Seni triukai naujoje DOJ „KuCoin“ kovoje
Teisingumo departamento ir biržos prekių ateities sandorių prekybos komisija antradienį paskelbė apie nuoseklius ieškinius prieš Seišeliuose įsikūrusią „KuCoin“.
Savo baudžiamajame ieškinyje DOJ, be kita ko, teigia, kad kriptovaliutų birža pažeidė kovos su pinigų plovimu įstatymus. DOJ taip pat apkaltino KuCoin įkūrėjus Chun Ganą ir Ke Tangą sąmokslu.
CFTC savo atskirame civiliniame ieškinyje teigia, kad birža vykdė neregistruotą ateities sandorių ir apsikeitimo sandorių operaciją.
DOJ iškėlė bylą pagal Banko paslapties įstatymą (BSA), pagal kurį reikalaujama, kad finansinės institucijos, net ir oficialiai neįsisteigusios JAV, saugotų įrašus ir teiktų ataskaitas, susijusias su savo kliento pažinimu ir kovos su pinigų plovimu pastangomis.
DOJ teigė, kad apeinant KYC ir AML politiką, KuCoin sugebėjo pervesti daugiau nei 4 milijardus dolerių „įtartinų ir nusikalstamų lėšų“ ir gavo 5 milijardus dolerių iš veiklos „finansų rinkų šešėlyje“.
Neužantspauduotame KuCoin kaltinime kalbama labai panašiai į JAV pareigūnų vartojamas formuluotes aptardami Binance, kuri pernai lapkritį sudarė 4.3 mlrd.
Iždo sekretorė Janet Yellen lapkritį sakė, kad Binance'o „tyčinės nesėkmės leido pinigus nutekėti teroristams, elektroniniams nusikaltėliams ir vaikų išnaudotojams“.
Nors BSA taikymas apmokestinant kriptovaliutų įmones nėra nauja tendencija, ji gali tapti daug dažnesnė, jei dvipartinė JAV senatorių grupė pasieks savo norą.
Senatorė Elizabeth Warren, kuri palygino kriptovaliutų rinkas su „laukiniais vakarais“ ir ilgą laiką pasisakė už teisės aktus, kuriais kriptovaliutų įmonės traktuojamos taip pat kaip ir tradicinis finansų sektorius, nori išplėsti BSA, kad ji būtų taikoma beveik visiems pramonės dalyviams, įskaitant piniginių tiekėjus ir kalnakasių.
Plačiau paskaitykite čia: Smulkūs teisės aktai yra didžiausias kriptovaliutų priešas
Skaitmeninio turto kovos su pinigų plovimu įstatymas, kurį kartu remia Warrenas ir respublikonų senatorius Rogeris Marshallas, suskirstytų kai kurias kriptovaliutų ir pinigų paslaugų įmones, joms būtų taikomi labiau kovos su pinigų plovimu įstatai, tokie kaip BSA. Jei įstatymo projektas bus priimtas, finansų įstaigoms būtų uždrausta naudoti ar dalyvauti sandoriuose, kuriuose buvo naudojamos „anonimiškumą gerinančios technologijos“, pvz., maišymo paslaugos ir privatumo monetos.
Kritikai sako, kad teisės aktai yra per toli ir užkrauna nepraktišką, o kartais ir neįmanomą naštą pramonės dalyviams, ypač kalnakasiams ir tikrintojams.
Nepriklausomai nuo to, ar įstatymo projektas pateks į teismą – ir, pripažinkime, rinkimų metais jis neturi šansų – DOJ vis dar turi rimtų argumentų apmokestinti KuCoin už BSA pažeidimus, ypač turint precedentą jos pusėje.
CFTC civiliniame ieškinyje taip pat yra keletas įdomių dalykų, įskaitant eterio ir litecoin įvardijimą kaip prekę, kurią „Crypto Twitter“ labai mylėjo.
Vis dėlto nusiraminkite – tai vis dar didžiulis ieškinys viename žinomiausių pasaulio biržų.
Įdomu, ar SEC jaučiasi atstumtas. Vis dėlto dar ne vėlu; Šiandien stebėkite laidus, nes galime sulaukti trečiojo ieškinio. O gal jau vyksta atsiskaitymas.
– Casey Wagner
Duomenų centras
- Nulinio žinių lygio 2 „Scroll“ užima aukštesnę vietą ETH įrašymo pirmaujančiųjų sąrašuose, dabar ketvirta po „Uniswap“, ETH perkėlimų ir „Tether with“ 558.76 ETH (2 mln. USD) per pastarąją savaitę.
- Solana didžiąją šio mėnesio dalį aplenkė „Arbitrum“ – dabar ji yra ketvirta pagal dydį „DeFi“ ekosistema su JAV dolerių TVL.
- Bitcoin ir Solana NFT apimtys sumažėjo 42% ir 27% šią savaitę. Tuo tarpu Ethereum savaitės apimtys padidėjo 4%dabar $ 98 mlrd.
- BTC lieka $70,000 diapazonas ir ETH laikosi $3,500 nepaisant nedidelio nukrypimo nuo KuCoin ieškinio naujienų.
- Kita vertus, atrodė, kad COIN akcijos nepriėmė naujienų apie kitą mainų ieškinį ir baigėsi maždaug 5% apatinis antradienis.
„Twisters“ išbandė „Tornado Cash“.
Vos po dviejų dienų Aleksejaus Percevo teismo laukia dar daugiau audringų dangų, teigia susirinkę žmonės.
Ethereum kūrėjas Ameen Soleimani kaltinamas teisėjai yra „tyčia neišmanantys“, kai kalbama apie kai kurias teisme nagrinėjamas temas.
Soleimani pažymėjo, kad antrąją teismo dieną atrodė, kad teisėjai bando „pagauti“ Pertsevą.
Vienu metu Pertsevas buvo apklausta apie tai, kaip vartoja terminą „lol“, kai sužinojo apie 600 mln. USD vertės įsilaužimą „Axie Infinity“. Pranešama, kad Pertsevas, atsakydamas apie tai sužinojęs, klausimo pabaigoje užsiminė „lol“.
"Ar jums tai pasirodė juokinga?" – klausė teisėjai.
JAV teismų sistemoje Pertsevas būtų susidūręs su prisiekusiųjų teismu, kaip jo advokatai ir prokurorai. Tačiau Nyderlandų teismų sistema veikia kitaip – Pertsevo byla pateikiama trijų narių teisėjų kolegijai.
Sjorsas Provoostas, programinės įrangos kūrėjas pagal savo svetainę, sakė antroji diena „praėjo neįtikėtinai lėtai“ ir, kaip ir Soleimani, minėjo, kad kai kurie komisijos pateikti klausimai buvo „neįprasti“.
Jis išreiškė nusivylimą, kaip „Prieštaravimas! nebuvo naudojamas nagrinėjant bylą, skirtingai nei JAV teismų sistemoje. Praėjusį lapkritį Sam Bankman-Fried teismo procese šis terminas buvo mėgstamiausias tiek gynybos, tiek baudžiamojo persekiojimo metu, ir mes greitai praradome supratimą, kiek kartų jis buvo naudojamas per mėnesį trukusią sagą.
– Katherine Ross
Viskas skiriasi, bet ne taip pat kitoks
Dabar tinkle yra daugiau apimčių nei per įnirtingiausias 2021 m. bulių rinkos akimirkas – net jei didžioji erdvės dalis atrodo beveik taip pat.
Kovas bus didžiausias visų laikų DEX mėnuo. Decentralizuotų biržų apyvarta buvo apytiksliai 236.9 mlrd. USD, o tai jau 2 mlrd. USD daugiau nei 2021 m. lapkritį, o liko beveik savaitė.
„Ethereum“, „Solana“ ir „Binance Smart Chain“ (BSC) yra neabejotinai didžiausios vietos, užfiksuojančios daugiau nei du trečdalius tūrio. 2021 m. Ethereum ir BSC prisidėjo beveik 80 proc. Solana vis dar pakilo nuo žemės.
Plačiau paskaitykite čia: Cheatsheet: „Ethereum“ ir „L2s“ siekia įveikti „Bitcoin“ už aktyvius adresus
Tinklo išvestinių finansinių priemonių apimtys taip pat yra rekordiškai aukštos (kyla klausimas, ar tam įtakos turi Banko paslapties įstatymo pažeidimai, nuolat apmokestinami ofšorinėse biržose, siūlančiose maržą perperms).
Vis dėlto „Bitcoin“, dabar turėdamas savo „memecoin“ ir skaitmeninius kolekcionuojamus daiktus, pastaruoju metu apdorojo daugiau operacijų nei bet kada per pastaruosius penkerius metus.
Ethereum sausio mėnesį pasiekė savo etapą – beveik 2 milijonai operacijų per vieną 24 valandų laikotarpį. Eterio (ETH) kaina buvo 50% mažesnė už visų laikų rekordą tuo metu.
Be memecoinų, nauji dalykai, tokie kaip „Telegram“ robotai ir taškų auginimas, paskatino veiklą tinkle. Ir nors yra daugybė naujų 1 sluoksnių, 2 sluoksnių ir „DeFi“ programų, daugiau nei tikėtina, kad tie patys praėjusio ciklo projektai ir toliau turės naudos iš naujų pokyčių.
Bendras pokyčių tempas aukščiausioje pramonės šakoje lėtėja. 80 m. sausio mėn. daugiau nei 200% kriptovaliutų nepateko į 2018 geriausių. Tarp 2018 ir 2021 m. piko šis skaičius sumažėjo iki 66%.
Palyginus šiandieną su 2021 m. lapkričio mėn., matyti tik 77 skirtingos kriptovaliutos, kurios dabar patenka į 200 geriausių. Taigi, beveik du trečdaliai dabartinių 200 geriausių taip pat buvo 200 geriausių rinkų sąraše, kai 2021 m.
Tik dar vienas ženklas, kad rinka bręsta – net ir su visu savo kvailumu.
- Davidas Canellis
Darbai
HSBCturi naują tokenizacijos žaidimą. Dabar bankas siūlo į mažmeninę prekybą orientuotą auksu pagrįstą žetoną Honkongas, rašo South China Morning Post.
JAV teisėjas metė pasiūlytą kolektyvinį ieškinį „Apple, Inc.“ Dėl tariamo skaičiavimo milžinės antikonkurencinio elgesio mokėjimų kriptovaliutų programomis atžvilgiu, praneša Law360.
Collider kalbėjosi su aktoriais ir įgula Šalta piniginė, naujas kriptovaliutų tematikos trileris, kuris neseniai debiutavo SXSW. Filmą „pristatė“ Vandenyno vienuolika direktorius Stevenas Soderberghas.
„Point72 Ventures“, milijardieriaus įkurta investicinė įmonė Steve Cohen, remia blokų grandinės paleidimą, orientuotą į transporto priemonių pavadinimus. „Champ Titles“ surinko 18 milijonų dolerių, praneša „Bloomberg“.
Stronghold kasyba Aplinkosaugos grupė Pensilvanijoje paduoda ieškinį, praneša „Reuters“.
Rytinis rifas
Blast tikriausiai norėtų, jei nustotumėte prašyti, kad jis atsuktų grandinę.
Laimei, bet kas pavogė 97 milijonai dolerių iš NFT projekto Munchables grąžino lėšas.
Nereikia, kad anksčiau šiais metais paleistas „Blast“ parodytų, kaip gaminama dešra, prieš įsilaužimą grąžinant jos knygą atgal. Ir nebūtina kurti milijardų dolerių vertės išmaniųjų sutarčių skrydžio metu – bet kokiu atveju tai yra pastangos balinti pirštus.
2 sluoksniai gali būti būtini blogi Ethereum mastelio keitimui, tačiau tokie klampūs incidentai artimiausiu metu pasikartos.
Beveik prieš dešimtmetį „Ethereum“ pavyko panaikinti „DAO“ įsilaužimą, techniškai neatšaukdama grandinės. Tačiau tai buvo labai prieštaringas ir dėl to kilęs įvykis.
Atrodo mažai tikėtina, kad dabartinis 2 sluoksnių derinys, apimantis vis populiarėjantį Coinbase L2, Base, gali amžinai išvengti bet kokių dievo režimo galių, kurias jie turi.
– Davidas Canellis
Nepraleiskite kitos didelės istorijos – prisijunkite prie nemokamo kasdieninio naujienlaiškio.
Šaltinis: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin