Blockchain kriminalistikos įrankiai leidžia vartotojams gauti vertingų įžvalgų iš didelio blokų grandinės duomenų kiekio. Šiuos įrankius, leidžiančius vartotojams sekti lėšų srautus blokų grandinėje, naudoja tiek teisėsauga, tiek kriptovaliutų verslas, norintis išvengti verslo su įtartinais subjektais.
Kas yra „blockchain“ kriminalistika?
Išskyrus specializuotas kriptovaliutas, žinomas kaip privatumo monetos, populiariausios šiandien naudojamos blokų grandinės turi visiškai skaidrią operacijų knygą. Visos operacijos, kada nors atliktos su kriptovaliutomis, tokiomis kaip Bitcoin ir Ethereum, yra matomos visiems.
Tačiau naršyti po didžiulius sandorių duomenų kiekius, saugomus blokų grandinėse, nėra paprasta.
„Blockchains“ nesusiję su realaus pasaulio tapatybėmis, o kriptovaliutų adresai nėra žmogaus perskaitomi – žmogaus akiai kriptovaliutos adresas atrodo kaip iš pažiūros atsitiktinė raidžių ir skaičių eilutė.
Išsami informacija apie (atsitiktinai pasirinktą) Bitcoin sandorį. Vaizdo šaltinis: Blockchain.com
Todėl svarbu turėti įrankius, kurie gali automatiškai struktūrizuoti ir tvarkyti blokų grandinės duomenis, žymėti adresus, susijusius su konkrečiais asmenimis ir organizacijomis, ir analizuoti operacijų srautus.
Blockchain kriminalistika yra skaitmeninės kriminalistikos šaka, kurioje analizuojami blokų grandinės duomenys, siekiant surinkti informaciją apie nusikalstamą veiklą. Rinkoje yra daug įvairių blokų grandinės kriminalistikos įrankių, kuriuos gali naudoti tiek teisėsauga, tiek kriptovaliutų verslas, kad aptiktų įtartiną veiklą.
Blockchain kriminalistikos įrankiai gali padėti teisėsaugos institucijoms sugauti nusikaltėlius, kurie perkelia lėšas blokų grandinėje – pavyzdžiui, įsilaužėliai, tamsiojo interneto narkotikų prekeiviai ir pinigų plovėjai. Tuo tarpu kriptovaliutų bendrovės gali naudoti šias priemones, kad išvengtų verslo su nusikaltėliais ir laikytųsi AML ir CTF taisyklių.
Svarbu suprasti, kad tie patys metodai ir įrankiai, naudojami siekiant susekti nusikaltėlius ir aptikti įtartiną veiklą blokų grandinėje, taip pat gali būti naudojami teisėtiems naudotojams atsekti. Pavyzdžiui, žinojimas, ką „protingi pinigai“ renkasi asmenys ir įmonės „blockchain“, gali turėti didelį pranašumą rinkose.
Geriausi Blockchain kriminalistikos įrankiai 2024 m
Nesivaržydami pradėkime nuo geriausių 2024 m. „blockchain“ kriminalistikos įrankių pasirinkimo. Įsitikinome, kad pabrėžėme pirmaujančius kriptovaliutų kriminalistikos sprendimus, kuriuos naudoja geriausios kriptovaliutų įmonės ir tyrėjai.
1. Grandininė analizė
„Chainalysis“ yra pirmaujanti „blockchain“ kriminalistikos ir žvalgybos įmonė. Pavyzdinis bendrovės produktas vadinamas „Reactor“ ir leidžia klientams itin detaliai išanalizuoti „blockchain“ veiklą ir susieti ją su realaus pasaulio veikla.
Reaktorius gali būti naudojamas sekti tiek nelegalius, tiek teisėtus blokų grandinės veikėjus ir apima duomenis, surinktus naudojant „Chainalysis“, ir OSINT (atvirojo kodo žvalgybos) šaltinius.
Nors „Chainalysis“ tikriausiai geriausiai žinoma dėl savo įrankių, leidžiančių teisėsaugai ištirti finansinius nusikaltimus „blockchain“, bendrovė taip pat siūlo keletą produktų, pritaikytų komerciniam naudojimui.
Pavyzdžiui, bendrovės „Playbook“ produktas leidžia komandoms, naudojančioms „blockchain“ programas, gauti gilių įžvalgų apie savo vartotojų veiklą. Taip pat yra „Chainalysis Kryptos“, kuri pateikia išsamią kriptovaliutų verslo metriką, leidžiančią įmonėms gauti įžvalgų apie savo didžiausius konkurentus.
2. Elipsinė
„Elliptic“ yra „blockchain“ žvalgybos įmonė, teikianti kriptovaliutų piniginės ir operacijų tikrinimo sprendimus.
Bendrovės produktas „Elliptic Lens“ yra skirtas įmonėms, kurioms reikia stebėti kriptovaliutų pinigines, kad įsitikintų, jog jos nevykdo verslo su subjektais, susijusiais su nelegalia veikla, pavyzdžiui, pinigų plovimu, sukčiavimu ar teroristų finansavimu. Programinė įranga pateikia analizuojamų piniginių rizikos balą, leidžiantį įmonėms automatiškai pažymėti pinigines, kurios viršija nurodytą rizikos slenkstį.
„Elliptic“ blokų grandinės žvalgybos sprendimai turi kryžminių grandinių galimybes, kurios leidžia atsekti lėšų judėjimą įvairiose blokų grandinėse. Tai apima tokias blokų grandines kaip Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche ir keletą kitų.
Bendrovė taip pat teikia „Elliptic Navigator“ sprendimą, skirtą kriptovaliutų tikrinimui realiuoju laiku, taip pat „Elliptic Investigator“ platformą, kuria siekiama supaprastinti „blockchain“ tyrimų procesą.
3. Ciphertrace
„Ciphertrace“ teikia produktus, leidžiančius kriptovaliutų verslui stebėti operacijas ir nustatyti įtartiną veiklą bei riziką. Bendrovė taip pat turi kriptovaliutų kriminalistikos produktų, kuriuos teisėsaugos institucijos naudoja blokų grandinės veiklai tirti.
Trys pagrindiniai „Ciphertrace“ sprendimai vadinami „Armada“, „Inspector“ ir „Sentry“.
Armada skirta finansų įstaigoms, kurioms reikia stebėti su kriptovaliuta susijusias operacijas, ar neatsiranda rizikingos ar nesąžiningos veiklos požymių.
„Inspector“ yra sukurta kriptovaliutų kriminatikai, nes ji naudoja labai didelę duomenų bazę, susiejančią realaus pasaulio subjektus su kriptovaliutų adresais.
Kita vertus, bendrovės „Sentry“ sprendimas yra skirtas kriptovaliutų biržoms ir OTC prekybos centrams, kuriems reikalingas operacijų stebėjimas, kad būtų laikomasi AML (kovos su pinigų plovimu) reikalavimų.
2021 m. „Ciphertrace“ įsigijo finansinių paslaugų milžinė „Mastercard“. „Mastercard“ teigia, kad ji planuoja sujungti „Ciphertrace“ technologiją ir dirbtinio intelekto meistriškumą su savo galimybėmis ir panaudoti jas vartotojų apsaugos ir atitikties pasiūlymams sustiprinti.
4. Krištolas
„Crystal“ yra įmonė, siūlanti „blockchain“ teismo ekspertizės įrankius. Bendrovė taip pat teikia tyrimo paslaugas ir ataskaitas tiems, kurie nori apsaugoti savo kriptovaliutų turtą ir reputaciją, taip pat mokymus ir sertifikavimą kriptovaliutų atitikties ir tyrimų klausimais.
Įmonės pavyzdinį produktą „Crystal Expert“ gali naudoti tiek tyrėjai, tiek kriptovaliutų verslo įmonių, siekiančių sustiprinti AML ir KYC atitiktį, atitikties darbuotojai. „Crystal Expert“ palaiko daugiau nei 300 skirtingų blokų grandinių, įskaitant daugiau nei 3,800 skirtingų kriptovaliutų išteklių.
„Crystal“ svetainėje galite pasiekti pagrindinę įmonės programinės įrangos versiją „Crystal Lite“. Šis nemokamas įrankis gali būti patogus, jei norite vizualizuoti lėšų, susijusių su kriptovaliutos adresu, srautą.
5. Arkham Intelligence
„Arkham Intelligence“ yra „blockchain“ analizės platforma, palaikanti daugybę tinklų, įskaitant „Bitcoin“, „Ethereum“, „BNB Chain“, „TRON“ ir kt. Jis veikia kaip hibridas tarp „blockchain explorer“, leidžiančio vartotojams peržiūrėti išsamią informaciją apie „blockchain“ operacijas ir adresus, ir kriptovaliutų sekimo įrenginio, kurio pagrindinis dėmesys skiriamas stambių kriptovaliutų turėtojų veiklos stebėjimui.
Ši platforma yra ypač vertinga tiems, kurie domisi konkrečių kriptografinių banginių stebėjimu. Pavyzdžiui, jei bandote nustatyti konkretaus „blockchain“ adreso savininką, „Arkham Intelligence“ dažnai pateikia patikimiausias įžvalgas (bent jau tarp nemokamų parinkčių).
Vienas iš geriausių „Arkham Intelligence“ aspektų yra tai, kad kiekvienas gali gauti daug informacijos iš platformos visiškai nemokamai.
Tie, kuriems reikalinga labai specifinė „blockchain“ žvalgyba, gali naudoti „Arkham Intelligence“ „Intel Exchange“ platformą, norėdami įsigyti „Intel“ tam tikrose kriptovaliutų piniginėse. Šią informaciją pateikia ne pati „Arkham Intelligence“ komanda, o grandinės tyrėjai, norintys užsidirbti pinigų iš savo patirties.
Esmė
Jei domitės „blockchain“ kriminalistikos įrankiais ir paslaugomis, greičiausiai norėsite gauti gilesnių įžvalgų analizuodami „blockchain“ veiklą. Nors dauguma „blockchain“ kriminalistikos sprendimų reikalauja (didelio) mokėjimo, naudodamiesi nemokamomis kriptovaliutų sekimo priemonėmis galite gauti stebėtinai daug informacijos.
Šaltinis: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/