„Titanium Blockchain“ vadovas Michaelis Stollery buvo nuteistas ketverių metų laisvės atėmimo bausme už dalyvavimą 2018 m. pradiniame monetų siūlymo skandale, dėl kurio investuotojai iš savo kišenės prarado 21 mln.
Stollery, įkūręs „Titanium Blockchain Infrastructure Services“ (TBIS), buvo pagrindinė figūra toje, kurią JAV teisingumo departamentas pavadino „kriptovaliutų sukčiavimo schema."
Schema sukasi aplink TBIS ICO, kuris vyko nuo 2017 m. pabaigos iki 2018 m. pradžios, o „Titanium Blockchain“ didysis bosas prisidėjo prie jos orkestravimo.
Šis atvejis yra tik naujausias pavyzdys, kaip valdžios institucijos ėmėsi griežtų veiksmų prieš nesąžiningas kriptovaliutų schemas ir pabrėžia, kad investuotojai turi būti budrūs.
„Titanium Blockchain“ apgaulingai surinko 21 mln
Remiantis 2018 m. JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos pateiktu skundu, Stollery sulaukė kaltinimų dėl įvairių su ICO susijusių pažeidimų, įskaitant jo neįregistravimą reguliavimo institucijoje.
Kaip nurodo DOJ, investuotojai investavo į BAR, kriptovaliutos žetoną, kad dalyvautų ICO, surinkta apie 21 milijonų dolerių iš JAV ir užsienio. Stollery pripažino, kad sumaišė iš ICO investuotojų surinktas lėšas su savo ir dalį panaudojo savo asmeninėms išlaidoms padengti, pavyzdžiui, kredito kortelių sąskaitoms ir Havajų daugiabučio namo mokėjimams.
SEC taip pat atskleidė, kad jis suklastojo dokumentus ir liudijimus bei pateikė melagingus verslo asociacijų su JAV Federaliniu rezervu teiginius, siekdamas apgauti investuotojus dėl TBIS patikimumo ir pelno galimybių.
2022 m. liepą jis pripažino kaltu dėl sukčiavimo vertybiniais popieriais ir, nepaisant to, kad jam gresia iki 20 metų už grotų, jam buvo skirta ketverių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė už dalyvavimą sukčiavimo schemoje.
Michael Stollery byla pabrėžia nuolatinę kriptovaliutų sukčiavimo grėsmę
„Titanium Blockchain“ generalinio direktoriaus nuosprendis išryškina kriptovaliutų sukčiavimo problemą, kuri pastaraisiais metais tampa vis didesniu rūpesčiu.
Remiantis Federalinės prekybos komisijos ataskaita, amerikiečiai pralaimėjo daugiau nei $ 1 mlrd sukčiavimui, susijusiam su kriptovaliutomis, nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2022 m. kovo mėn.
Kriptografinis sukčiavimas gali būti įvairių formų: nuo Ponzi schemų iki netikrų ICO ir nesąžiningų investavimo galimybių. Aukas dažnai vilioja didelės grąžos pažadais, tačiau iš tikrųjų jos praranda visas savo investicijas.
Crypto total market cap currently at $1.12 trillion on the daily chart at TradingView.com
Kadangi kriptovaliutų rinka ir toliau populiarėja ir vis labiau įsisavinama, vis daugiau žmonių rizikuoja būti apgauti dėl šių nesąžiningų schemų.
Reaguodamos į šią augančią grėsmę, reguliavimo institucijos stiprina savo pastangas kovoti su kriptovaliutų sukčiavimu. SEC pradėjo kelis tyrimus dėl ICO sukčiavimo, todėl buvo iškeltos kelios didelio atgarsio atvejai, pavyzdžiui, Stollery's.
Agentūra taip pat išplatino įspėjimus investuotojams dėl rizikų investuojant į kriptovaliutas.
- Teminis vaizdas iš „Gokhshtein Media“.
Source: https://bitcoinist.com/titanium-blockchain-ceo-gets-4-years-jail/