Remiantis onchain tyrimais, piniginės, prijungtos prie Sam Bankman-Fried, apgailėtino FTX įkūrėjo, perkeldavo daug anksčiau nepaskelbtų operacijų per įvairias blokų grandines. Pervedimus atrado „Coinbase“ direktorius Conoras Groganas, ir nors dauguma sandorių įvyko gruodžio 28 d., pastaruoju metu per kelias pirmąsias naujųjų metų dienas įvyko tam tikra veikla.
„Onchain“ atradimai atskleidžia įtariamus nepraneštus sandorius, susijusius su SBF, FTX ir Alameda
Maždaug prieš savaitę, 28 m. gruodžio 2022 d., onchain tyrėjai atrado kad nemažai lėšų, susijusių su FTX ir Alameda Research piniginėmis, persikėlė, kol Sam Bankman-Fried, buvęs FTX generalinis direktorius, buvo namų arešte. Praėjus dviem dienoms po lėšų perkėlimo, Bankman-Fried tweeted: „Nė vienas iš jų nesu aš. Aš nesu ir negalėčiau perkelti jokių tų lėšų; Aš nebeturiu prieigos prie jų“. Gruodžio 30 d. socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad jis iškart buvo užpultas klausimų. paprašė Cobie, kriptovaliutų šalininkė ir Uponly vedėja.
„Manau, kad tikėtina, kad įvairios teisėtos FTX dalys turi galimybę pasiekti šias lėšas; tikiuosi, kad čia taip ir vyksta“, – SBF pridėta. „Jei ne, tikėkimės, kad netrukus kažkas imsis tai padaryti. Mielai patarčiau reguliavimo institucijoms, jei kas to norėtų.
A week after the onchain sleuths discovered the movement of FTX and Alameda-linked addresses, Conor Grogan, a director at Coinbase who frequently tweets about onchain activity, uncovered a large number of SBF-linked tokens that were moved across various blockchains. The movements took place on blockchains such as Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum, and Avalanche. The addresses saw outbound movements for coins such as MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX ir kt.
„SBF (arba kažkas, turintis prieigą prie savo piniginių) greičiausiai pervedė 10 milijonų USD anksčiau nepraneštų sandorių per „Avalanche“, „BSC“, „Arbitrum“ ir „Polygon“ blokų grandines“, - sakė Groganas. tweeted. „Neseniai taip pat buvo veiklos 1/02 ir 1/03 [ir] radau piniginę, kurioje buvo daugiau nei 30 milijonų dolerių. Peržiūrėjau kiekvieną adresą, susietą su SBF, ir patikrinau kitas blokų grandines. Privatūs raktai ETH dirbti kitose EVM grandinėse“, – pridūrė Groganas.
Be Grogano tviterių, onchain tyrinėtojas Ergo tweeted about some FTX-linked bitcoin movements on Jan. 4, 2023. “Likely bankruptcy team activity,” Ergo said. “ETH tx iš naujo nustato WBTC indėlio adresą, kuris skiriasi nuo FTX/FTXUS nuvalymo… Atskiria FTX ir Alameda išteklius? Adresas yra 502 BTC gaunamas iš „Deribit“ išėmimų“. Rašymo metu po pradinio 502 BTC, adreso likutis dabar yra maždaug 3,499 XNUMX BTC.
Be to, po Ergo tviterinio pranešimo mokslininkas taip pat pasidalijo tviteryje, kuriame buvo parodyta, kad lėšos yra išsiuntė į Wasabi piniginę. „Bankroto komanda vis dar neatskleidžia savo adresų“, – „Ergo“. sakė. “But more onchain evidence that the instant swapper addresses are not behaving the same as the ‘legit legs of FTX.’”
Ar turite nuomonę apie paslaptingus su FTX ir Alameda susijusius žetonų judėjimus? Pasidalykite savo mintimis su mumis toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“
Atsakomybės neigimas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti ar jo prašymas arba bet kokių produktų, paslaugų ar bendrovių rekomendacija ar patvirtinimas. Bitcoin.com neteikia patarimų investavimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos klausimais. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks šiame straipsnyje minimo turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar priklausymas nuo jų.
Source: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/