Bideno administracija nori palengvinti kriptovaliutų paėmimą be baudžiamųjų kaltinimų

Giliai palaidotas 61 puslapio neseniai pranešti JAV generalinio prokuroro teigimu, Bideno administracija paragino dramatiškai išplėsti federalinės vyriausybės galimybes konfiskuoti ir laikyti kriptovaliutą. Jei būtų priimti siūlomi pakeitimai, būtų sustiprintas ir baudžiamasis konfiskavimas, kuriam reikalingas apkaltinamasis nuosprendis visam laikui konfiskuoti turtą, ir civilinis konfiskavimas, dėl kurio nereikia pateikti apkaltinamojo nuosprendžio ar net baudžiamųjų kaltinimų.

Pažymėtina, kad ataskaitos paskelbimas buvo kartu su skelbimas naujo skaitmeninio turto koordinatorių tinklo. Šiame visos šalies tinkle dirba daugiau nei 150 federalinių prokurorų, kurie bus apmokyti „rengti civilinius ir baudžiamuosius konfiskavimo ieškinius“.

Dėl kriptovaliutų pseudonimo pobūdžio kartais manoma, kad ji nėra apsaugota nuo vyriausybės konfiskavimo. Tačiau realybė visai kitokia. Praėjusiais metais JAV maršalai – Teisingumo departamento areštų saugotojai –pavyko beveik 200 kriptovaliutų konfiskavimo už 466 mln.

Nuo 2014 m. fiskalinių metų FTB, Slaptoji tarnyba ir Tėvynės saugumo tyrimai kartu konfiskuota beveik 680 milijonų dolerių vertės kriptovaliuta (vertinta konfiskavimo metu), o šimtai vis dar aktyvių tyrimų, susijusių su skaitmeniniu turtu. Tačiau net ir šios sumos nublanksta prieš IRS kriminalinį tyrimą, kuris turi konfiskuotas stulbinantis 3.8 milijardo dolerių virtualia valiuta nuo 2018 m. iki 2021 m.

Nepaisant to, Teisingumo departamentas teigė, kad kriptovaliuta „atskleidė federalinės teisėsaugos naudojamų konfiskavimo įrankių ribas“, ir rekomendavo „kelis esamo įstatymo atnaujinimus“. Pirma, generalinis prokuroras nori išplėsti labiausiai piktnaudžiaujančią civilinio turto arešto formą, kuri vyksta be jokios nepriklausomos ar nešališkos teisminės priežiūros.

„Administracinio“ arba „neteisminio“ konfiskavimo atveju arešto institucija, o ne teisėjas, nusprendžia, ar turtas turi būti konfiskuotas. Federalinė vyriausybė gali panaudoti administracinį konfiskavimą, kad paimtų beveik bet ką, išskyrus nekilnojamąjį turtą ir turtą, kurio vertė viršija 500,000 XNUMX USD.

Ši 500,000 500,000 USD riba šiuo metu taikoma kriptovaliutai, tačiau generalinis prokuroras nori „pakelti XNUMX XNUMX USD ribą kriptovaliutai ir kitam skaitmeniniam turtui“. Tai panaikintų vieną iš nedaugelio administracinio turto arešto apribojimų. Net jei Kongresas atsisakytų imtis veiksmų, dėl praėjusiais metais priimto įstatymo, iždo sekretorius galėtų tiesiog panaikinti viršutinę ribą priimdamas naują reglamentą.

Šis pasiūlymas kelia didelį susirūpinimą. Administracinis konfiskavimas suteikia šokiruojančiai menką nuosavybės savininkų apsaugą. Konfiskavusi turtą, vyriausybei tereikia išsiųsti pranešimą apie administracinį konfiskavimą. Jei savininkas greitai nepareiškia ieškinio dėl savo nuosavybės, jis automatiškai atimamas.

Kadangi areštuotas turtas gali būti vertingiausias savininko turtas, savininkai dažnai neturi priemonių atsikirsti. Tačiau net ir padavus ieškinį, savininkas vis tiek gali nesulaukti savo dienos teisme. Pasak a pranešti Teisingumo instituto teigimu, federalinės agentūros atmetė daugiau nei trečdalį visų pateiktų pretenzijų dėl konfiskuotų grynųjų pinigų kaip „trūkumo“, o dauguma pretenzijų atmetė dėl „techninių priežasčių“.

Nenuostabu, kad administracinio turto arešto bylas vyriausybei laimėti yra daug lengviau, todėl administracinis turto areštas sudarė beveik 80 % visų Teisingumo departamento vykdomų turto areštų ir 96 % Iždo departamento konfiskavimo veiklos.

Nors Teisingumo departamentas giria administracinį areštą už tai, kad jis yra „veiksmingas“ ir sumažino „neteisėtą naštą“ teismų sistemoje, iš tikrųjų administracinis konfiskavimas apsunkino tūkstančių aukų, kurios nepadarė nieko blogo, gyvenimus.

Tiesiog paklausk Kenas Koranas. Atvykęs į Ameriką iš Artimųjų Rytų, jis atidarė nedidelę savitarnos parduotuvę Greenville mieste, Šiaurės Karolinoje. Tačiau 2014 m. birželį IRS agentai įsiveržė į jo parduotuvę ir pasakė Kenui, kad turi orderį areštuoti 570,000 153,907.99 USD ir jau areštavo kiekvieną centą jo banko sąskaitoje – 20 XNUMX USD. Tie pinigai buvo visos Keno gyvenimo santaupos, uždirbtos per beveik XNUMX ilgas darbo valandas valdydamas savo verslą.

Mažiau nei po trijų mėnesių Keno banko sąskaita buvo administracine tvarka konfiskuota. Be šių santaupų Kenas buvo priverstas prie finansinio lūžio taško. Jis stengėsi išlaikyti šeimą, sumokėti būsto paskolą ir padengti kredito liniją, kurią turėjo pasiimti, kad išlaikytų savo parduotuvę. Kenas niekada nebuvo apkaltintas nusikaltimu.

„Niekada netikėjau, kad tai gali nutikti Amerikoje“, – apgailestavo Kenas. „Nesuprantu, kaip šioje šalyje vyriausybė gali paimti visą sąžiningo verslininko banko sąskaitą neįrodžiusi, kad jis padarė kažką ne taip.

Laimei, su Teisingumo instituto pagalba Kenas vėliau filed „prašymas dėl atleidimo ar sušvelninimo“ (iš esmės malonės už konfiskuotą turtą). Po žiniasklaidos audros 2016 m. vasario mėn. IRS sutiko grąžinti visus pinigus, kuriuos jie neteisėtai paėmė iš Keno. Nors jis prarado fiat valiutą, o ne kriptovaliutą, kaip rodo Keno istorija, visiškai nereikia administracinio konfiskavimo palengvinti.

Be kriptovaliutų administracinio konfiskavimo išplėtimo, Teisingumo departamentas „priimtų pataisas, kurios suteiktų baudžiamojo ir civilinio konfiskavimo teisę už su prekėmis susijusius pažeidimus“. Leidimas baudžiamajam konfiskavimui po apkaltinamojo nuosprendžio už sukčiavimą ar manipuliavimą kriptovaliutų rinkose būtų vertinga priemonė kovojant su sukčiais.

Šiuo metu dauguma kriptovaliutų yra laikoma prekes, o ne vertybinius popierius. Taigi pagal federalinius įstatymus, reglamentuojančius prekes, prokurorai gali „apkaltinti sukčiavimu ir manipuliavimu kriptovaliutų rinkose“. Tačiau skirtingai nei vertybiniai popieriai, šie įstatai „neleidžia konfiskuoti neteisėtai gautos nusikalstamos veiklos, susijusios su prekėmis“.

Bet pratęsia civilinis konfiskavimas meta per platų tinklą ir padidintų tikimybę, kad nekalti turėtojai praras savo kriptovaliutą ir jį konfiskuotų vyriausybė. Galų gale, civiliniam konfiskavimui, skirtingai nei baudžiamajam konfiskavimui, nėra reikalavimo teistumui. Be to, federalinėms agentūroms yra tiesioginė finansinė paskata nagrinėti konfiskavimo bylas: kai turtas konfiskuojamas (civiliniu ar baudžiamuoju būdu), areštuojanti federalinė agentūra gali pasilikti iki 100 % pajamų.

Deja, siūlomas turto konfiskavimo išplėtimas yra platesnio puolimo prieš kriptovaliutą dalis, įskaitant finansinio privatumo atakas, kurias kriptovaliuta gali sau leisti kitu atveju. Iždo departamento Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) šiuo metu svarsto galimybę atmesti dėl to įkyrūs ataskaitų teikimo reikalavimai būtų taikomi ir nelaisvės piniginėms (ty toms, kurias valdo trečioji šalis) – tie patys ataskaitų teikimo reikalavimai, dėl kurių IRS konfiskavo Keno pinigus.

Jei bus priimtas, piniginės šeimininkas turėtų siųsti FinCEN išsamias ataskaitas apie kiekvieną operaciją su nepriglobta pinigine, viršijančia 10,000 XNUMX USD, įskaitant asmeninę informaciją, pvz., abiejų sandoryje dalyvaujančių šalių vardus ir fizinius adresus. Kadangi blokų grandinė iš esmės yra vieša, viena ataskaita apie vieną sandorį iš tikrųjų taptų skaitmeniniu raktu, leidžiančiu federalinei vyriausybei šniukštinėti apie visas kitas piniginės operacijas.

Tai juda tiksliai neteisinga kryptimi. Nepriklausomai nuo to, kaip susiklostys tarpiniai terminai, Kongresas turi atmesti siūlomą susidorojimą su kriptovaliuta ir suvaldyti civilinį konfiskavimą.