SEC apmokestina Trade Coin Club narius už 82K BTC kriptovaliutų Ponzi schemos veikimą

Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) nupirko kaltinimus penkiems kriptovaliutų Ponzi schemos nariams – „Trade Coin Club“, kuris iš daugiau nei 100,000 82,000 investuotojų visame pasaulyje apgavo 295 XNUMX BTC, kurių vertė tuo metu buvo XNUMX mln. pagal į lapkričio 4 d. SEC pranešimą spaudai.

„Trade Coin Club“ yra kriptovaliutų piramidės schema, sukurta kaip kelių lygių rinkodaros programa, kuri veikė 2016–2018 m. ir žadėjo pelną iš neegzistuojančio kriptovaliutų prekybos roboto.

Spaudos metu pavogto Bitcoin vertė siekia maždaug 1.7 milijardo dolerių, todėl jis yra vienas iš didžiausias Visų laikų Ponzi schemos.

Tarp kaltinamųjų yra Douveris Torresas Braga, kuris sukūrė ir valdė „Trade Coin Club“ bei uždirbo mažiausiai 55 mln. USD bitkoinų, taip pat schemos rėmėjai Joffas Paradise'as, Keleionalani Akana Taylor ir Jonathanas Tereaultas, kuris gavo 1.4 mln. USD, 2.6 mln. , ir atitinkamai 625,000 XNUMX USD.

Kripto Ponzi schema

Anot SEC, „Trade Coin Club“ gudravo investuotojus manydami, kad jie kasdien uždirbs 0.35 procento minimalaus pelno iš kriptovaliutų prekybos robotų, atlikdami milijonus mikrooperacijų per sekundę. Braga investavo investuotojo lėšas savo asmeniniam naudojimui ir platformos reklamuotojams mokėti.

Klubas mokėjo išėmimus iš investuotojų indėlių, o ne pelną, gautą iš kriptovaliutų prekybos botų veiklos, kaip pažadėjo „The Trade Coin Club“.

SEC kreipiasi į klubo narius baudžiamojon atsakomybėn dėl kovos su sukčiavimu ir vertybinių popierių registravimo nuostatų, vertybinių popierių ir brokerių prekiautojų registravimo nuostatų pažeidimo. Tuo tarpu SEC taip pat siekia finansinės kompensacijos iš narių.

SEC teigia, kad šiuo metu pradeda tyrimą su blokų grandinės sekimu ir analitinėmis priemonėmis, kad sukčiaujantys vertybiniai popieriai būtų patraukti atsakomybėn.

Vyriausybinė agentūra taip pat paskelbė atsargumo žodį investuotojams, prašydama susilaikyti nuo investavimo į turtą, identifikuojant raudonas vėliavėles, įskaitant pažadus gauti didelę investicijų grąžą, nelicencijuotus ar neregistruotus pardavėjus, vaizduojamas sparčiai kylančios investicinės sąskaitos vertės ir netikri atsiliepimai.