Australijos rinkos reguliavimo institucija – Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisija (ASIC). išleido 10 geriausių būdų, kaip pastebėti kriptovaliutų sukčiavimą, sąrašas. Šis patarimas buvo pateiktas šiais metais šalyje smarkiai išaugus su kriptovaliutų investicinėms aferoms.
Šį pareiškimą ASIC paskelbė kaip 2022 m. informavimo apie sukčiavimą savaitės, kuri vyks lapkričio 7–11 d., dalį.
Kriptografinių sukčių kategorijos ir kaip su jomis kovoti
AISC suskirsto su kriptovaliutų sukčiavimus į tris kategorijas, kurios yra:
- Investavimas į netikras kriptovaliutų programas, biržas ar svetaines
- Padirbtų kriptovaliutų žetonų naudojimas pinigų plovimo veiklai palengvinti
- Kriptovaliutos naudojimas apgaulingiems mokėjimams atlikti
Pagrindiniai kriptovaliutų sukčiavimo požymiai yra „pasiūlymo gavimas netikėtai“, „netikra įžymybių reklama“ ir „romantiško partnerio, kurį pažįstate tik internete“, prašymas išsiųsti lėšas kriptovaliuta.
Be to, ASIC išvardijo kai kuriuos kitus požymius, kurių negalima iš karto suprasti, kad jie yra apgaulingi. Jie apima -
- Už finansines paslaugas prašoma sumokėti kriptovaliuta
- Paprašyta sumokėti daugiau pinigų, kad gautų prieigą prie lėšų
- Prašoma sulaikyti investicijų pajamas „mokesčių tikslais“.
- Siūlomi „nemokami pinigai“ arba „garantuota“ investicijų grąža.
Pasak ASIC pirmininko pavaduotojos Sarah Court,
„Australai 701 m. prarado daugiau nei 2021 mln. USD dėl investicinių sukčių, ty 135% daugiau nei praėjusiais metais, ir šių sukčiavimo atvejų daugėja. Pagrindinis augimo veiksnys buvo investiciniai į kriptovaliutas sukčiai, kai nuostoliai išaugo 270%. ACCC informavo, kad 2022 m. nuostoliai dėl kriptovaliutų sukčių dar labiau išaugo.
Australijos konkurencijos ir vartotojų komisija (ACCC) paminėjo, kad bendri nuostoliai dėl sukčiavimo šiais metais gali siekti 4 mlrd.
ASIC taip pat paprašė asmenų, kurie buvo apgauti, nedelsti veiksmų ir nedelsiant pranešti apie incidentą atitinkamam bankui ar finansų įstaigai. Tikimasi, kad vartotojai bus atsargūs dėl nepatvirtintų programų, kurios nėra įtrauktos į „Apple Store“ ar „Google Play“ parduotuvę.
Šaltinis: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/