Avrahamas Eisenbergas – vyras iš Puerto Riko – ruošiasi pareikšti kaltinimai a Niujorko teismo salė po to, kai tariamai pasinaudojo kriptovaliutų sukčiavimo schema, kuri investuotojams kainavo daugiau nei 110 mln.
Avrahamui Eisenbergui gresia 40 metų kalėjimo
Nagrinėjamas sukčiavimas žinomas kaip „Mango Markets“, ir manoma, kad Eisenbergas manipuliavo įvairaus turto ir ateities sandorių kainomis, kad klientai ir prekiautojai suprastų, kad jų portfeliai auga. Straipsnio rašymo metu Eisenbergui gresia net 40 metų federaliniame kalėjime.
Generalinio prokuroro padėjėjas Kennethas A. Polite'as, jaunesnysis, pareiškime paaiškino:
Decentralizuotų finansų platformų išnaudojimas yra nauja senosios mokyklos finansinių nusikaltimų riba, kai nusikaltėliai piktnaudžiauja naujomis technologijomis siekdami asmeninės naudos. Šiuo baudžiamuoju persekiojimu baudžiamasis skyrius siunčia žinią, kad nesvarbu, koks mechanizmas naudojamas manipuliuojant rinka ir sukčiavimu, mes stengsimės, kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn.
„Mango Markets“ sužlugdė JAV teisingumo departamentas (DOJ), kuris neseniai prisidėjo prie jo sugriauti neteisėtą kriptovaliutų biržą dislokuotas Kinijoje ir įkurtas Rusijos verslininko. Manoma, kad birža užsiėmė net 700 milijonų dolerių vertės neteisėta prekyba.
Sužalojimą dar labiau įžeidinėjo tolesnis užuominas, kad Binance – didžiausia ir populiariausia skaitmeninė valiutos keitykla pasaulyje. padėjo įmonei saugodama savo bitkoinų vienetus. Teigiama, kad „Binance“ galėjo saugoti net pusę neteisėtų BTC, kurie pateko per platformą.
Michaelas J. Driscollas, FTB Niujorko biuro direktoriaus padėjėjas, paminėjo:
Įtariama, kad kaltinamasis įvykdė schemą, per kurią jis apgaule įgijo daugiau nei 100 milijonų dolerių vertės kriptovaliutą. FTB yra pasiryžęs apsaugoti visų finansų rinkų vientisumą ir užtikrins, kad kiekvienas asmuo, norintis ja išnaudoti, būtų laikomas atsakingu baudžiamojo teisingumo sistemoje.
Eisenbergas šiuo metu susiduria su vienu sukčiavimu prekėmis, vienu sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir dar vienu manipuliavimo prekėmis skaičiumi. Už pirmąjį kaltinimą gresia didžiausia dešimties metų bausmė, už antrąjį – 20, o už trečią – dešimt metų.
Nusikaltimai darosi vis didesni ir didesni
Kripto nusikaltimai pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais tapo gana dideli. Kitas kriptovaliutų sukčiavimas, kuris neseniai buvo panaikintas, vadinosi „Mano didžioji moneta“. Platformos „Randall Crater“ įkūrėjas ir vyriausiasis vadovas buvo nuteistas aštuoniems metų kalėjimo už tai, kad melavo tiek klientams, tiek investuotojams ir panaudojo savo pinigus prabangiam gyvenimo būdui finansuoti.
Panašus scenarijus buvo pastebėtas su dabar nebeveikiančiu kriptovaliutų birža FTX. Jos įkūrėjas – Samas Bankmanas-Friedas – laukia teismo už tariamą klientų lėšų panaudojimą kitai savo bendrovei „Alameda Research“ paskoloms sumokėti ir investuoti į prabangų Bahamų nekilnojamąjį turtą.
Šaltinis: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/