Blockchain

Ką „blockchain“ analizė gali ir ko negali padaryti, kad surastų trūkstamas FTX lėšas: „Blockchain.com“ generalinis direktorius

12/20/2022
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Blockchain.com įkūrėjas ir generalinis direktorius Peteris Smithas mano, kad grandinės analizė atliks svarbų vaidmenį ieškant trūkstamų FTX lėšų, nors ir turės savo apribojimų.

Gruodžio 20 d. „Fox Business“ vedėja Liz Claman pareiškė, kad „blockchain“ pardavimo taškas buvo tas, kad kriptovaliutų operacijos tampa skaidrios ir atsekamos, ir uždavė Smithui klausimą, ką ji galėtų atsekti, jei FTX trūktų klientų lėšų.

Smithas sakė, kad „blockchain“ žvalgai jau atliko nemažai darbo, siekdami pinigų pėdsakų, ir pridūrė, kad iš tikrųjų tai gali būti bankų sistema, kurioje pėdsakai gali tapti šalti:

„Sunkiausias dalykas [blockchain analitikos] įmonėms, dirbančioms šiuo klausimu, yra tada, kai pinigai pajuda iš grandinės ir patenka į bankų sistemą, nes jos nebegali jų sekti.

Jis nurodė pavyzdį, kada Samas Bankmanas-Friedas arba asocijuoti asmenys įsigijo nekilnojamąjį turtą, kuris būtų kilęs iš banko. Jis sakė, kad šį turtą būtų sunku atsekti iki FTX arba blokų grandinės, kai jie palieka kriptovaliutų ekosistemą.

Pašnekovas taip pat suabejojo, ar buvo naudojama šešėlinė bankininkystė. Tai skolintojų, brokerių ir kitų kredito tarpininkų, veikiančių už tradicinės reguliuojamos bankininkystės ribų, sistema, kuri gali būti naudojama sandoriams maskuoti.

Smithas paaiškino, kad kriptovaliutų ekosistemoje vis dar esančių lėšų atveju grandinės analizė bus nepaprastai naudinga likvidatoriams, stengiantis išnarplioti FTX netvarką, „nes tai yra įrašai, kurių negalima pakeisti ar pakeisti“.

Dalykus, kuriuos galima atsekti tinkle, FTX ir jos klientai prarado pinigus, pvz., prekiaujant lažybomis, ūkininkaujant likvidumui arba kur jie išėmė juos nekilnojamojo turto ar rizikos investicijoms. Jis taip pat gali būti naudojamas norint pamatyti, kiek kriptovaliutų vartotojai įnešė į FTX, pridūrė jis.

„Daug pinigų buvo prarasta dėl prekybos pozicijų... nekilnojamojo turto, rizikos kapitalo investicijų... visa tai vyksta už grandinės ekosistemos ribų kriptovaliutų srityje.

Susijusio vystymosi metu naujoji FTX vyriausioji finansų pareigūnė Mary Cilia gruodžio 20 d. vykusiame procedūriniame posėdyje pasakė, kad įmonės turto vertė viršija 1 mlrd.

Susiję: SBF pasirašo ekstradicijos dokumentus ir ketina grįžti ir pateikti kaltinimus JAV

Pranešama, kad FTX turi apie 720 mln. Cilia teigė, kad Japonijoje buvo laikoma apie 130 mln. USD, o 6 mln. USD – veiklos išlaidoms padengti. Ji sakė, kad didžioji dalis likusių 423 milijonų JAV dolerių neteisėtose JAV institucijose daugiausia yra pas vieną brokerį, bet atsisakė detalizuoti.

Prokurorai ir likvidatoriai sijojo per FTX nuolaužas, bandydamas susigrąžinti net 8 mlrd trūksta klientų lėšų.