Kazachstano finansų stebėjimo agentūra pradėjo preliminarų tyrimą dėl kriptovaliutų gavybos operacijos, kuri, kaip pranešama, veikia kaip finansinė piramidės schema, kaip dalis sustiprintų kovos su kriptovaliutų sukčiavimu priemonių. Pasak FMA, jai vadovauja Vakarų Kazachstano regiono sargybos skyrius. Per „Whatsapp“ ir „Telegram“ pasiuntinius „Bincloud“ kasybos viešbučio darbuotojai pritraukė investuotojus ir įtikino juos investuoti pažadėdami išnuomoti kasybos įrangą. Jiems buvo garantuota kasdieninė investicijų grąža nuo 5 iki 6 procentų.
Kaip rašoma spaudos pranešime, sukčiai iš viešbučio svečių atlygio išskaičiavo 16 proc. Kazachstano finansų sargai pataria visiems, kurie galėjo tapti įtariamojo aukomis Ponzi sukčiai susisiekti su vietiniais Finansų stebėjimo agentūros biurais ir pranešti apie jų atvejus. „Bincloud“ zondas yra vyriausybės kampanijos, skirtos kovoti su nusikalstamumu, susijusiu su kriptovaliuta, dalis. Kazachstano valdžia neseniai sučiupo grupę, kurios nariai, kaip pranešama, vertė IT specialistus jų vardu valdyti slaptus kriptovaliutų ūkius.
Ar jie turėjo tam tikrų ryšių?
Apskaičiuota, kad nelegali kasybos įmonė savo operatoriams uždirbo apie pusę milijono dolerių mėnesinių pajamų. Žiniasklaidos šaltinių teigimu, nusikalstama organizacija savo plano nebūtų galėjusi įgyvendinti be apsaugos ar tam tikrų ryšių su galingais politikais ar verslu, kaip ir anksčiau. Kai Kinija 2021 m. gegužę pradėjo griežtinti verslą, Kazachstanas išlaikė dirbtinai mažas elektros energijos sąnaudas ir pradėjo traukti Crypto kasybos įmonės. Nuo tada viskas pasikeitė, o kelios įmonės jau perkėlė savo techninę įrangą į papildomus kasybos centrus.
Nors prezidento Kassym-Jomart Tokayev vyriausybė pareiškė norinti paskatinti šalies kriptovaliutų verslą, didėjantis energijos trūkumas, siejamas su kalnakasių antplūdžiu, paveikė jos politiką šioje srityje. Ji taip pat pradėjo kovoti su neteisėta kasyba. Kazachstano valstybės vadovas vasarį pareiškė, kad Nur-Sultan administracija neprieštarauja teisėtam Crypto kasybos, tačiau pabrėžė, kad visas kasybos operacijas turėtų nustatyti ir išnagrinėti FMA. Vėsiais žiemos mėnesiais, kai buvo išleista direktyva, kasybos įmonėse nutrūko elektros tiekimas.
Įstatymą, kuriuo padidinta mokesčių našta registruotoms kasybos įmonėms, Tokajevas pasirašė liepą. Įstatymas padidino metų pradžioje įvestą mokestį ir įvedė diferencijuotus mokesčių tarifus, priklausomai nuo vidutinės energijos, reikalingos skaitmeninėms valiutoms gaminti, kainos.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/