4 mlrd. USD kriptovaliutų sukčius įtrauktas į FTB ieškomiausių sąrašą

Ruja Ignatova buvo įtraukta į FTB dešimties ieškomiausių sąrašą, nes esą per „OneCoin“ išviliojo investuotojus iš 4 mlrd.

Ieškoma 4 milijardų dolerių sukčiavimo

KriptoKaralienės medžioklė intensyvėja.

Šiandien JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB) pridėta Ruja Ignatova, kriptovaliutų erdvėje geriau žinoma kaip „CryptoQueen“, įtraukta į dešimties labiausiai ieškomų žmonių sąrašą dėl „tariamai [apgaudinėjančių] milijardus investuotojus“. Ignatovai pateikti kaltinimai apima sąmokslą sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis, sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, sąmokslą plauti pinigus, sąmokslą sukčiuoti vertybiniais popieriais ir sukčiavimą vertybiniais popieriais.

FTB siūlo iki 100,000 XNUMX USD atlygį už informaciją, dėl kurios Ignatovas buvo suimtas. Ji įspėja, kad ji gali keliauti su ginkluotais asmens sargybiniais ir bendražygiais.

Ignatova yra vienas iš Bulgarijos kriptovaliutų „Ponzi“ schemos „OneCoin“, kuri, kaip manoma, iš savo aukų išviliojo daugiau nei 4 mlrd. „OneCoin“ pardavinėtų mokomuosius prekybos paketus investuotojams už šešiaženkles sumas; šiuose paketuose buvo žetonų, kurie gali būti naudojami „OneCoins“ išgaunant. „OneCoins“ į kitas valiutas buvo galima iškeisti tik „OneCoin“ biržoje, kuri 2017 m. sausio mėn. buvo uždaryta be įspėjimo.

Ignatova organizacijai vadovavo nuo 2014-ųjų iki 2017-ųjų spalio, tuomet jos vietą užėmė brolis Konstantinas Ignatovas. Ignatovas ir kitas „OneCoin“ įkūrėjas Sebastianas Greenwoodas buvo suimti atitinkamai 2019 ir 2018 m.; Ignatovui, pripažinusiam kaltę dėl panašių kaltinimų, kaip ir Ignatovai, gresia iki 90 metų nelaisvės.

Bulgarijos pilietė Ignatova dingo 2017 metų spalį Atėnuose, Graikijoje. FTB mano, kad ji gali keliauti su Vokietijos pasu. Ji buvo BBC podcast serijos tema Dingusi kriptovaliuta. Ji neseniai buvo įtraukta į Europolo ieškomiausių sąrašą.

Pinigų plovimas ir sukčiavimas elektroninėmis priemonėmis buvo nuolatinės problemos kriptovaliutų erdvėje. Pagrindinė kriptovaliutų birža „Binance“ buvo neseniai kaltinamas leisti Europos nusikalstamumo sindikatams, Rusijos narkotikų prekeiviams ir Šiaurės Korėjos įsilaužėliams apdoroti savo lėšas per platformą.

Atskleidimas: Rašymo metu šio kūrinio autoriui priklausė ETH ir kelios kitos kriptovaliutos.