40 mln. USD vertės kriptovaliuta, kurią Turkijos pareigūnai konfiskavo per azartinių lošimų reidą

• Kokios kriptovaliutos buvo konfiskuotos, neaišku.
• Įvykis tariamai apėmė daugiau nei 2.5 mlrd. Turkijos lirų pervedimą.

Vykdydami tyrimą dėl neteisėto lošimo tinklo, Turkijos pareigūnai konfiskavo 40 mln. kriptokursai. Kalbant apie azartinius lošimus, Turkija yra gana griežta. Vyriausybė uždrausta kazino 1998 m. O nuo 2006 m. visos internetinių lošimų formos yra nelegalios, išskyrus vieną valstybės teikiamą paslaugą.

Pranešama, kad policija sulaikė 46 asmenis, įtariamus prisidėjus prie neteisėtų lažybų aštuoniose provincijose, kaip pranešė dienraštis „The Daily Sabah“.

Tikimasi daugiau veiksmų

Kontrabandos ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuras ir Turkijos vyriausioji prokuratūra teigė, kad kaltinamieji veikė kaip tarpininkai tarp neteisėtos žaidimų veiklos ir kriptovaliutų adresų, naudojamų pinigams plauti. Kokios kriptovaliutos buvo konfiskuotos, neaišku.

Turkijos vidaus reikalų ministras Süleyman Soyuz padarė tokį pareiškimą: „Ši operacija buvo atlikta iš turkų Kipro ir yra susijusi su Halil Falyalı nužudymu. Verslininkas Halilas Falyali buvo nužudytas 2022 m. vasarį. Dėl įvykio dviem vaikinams M. Faysal Söylemez ir Mustafa Söylemez buvo skirta griežta įkalinimo iki gyvos galvos bausmė. Falyali turi pinigų plovimo tyrimų istoriją ir tariamai buvo ieškoma JAV dėl narkotikų ir grynųjų pinigų prekybos 2016 m.

Turkijos pareigūnai mano, kad jų jau konfiskuota 40 mln. dolerių yra tik pradžia. Įvykį esą buvo pervesta per 2.5 mlrd Turkijos lira, arba apie 134.3 mln. Soylu sakė dienraščiui „The Daily Sabah“, kad „tai tik pradžia“, nurodydamas, kad Turkijos valdžia ketino atlikti tyrimą didesniu ir griežtesniu būdu.

Rekomenduota jums:

Turkijoje įsikūręs „Thodex Exchange“ generalinis direktorius pagaliau suimtas