Šeštasis Kinijos pilietis buvo areštuotas Sidnėjuje dėl tariamo vaidmens Australijoje vykdomoje kriptovaliutų aferoje, kuri iš amerikiečių aukų sugebėjo išgauti daugiau nei 100 mln.
Įtariama, kad Sidnėjuje gyvenantis 34 metų Kinijos pilietis naudojo tiek banko, tiek kriptovaliutų sąskaitas, kad palengvintų grynųjų pinigų įnešimą, bandydamas išplauti kriptovaliutų sukčiavimo lėšas.
JAV slaptoji tarnyba pranešė Australijos federalinei policijai (AFP) apie kriptovaliutų sukčiavimą ir jos sąsajas su Australija 2022 m. rugpjūčio mėn. Netrukus Australijos kibernetinių nusikaltimų departamentas išsiaiškino, kad nusikalstamas sindikatas daugiausia pasitikėjo Australijoje gyvenančiais Kinijos studentais, kad palaikytų sukčiavimą. .
Pats sukčiavimas buvo susijęs su pažinčių svetainių, įdarbinimo svetainių ir pranešimų platformų „rafinuoto derinio“ naudojimu, siekiant privilioti aukas investuoti į nesąžiningas ir teisėtas kriptovaliutų ir Forex prekybos svetaines. Nukentėjusiesiems buvo parodyta klaidingai teigiama investicijų grąža, užliūliuojant kiekvieną, papuolusią į aferą, klaidingą sėkmės jausmą ir paskatinus juos atiduoti daugiau pinigų.
Įtariama, kad naujai suimtas asmuo naudojo Samoa piliečių, naudojančių laikinas darbo vizas, duomenis, kad sukurtų banko sąskaitas, skirtas šioms lėšoms plauti užsienyje. Tariamai jis sumokėjo darbuotojams nedidelį mokestį už prieigą prie šių sąskaitų, o jo aukos neturėjo supratimo apie tariamą nusikalstamą veiklą.
Jis buvo areštuotas po to, kai CCTV užfiksavo jį įnešantį grynųjų pinigų į pažeistas sąskaitas ir „imdamas lėšas iš dviejų pažeistų sąskaitų“. Vėliau jo namuose buvo atlikta krata, o policija konfiskavo elektroninius prietaisus ir tris dideles tabako gaminių dėžes.
Skaityti daugiau: JAE gyvenantis aferistas JAV nuteistas 8 metams kalėjimo po to, kai prarado 151 bitkoiną
Jo kaltinimai apima 100,000 XNUMX USD ar daugiau nusikalstamu būdu gautų pajamų naudojimą, klaidingo vardo panaudojimą neteisėtoms paslaugoms ir akcizo už tabaką nemokėjimą.
„Žmonių, kurie tampa tokio tipo kibernetinių aferų aukomis, kasdien daugėja“, – sakė detektyvas Timas Staintonas.
„Raginu visus visuomenės narius būti labai atsargiems, kai į juos kreipiasi ar sudomina nežinomi subjektai internete... dėl investavimo galimybių ar bet kokios kitos galimybės. Jei tai atrodo per gerai, kad būtų tiesa, greičiausiai taip ir yra.
Suimtas 34 metų vyras prieš teismą stos rugsėjo 7 dieną.
Turite patarimo? Atsiųskite mums el. laišką arba ProtonMail. Norėdami gauti daugiau informacijos, sekite mus Twitter, Instagram, Mėlynas dangusir "Google" naujienos, arba užsiprenumeruokite mūsų "YouTube" kanalą.
Šaltinis: https://protos.com/another-chinese-national-arrested-for-100m-crypto-scam-in-australia/