Kripto

Aussies buvo atskleisti kaip pagrindiniai Izraelio kriptovaliutų sukčių sindikato taikiniai

02/25/2023
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Australijos gyventojai buvo nustatyti kaip pagrindiniai sudėtingo kriptovaliutų skambučių centro sukčių tinklo taikiniai, kuriems, kaip įtariama, vadovauja Izraelyje įsikūrę nusikalstamumo viršininkai. 

Įkalčiai, gauti po Serbijos, Vokietijos, Bulgarijos ir Kipro valdžios institucijų surengto plataus masto keturių Serbijos skambučių centrų ir 11 gyvenamųjų namų reidų, parodė, kad australai buvo viena iš didžiausių šalių, į kurias taikosi. Ši žinia pasirodė iš „The Australian“ vasario 23 d.

Per reidus buvo suimta penkiolika žmonių ir konfiskuota kriptovaliutų už 1.46 mln.

Anot pranešimo, sukčiai iš šių skambučių centrų tariamai naudojo skelbimus socialinėje žiniasklaidoje, kad priviliotų aukas ir siūlytų perspektyvias investavimo galimybes su pelninga grąža.

Privačios tyrimų įmonės pranešė, kad australai buvo ypač geidžiami sukčių dėl jų santykinio turto ir tariamos menkos federalinių ir valstijų valdžios institucijų tyrimų:

„Dėl Australijos gerovės ir ilgametės valstijų ir federalinių valdžios institucijų, nenorinčių ar nesugebėjusių tirti sukčiavimo internete investicijų, istorija pavertė šalį sėdinčia antis tarptautiniams nusikalstamumo sindikatams už sukčiavimo.

Privačios žvalgybos įmonės „IFW Global“ vyresnysis tyrėjas Markas Solomonsas paaiškino, kad kadangi daugelis australų yra „draugiški“ ir „atviri“, jie labiau linkę užmegzti ryšius internetu, ypač „jei paspaudžiami tinkami mygtukai“.

„Dėl aukščiausios vietos varžosi Australija ir Kanada. Tai turtingos šalys, kuriose nedidelė tikimybė, kad bus atliktas drausmingas tyrimas ar aptikimas.

Solomonsas teigė, kad didžioji dalis pavogtų kriptovaliutų yra naudojama prabangiam sukčių gyvenimo būdui finansuoti:

„Izraeliečiai labai labai praturtėja, atplėšdami australus ir išsiurbdami senatvės bei pensijų santaupas iš Australijos ekonomikos.

„Kalbame apie asmenis, kurie skraido privačiais lėktuvais, turi reikšmingo turto, nekilnojamojo turto, prabangių automobilių ir grynųjų pinigų. Jie laisvai keliauja po pasaulį, perka jachtas“, – pridūrė Solomonsas.

Nors Europolas pranešė, kad tarptautinė operacija pavogė 3.1 mln.

Susiję: Australija remia kriptovaliutų sergėtojus pagal „daugiapakopį“ kovos su sukčiais planą

Palyginti su kitomis „gerus išteklius turinčiomis“ tautomis, Saliamonas ragino Australijos vyriausybę sustiprinti savo pastangas vykdyti valstijos, federaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, kad Australijos investuotojai būtų mažiau patrauklūs šiems sukčiams.

Nors kai kuriose ataskaitose teigiama, kad 2 m. australai dėl investicinių sukčių prarado iki 2021 mlrd. USD, Australijos konkurencijos ir vartotojų komisija (ACCC) pranešė, kad australai prarado 323.7 mln. pagal į vartotojų priežiūros tarnybos „Scamwatch“ duomenų bazę.

221 milijonas dolerių iš tų sukčiavimo nuostolių naudojant kriptovaliutų mokėjimus, pagal ACCC.

Dėl sukčiavimo prarasta suma (Australijos doleriais) ir pranešimų skaičius: Šaltinis: Scamwatch.

Per pirmąjį 53.4 m. mėnesį aukos taip pat prarado dar 2023 mln.

Siekdama kovoti su šia problema, Australijos vertybinių popierių investicijų komisija paskelbė sąrašą lapkritį iš „10 geriausių būdų, kaip pastebėti kriptovaliutų sukčiavimą“, siekiant padidinti informuotumą apie šią problemą.

2022 m. liepos mėn. ACCC pradėjo bandyti a kibernetinio saugumo paslauga, kuri automatiškai panaikina sukčiavimo svetaines. Bandymas buvo sėkmingas, nes kelios kriptovaliutų sukčiavimo svetainės buvo gana greitai išjungtos.