JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apmokestino keturis žmones už jų vaidmenis pasaulinėje kriptovaliutų „Ponzi“ schemoje, kuri apgavo daugiau nei 100,000 295 investuotojų visame pasaulyje. Pagal šią schemą bitkoinų surinkta daugiau nei XNUMX mln.
SEC teigia, kad „Prekybos monetų klubas“ yra kriptografinė Ponzi schema
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) penktadienį paskelbė kaltinimus keturiems žmonėms dėl jų vaidmens apgaulingoje kriptovaliutų Ponzi schemoje.
Douveris Torresas Braga, Joffas Paradise'as, Keleionalani Akana Taylor ir Jonathanas Tetreault tariamai dalyvavo „Trade Coin Club“, „apgaulingoje kriptovaliutų Ponzi schemoje, kuri iš daugiau nei 82,000 investuotojų visame pasaulyje surinko daugiau nei 295 100,000 bitkoinų, kurių vertė tuo metu buvo XNUMX mln. “, – apibūdino SEC.
„Braga“ sukūrė ir kontroliavo „Trade Coin Club“, aiškino reguliuotojas ir pridūrė, kad daugiapakopė rinkodaros programa investuotojams pažadėjo kasdien gauti minimalią 0.35% grąžą „iš tariamo kriptovaliutų prekybos roboto prekybos veiklos“. Pažymėdamas, kad schema veikė nuo 2016 iki 2018 m., SEC išsamiai paaiškino:
Braga tariamai išsiurbė investuotojų lėšas savo naudai ir pasauliniam prekybos monetų klubo reklamuotojų tinklui, įskaitant Paradise, Taylor ir Tetreault.
SEC teigė, kad Braga asmeniškai gavo mažiausiai 8,396 bitkoinus iš investuotų sumų, Paradise gavo 238 bitkoinus, Taylor gavo 735 bitkoinus, o Tetreault gavo 158 bitkoinus.
David Hirsch, SEC vykdymo skyriaus kriptovaliutų ir kibernetinių išteklių skyriaus vadovas, pakomentavo:
Mes tvirtiname, kad Braga pasinaudojo „Trade Coin Club“, kad pavogtų šimtus milijonų iš investuotojų visame pasaulyje ir praturtėtų išnaudodama jų interesą investuoti į skaitmeninį turtą.
„Siekdami užtikrinti, kad mūsų rinkos būtų sąžiningos ir saugios, mes ir toliau naudosime blokų grandinės sekimo ir analitines priemones, kurios padės mums persekioti asmenis, kurie sukčiauja vertybiniais popieriais“, – pabrėžė jis.
SEC teigė, kad Braga ir Paradise pažeidė kovos su sukčiavimu ir vertybinių popierių registravimo nuostatas. Paradise taip pat pažeidė federalinių vertybinių popierių įstatymų brokerių ir prekiautojų registracijos nuostatas. Tuo tarpu Taylor pažeidė vertybinių popierių ir brokerių prekiautojų registracijos nuostatas. Skunde prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atleisti nuo pareigų ir taikyti civilines nuobaudas.
Vertybinių popierių priežiūros institucija taip pat pateikė antrą skundą, teigdama, kad „Tetreault“ pažeidė vertybinių popierių ir brokerio-pardavėjo registravimo nuostatas. Nepripažinęs ir neneigdamas kaltinimų, jis sutiko sureguliuoti kaltinimus.
Ką manote apie šį atvejį? Praneškite mums žemiau esančiame komentarų skyriuje.
Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“
Atsakomybės neigimas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti ar jo prašymas arba bet kokių produktų, paslaugų ar bendrovių rekomendacija ar patvirtinimas. Bitcoin.com neteikia patarimų investavimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos klausimais. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks šiame straipsnyje minimo turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar priklausymas nuo jų.
Šaltinis: https://news.bitcoin.com/sec-charges-4-people-in-295m-global-crypto-ponzi-scheme-that-duped-over-100000-investors/