Venesuelos „Sunacrip“ sugriežtina sandorių, sudarytų naudojant neteisėtus mainus, kontrolę – „Bitcoin“ naujienos

Sunacrip, Venesuelos kriptovaliutų priežiūros institucija, paskelbė naują vidinę apvaizdą, kuri apibrėžia gaires, kurių ji laikysis nagrinėdama pranešimus apie įtartiną veiklą, susijusią su fintech platformomis. Dokumente aprašoma, kad neteisėtų platformų naudojimas gali būti įtartina veikla, dėl kurios klientai gali būti nubausti 15,000 XNUMX USD.

„Sunacrip“ skelbia „Fintech“ veiklos vidaus aprūpinimą

Sunacrip, Venesuelos kriptovaliutų priežiūros institucija, siekia geriau kontroliuoti judėjimą, kurį venesueliečiai atlieka naudodami kriptovaliutas ir kitą turtą naudodami fintech platformas. Organizacija išleido naują apvaizda kuriuo nustatomas mechanizmas, skirtas kovoti su įtartina veikla, įskaitant fintech platformas.

Apvaizda, kuri yra organizacijos vadovo Joselito Ramirezo pasirašytas vidinis dokumentas, siekia į savo darbo procesus įtraukti skirtingas finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) direktyvas, skirtas nustatyti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo schemas. Venesuela šiuo metu nepriklauso FATF dėl sankcijų, su kuriomis šaliai gresia tarptautiniu mastu.

Vidinėje apvaizdoje teigiama, kad neteisėtų mainų naudojimas gali būti laikomas pavojaus signalu, apie kurį galima pranešti nacionalinei finansinės žvalgybos organizacijai, kuri turi būti ištirta ir skirta sankcijoms. Nors atmintinėje nenurodyta, kokios nuobaudos gali būti taikomos už šiuos pažeidimus, kitame susijusiame įstatyme apibrėžiamos sankcijos už kriptovaliutų naudojimą be leidimo, nustatant baudas iki 15,000 XNUMX USD.

Kriptografijos priėmimo trikdymas

Šis naujas priemonių rinkinys gali turėti įtakos kai kurių biržų, pvz., „Binance“, vartotojams, kurie, nepaisant to, kad yra labai plačiai naudojami kriptovaliutų bendruomenės šalyje, neturi oficialios registracijos ir leidimo institucijoje. Biržos vartotojai gali bėgti į kitas platformas, kad išvengtų šių sankcijų. Kitų populiarių biržų šalyje taip pat nėra įgaliotų biržų sąraše.

Sausio mėnesį Sunacrip atšauktas dviejų biržų licencijas ir informavo apie tas, kurias įgaliota organizacija, paliekant kai kuriuos svarbius pavadinimus, tokius kaip Binance. Tuo metu Ramirez liepė vartotojams susilaikyti nuo šių neteisėtų mainų.

Tačiau šis reglamentas turi įtakos ne tik kriptovaliutų biržoms. Šalyje veikiančios „Fintech“ platformos ir „fiat“ mainų paslaugos taip pat būtų įtrauktos į šios nuostatos taikymo sritį.

Venesuelos teisininkas ir kriptovaliutų entuziastas Raulis Velásquezas pareiškė, kad nacionalinis finansinės žvalgybos padalinys turi gebėjimų reikalauti informacijos iš kriptovaliutų institucijų ir bankų. „Ypač dažnai stebimos „Fiat“ įjungimo ir išjungimo rampos. Tačiau valdžios institucijoms tai labai brangi ir sudėtinga užduotis. Baigdamas jis nurodė, kad labai keista, kad dokumentas nebuvo paskelbtas oficialiame šalies leidinyje, nes tai yra privaloma procedūra visiems tokio pobūdžio dokumentams.

Ką manote apie naują Sunacrip apvaizdą, kuri nustato gaires dėl įtartinos veiklos fintech platformose? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Sergio Goščenko

Sergio yra kriptovaliutų žurnalistas, įsikūręs Venesueloje. Jis save apibūdina kaip pavėlavęs į žaidimą, įžengęs į kriptosferą, kai kainos pakilo 2017 m. gruodžio mėn. Turėdamas kompiuterių inžinieriaus išsilavinimą, gyvendamas Venesueloje ir būdamas paveiktas kriptovaliutų bumo socialiniu lygiu, jis siūlo kitokį požiūrį. apie kriptovaliutų sėkmę ir kaip ji padeda neturintiems bankų ir nepakankamai aptarnaujamiems asmenims.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“