Bankai, kuriuos Izraelio centrinis bankas privertė priimti kriptovaliutų pelną

• Izraelio centrinis bankas informavo vietinius Izraelio bankus, kad pelno, gauto iš veiksmų, susijusių su kriptovaliutomis, negalima atsisakyti.
• Izraelio centrinis bankas išplatino aplinkraščio projektą visiems šalies bankams, neskaitant tinkamos bankininkystės procedūros 411.
• Izraelio reguliuotojai paskelbė, kad kriptovaliutų sektoriuje bus įvestos naujos taisyklės.

Izraelio centrinis bankas išsklaidė šalies bankams nurodymus, kad jie neatsisakys kriptovaliutų generuojamo pelno, jei tik gautas pelnas bus gaunamas iš tikro šaltinio, o ne iš neteisėtų šaltinių. Šio proceso tikslas – papildyti Pinigų plovimo draudimo potvarkį, taikomą su kriptovaliutomis ir jų funkcijomis susijusioms institucijoms.

Izraelio bankai priims kriptovaliutų pelną

Remiantis vidaus ataskaita, Izraelio centrinis bankas išdavė aplinkraščio projektą vietiniams bankams, veikiantiems šalyje, taikant tinkamą bankininkystės procedūrą 411. Didelė dokumento koncentracija skirta pinigų plovimui ir kitiems piniginiams nusikaltimams.

- Skelbimas -

Šia direktyva siekiama atnaujinti įstatymus, taikomus kriptovaliutų institucijoms, galiausiai valdant riziką, susijusią su kriptovaliutų pervedimu. Skelbime aiškiai nurodytas tiesus Izraelio centrinio banko nurodymas, kad šalyje veikiantys vietiniai bankai neturėtų atsisakyti gauti pelno iš kriptovaliutų.

Tačiau aplinkraštyje yra keletas detalių, kurias bankas turėtų turėti omenyje, kai apdoroja su kriptovaliuta susijusią operaciją. Tai apima rizikos klasifikavimą, atsiskaitymo dydį ir pradinių lėšų pobūdį.

Kalbėdamas apie kai kurias kliūtis, kurios gali būti matomos, „Bit2C“ atstovas Ronas Tzafrati pareiškė: „Viena vertus, Izraelio bankas pagaliau pripažįsta bankų pareigą atlikti rizikos vertinimą ir valdymą bei neatmesti visuotinio lėšų pervedimo Banko klientams, susijusiems su skaitmeninių valiutų veikla. Kita vertus, bankas palieka plačią diskreciją bankams ir toliau daugeliu atvejų atsisakyti, o tai tikrai nesukelia realios pinigų plovimo rizikos.

Izraelio reguliuotojai maždaug prieš mėnesį paskelbė, kad kriptovaliutų rinkoje bus priimtos naujos taisyklės, mažinančios neetišką skaitmeninio turto naudojimą.

Piliečio kova

Pagal naują įstatymą, leidžiantį bankams priimti pelną, sukuriamą naudojant skaitmeninį turtą, verta paminėti Izraelio piliečio atvejį.

Išėjęs į pensiją Izraelio pilietis investavo 3,240 USD į Bitcoin, kuris galiausiai padidėjo 1000% dėl pradinio turto augimo. Tačiau pirmaujantis šalies bankas „Bank Hapoalim“ atsisakė priimti jos 324,000 XNUMX USD indėlį, pervestą iš platformos, kurią asmuo naudojo kaip pradinį įnašą prieš daugelį metų. Pasak banko, pinigų šaknys gali būti nukreiptos į teroristų finansavimą arba pinigų plovimą.

Pilietis pasamdė advokatą, dėl lėšų gavimo bankui buvo iškelta byla. Galiausiai teismas nusprendė, kad bankas neturėtų uždrausti savo klientų indėlių vien dėl to, kad jie yra susiję su kriptovaliutų turtu. Bankas pažadėjo pamatyti detales ir atsakyti įprastu būdu.