Praneškite mums savo mintis šia tema toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“
Atsakomybės neigimas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti ar jo prašymas arba bet kokių produktų, paslaugų ar bendrovių rekomendacija ar patvirtinimas. Bitcoin.com neteikia patarimų investavimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos klausimais. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks šiame straipsnyje minimo turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar priklausymas nuo jų.
Šaltinis: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/