Mitas, kad Bitcoin yra anonimiškas ir todėl puikiai tinka bet kokiai nusikalstamai veiklai, buvo paneigtas daugybę kartų. Bitcoin nėra geriausias bet kokiai neteisėtai veiklai dėl kai kurių savo pagrindinių savybių.
Kadangi Bitcoin yra viešas, nuolatinis ir atsekamas, ši kriptovaliuta nebūtų ideali, jei nusikaltėliai ar įsilaužėliai norėtų apeiti sistemą.
Bitcoin savybės, leidžiančios jį atsekti
Kaip buvo minėta įžangoje, be kita ko, Bitcoin blokų grandinė yra vieša, nuolatinė ir atsekama. Šios savybės taip pat yra priežastys, kodėl egzistuoja grandinės analizės ar teismo ekspertizės įmonės. Tokios įmonės kaip „CipherTrace“ ar „Chainalysis“ yra tik keli subjektų, kurie naudoja šias „Bitcoin“ savybes, kad galėtų sekti „Bitcoin“ vartotojų veiklą, pavyzdžiai. Galima nesunkiai apskaičiuoti, kad ateityje vyriausybės labai glaudžiai bendradarbiaus su šiomis įmonėmis ne tik siekdamos sekti ir susekti nusikaltėlius, bet ir apmokestinti savo piliečius nuo jų Bitcoin pelno.
Šiame labai trumpame ir labai paprastame straipsnyje apžvelgsime, kaip jie tai gali padaryti tik dviejų įrankių dėka. Be to, vartotojai turi turėti omenyje faktą, kad šie du įrankiai yra nemokami ir vieši, o tai reiškia, kad tikėtina, kad tokios įmonės kaip „CipherTrace“ ar „Chainalysis“ arba pačios vyriausybės turės prieigą prie sudėtingesnių ir sudėtingesnių įrankių, kurie jiems padės net daugiau.
Sekite mane, jei galite
Vienas iš pirmųjų įrankių, kurį gali naudoti šios įmonės ar bet kas kitas „blockchain.com“. Jo tyrinėtojas parodo visą operacijų istoriją su daugybe su jais susietos informacijos. Čia vartotojai gali tiesiog rasti bet kokias įvykusias operacijas, taip pat nepatvirtintas operacijas, jei norėtų patikrinti, ar jų neseniai išsiųstos/numatytos operacijos yra apdorojamos.
Paveikslėlyje parodytas turbūt vienas geriausių grandininės teismo ekspertizės operacijų pavyzdžių. Tai sandoris, susijęs su Binance įsilaužimu 2019 m., kurio metu buvo padirbta daugiau nei 7000 BTC. O grandinės ekspertizės dėka galime matyti, kaip jie judėjo, kur ėjo ar kokios piniginės jas gavo.
Tam reikalingas antrasis įrankis. Oxt.me yra sekimo platforma, kuri ne tik saugo visą esminę informaciją apie Bitcoin operacijas, bet ir padeda jas gana paprastai vizualizuoti.
- Skelbimas -
Aukščiau esančiame paveikslėlyje parodyta ta pati operacija, kuri buvo parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje, tačiau su kai kuriomis su ja susijusiomis detalėmis. Jame yra informacijos, pvz., įvesties ir išvesties, kurios parodo, ar operacijos buvo perkeltos į anoniminę piniginę ar, pavyzdžiui, mainus. Jame taip pat yra anotacijų, kur šiuo atveju galite rasti užrašą „Binance heist“.
Tačiau labiau intriguoja įrankių skyrius, kuriame yra minėta operacijų srauto vizualizavimo galimybė. Taip iš tikrųjų galite pamatyti, kaip bitkoinai buvo perkelti, ir galite tai daugiau ištirti. Šiame pavyzdyje oranžinės spalvos žymi labai didelius sandorius (ne visus, tik kai kuriuos), kad parodytų, kaip lengva iš tikrųjų atsekti, kas vyksta grandinėje.
Nors operacijos buvo inicijuotos didžiojo rato viduryje, galite aiškiai matyti, kaip įsilaužėlis lėtai bandė perkelti lėšas. Atidžiau pažvelgus ar nuodugniau išanalizavus, kiekvienas gali pamatyti, kiek kiekviena operacija buvo verta, iš kurio adreso ji buvo išsiųsta ir kuriuo adresu gauta.
Akivaizdu, kad gali būti šiek tiek nuobodu bandyti pamatyti, kaip judėjo kiekviena operacija ir ką su ja padarė įsilaužėlis, tačiau šios įmonės paprastai turi įrankius, kad stebėjimas būtų automatinis arba automatiškai paryškintų operaciją, kuri neatrodo teisinga.
Be to, jei sandoris bet kuriuo metu pasiekia KYCed adresą, ty adresą, kurio savininkas yra žinomas ir patikrintas, jis ar ji gali labai greitai patekti į bėdą, nes tai gali sukelti įtarimų. Be kita ko, tai yra viena iš priežasčių, kodėl, jei įmanoma, nenaudoti jokios savo piniginės bitkoinais ar satoshi.
„Bitcoin Mixer“ kaip kovos su sekimu įrankis
Kad šioms įmonėms būtų šiek tiek sunkiau šniukštinėti, yra tokių sprendimų, kaip bitkoinų maišytuvai ar bitkoinų maišytuvai. Ir nors gali atrodyti, kad monetų maišymo paslaugos leidžia įsilaužėliams išsisukti nuo savo nusikaltimų, tai toli gražu nėra tiesa. Tiesa ta, kad bitcoin mikseris įgalina finansinį privatumą bitcoin blokų grandinėje.
Mokėjimo privatumas yra pagrindinė finansinio saugumo ir asmeninės autonomijos sudedamoji dalis. Kai kurie žmonės gali nenorėti, kad kiti, pavyzdžiui, darbdaviai, reklamuotojai ar vyriausybė, galėtų matyti savo finansinę veiklą. Mokėjimo privatumas padeda jiems apsaugoti savo teisę į finansinę autonomiją ir laisvę, nebijant stebėjimo ar diskriminacijos.
Mokėjimų privatumas taip pat svarbus prekybininkams, įmonėms ir kitoms įmonėms, kurios apdoroja mokėjimus. Jie turi moralinę ir teisinę pareigą saugoti savo klientų asmeninę informaciją privačią ir saugią.
Ypač naudojant tokius įrankius kaip oxt.me arba blockchain.com, vartotojai dažnai gali būti šnipinėti, kai tik jie KYC savo bitkoinus. Tačiau jei jie vertina savo privatumą, jie darytų viską, kas nuo jų priklauso, kad jų piniginės nebūtų susietos su jų tapatybe. Tokiu atveju tokioms įmonėms kaip „CipherTrace“ ar „Chainalysis“ būtų labai sunku išsiaiškinti, kas yra už tam tikrų piniginių.
Išvada
Kai kurios Bitcoin savybės leidžia labai lengvai atsekti visus grandinėje vykstančius judesius. Taip buvo sukurtas Bitcoin, o tai reiškia, kad tai buvo pagal nutylėjimą. Tačiau tikrosios tapatybės įtraukimas į pinigines yra tai, ką žmonės pradėjo daryti dėl taisyklių ar dezinformacijos. Tai gali tiesiog sukelti privatumo praradimą grandinėje.
- Skelbimas -
Šaltinis: https://thecryptobasic.com/2023/02/16/track-me-if-you-can-or-how-to-track-a-bitcoin-transaction/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=track-me -jei-gali-arba-kaip-sekti-bitcoin-operaciją