Remiantis naujausiu „Chainalysis“ tyrimu, nesąmoningi vartotojai išleido apie 4.6 mlrd.
Grandininė analizė studija rodo, kad apie 25% šių kriptovaliutų atspindėjo „pump and dump“ tendencijas, ir didžioji dauguma jų buvo nesėkmingi, o jų kūrėjai iš aukų pavogė 30 mln.
Remiantis keitimo sandoriais, mažiau nei 41,000 1 iš daugiau nei 2022 milijono žetonų XNUMX m. apyvartoje neturėjo esminės įtakos kriptovaliutų rinkai.
Lentelė, kurioje rodomas analitinis suskirstymas ir įtariamų nesąžiningų prieigos raktų skaičius. Šaltinis: Chainalysis
Jie visi buvo „kilimėlių traukimai“
„Pradėti kilimą“ arba „siurbti ir išmesti“ schema yra tam tikras kriptovaliutų sukčiavimas. Kai pakankamai paprastų žmonių perka kriptovaliutą, rinkos manipuliatoriai „traukia kilimėlį“ ir parduoda savo žetonus, uždirbdami iš investuotojų pinigų.
„Siurbimo ir išmetimo schemos taip pat tapo įprastos kriptovaliutų pasaulyje“, – ketvirtadienį paskelbtoje ataskaitoje rašė „Chainalysis“ analitikai. Tai turėtų šiek tiek nustebinti kriptovaliutų rinkų stebėtojus, kur didžiuliai šuoliai, pagrįsti gandais ir ažiotažu, gali greitai išgaruoti.
2018 m. „Chainalysis“ atliko kriptovaliutų siurblio ir išmetimo schemų tyrimą ir ištyrė 175 kenkėjiškus įvykius, įvykusius nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2019 m. liepos mėn., ir išsiaiškino, kad šios schemos generavo maždaug 825 mln. USD vertės prekybos veiklą.
Nuo 1 m. sausio 2021 d. iki 31 m. kovo 2022 d. daugiau nei 46,000 680 asmenų pranešė apie sukčiavimą kriptovaliuta. Vien tais metais buvo teigiama, kad buvo prarasta XNUMX mln sukčiai. Per pirmuosius tris 2022 m. mėnesius sukčiai prarado dar 329 mln.
Siurblys ir išmetimas – lengva atlikti?
Grandininės analizės tyrėjai atskleidė, kad kilimėlių traukimo paplitimas daugiausia susijęs su tuo, kaip blogi veikėjai gali pristatyti naujus skaitmeninius išteklius ir nustatyti dirbtinai aukštą jo kainą bei rinkos kapitalizaciją „popieriuje“, užpildydami pradinę prekybos apimtį ir kontroliuodami cirkuliuojančią pasiūlą. .
Tyrėjų teigimu, 25% arba daugiau nei 10,000 2022 žetonų, išleistų 90 m., per pirmąją prekybos savaitę sumažėjo XNUMX% ar daugiau. Jie pabrėžė, kad skaitmeninės valiutos srityje tie, kurie siūlo iniciatyvas, gali likti anonimiški.
Šiais metais rinką sukrėtė daug kaltinimų dėl sukčiavimo, įskaitant tariamas schemas, susijusias su FTX ir Celsijaus, o šis naujausias bitkoinų sukčiavimo tyrimas mažai skatina pasitikėjimą pramone.
Kripto bendra rinkos viršutinė riba yra 1 trilijonas USD dienos diagramoje | Diagrama: TradingView.com
Rizika, susijusi su kriptovaliutų turtu
Sausio mėn. JAV Federalinis rezervų bankas, Federalinė indėlių draudimo korporacija ir Valiutos kontrolieriaus tarnyba paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame teigiama, kad su skaitmeniniu turtu susijusiai rizikai neturėtų būti leista plisti į didesnę finansų sistemą.
Remiantis praėjusių metų pabaigoje Vašingtono kriptovaliutų tarybos atlikta nacionaline apklausa, daugiau nei pusė kriptovaliutą turinčių rinkėjų nori veiksmų ir apsaugos nuo sukčių.
- Teminis vaizdas iš Zipmex
Šaltinis: https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/