• ASIC pasiūlė 10 būdų, kaip nustatyti kriptovaliutų sukčiavimą.  

Nuo pastarųjų kelių mėnesių kriptovaliutų sukčiavimo atvejų sparčiai daugėjo, o patikimi duomenys rodo, kad 100 m. kriptovaliutų sektoriuje įvyko maždaug 2022 įsilaužimų, kurių vertė maždaug 2 mlrd. 

Neseniai Australijos rinkos reguliuotojas paskelbė sąrašą „10 geriausių būdų, kaip pastebėti kriptovaliutų sukčiavimą“, kurio šūkis padės aptikti didėjančias kriptovaliutų sukčiavimo tendencijas.

Ataskaita apie dešimt geriausių būdų aptikti kriptovaliutų sukčiavimą buvo paskelbta 8 m. lapkričio 2022 d. oficialioje ASIC (Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisijos) svetainėje.

Ataskaita buvo paskelbta kaip dalis Nesąžiningi 2022 m. sąmoningumo savaitė – iniciatyva, kuri buvo pradėta siekiant informuoti Australijos visuomenę ir investuotojus apie kriptovaliutų sukčiavimą.     

ASIC pažymi, kad investuotojai Australijoje jau prarado didžiulę sumą dėl „investicinių sukčių“ 2022 m., o ši suma yra daugiau nei 701 mln.   

Be to, Sarah Court, ASIC pirmininko pavaduotoja, apkaltino kriptovaliutą dėl precedento neturinčio investicijų padidėjimo. sukčiai per pastaruosius dvejus trejus metus.

Ji pažymėjo, kad „Pagrindinis padidėjimo variklis buvo investiciniai į kriptovaliutas sukčiai, kai nuostoliai išaugo 270 proc. ACCC informavo, kad 2022 m. nuostoliai dėl kriptovaliutų sukčių dar labiau išaugo.

Sarah taip pat pažymėjo, kad „atsižvelgdami į tai, kas yra susijusi su tendencija, norime apginkluoti australus informacija, kurios jiems reikia, kad apsisaugotų nuo sukčių“. 

Ponia Court pabrėžė: „Jei manote, kad tapote kriptovaliutų sukčiavimo auka, svarbu veikti greitai. Po juo nubrėžkite liniją. Daugiau pinigų nesiųskite. Blokuoti visus ryšius su aferistu. 

ASIC suskirstė kriptovaliutų sukčiavimus į tris pagrindines kategorijas. 

1. Pirmoji ir svarbiausia šioje kategorijoje yra tada, kai investuotojai mano, kad jie investuoja į tikrą ir patikimą turtą. Vis dėlto po tam tikro laiko ji virsta netikra svetaine, birža ar programa.  
2. Antroje kategorijoje kalbama apie netikrus kriptovaliutų žetonus (naudojamus pavogti kriptovaliutų žetonus), kuriuos sukuria sukčiai ir įsilaužėliai, norėdami pritraukti investuotojus ir priversti juos patikėti, kad tai yra patikima ir investuoti didžiules sumas. Ši kategorija yra šiek tiek susijusi su pinigų plovimu.

3. Sukčiai, kurių metu mokėjimui atlikti naudojamas kriptovaliutų turtas.       

ASIC pabrėžė dešimt pagrindinių kriptovaliutų sukčiavimo punktų 

1. Jūs gaunate pasiūlymą netikėtai. 
2. Matote įžymybės reklamą, kuri iš tikrųjų yra netikra. 
3. Romantiškas partneris, kurį pažįstate tik internete, prašo pinigų kriptovaliuta. 
4. Jūs patiriate spaudimą perkelti kriptovaliutą iš dabartinės biržos į kitą svetainę.
5. Jūsų prašoma sumokėti už finansines paslaugas kriptovaliuta.
6. Programa, kurią naudojate arba į kurią nukreipėte, nėra įtraukta į „Google Play“ ar „Apple Store“.  
7. Norėdami gauti pinigų, turite sumokėti daugiau. 
8. Jums „garantuota“ grąža arba nemokami pinigai. 
9. Jūsų skaitmeninėje piniginėje atsiranda keisti žetonai.  
10. Teikėjas sulaiko investicijų pajamas „mokesčių tikslais“.

Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/08/asic-suggest-ways-to-avoid-crypto-scams/