„Binance“ generalinis direktorius apkaltintas nesąžininga praktika Brazilijos kriptovaliutų sukčiavimo zonde

Pastaruoju metu Brazilijos Kongreso komitetas rekomendavo pateikti kaltinimus Binance generaliniam direktoriui Čangpengo „CZ“ Zhao ir dar trys „Binance“ vadovai po išsamaus finansinių piramidžių schemų Brazilijoje tyrimo. 

Komiteto pranešti teigia, kad vykdoma apgaulinga valdymo praktika, veikia be pakankamo leidimo ir siūlė prekiauti vertybiniais popieriais be patvirtinimo prieš Zhao, Danielį Mangabeirą, Guilherme'ą Haddadą Nazarą ir Thiago Carvalho.

„Binance“ įsipainiojo į tariamą finansinio sukčiavimo schemą 

Ataskaitoje pabrėžiama, kad „Binance“, asmeniškai vadovaujamas Changpeng Zhao, sukūrė „nepermatomą juridinių asmenų tinklą“, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai valdo Zhao, be jokio apibrėžto verslo tikslo, išskyrus vengimą laikytis įstatymų. 

Komiteto išvados atskleidžia, kad Binance tariamai palengvino judėjimą maždaug 40 mlrd. R$ (7.7 mln. USD) 2021 m. be tinkamos reguliuojamų institucijų priežiūros. 

Ataskaitoje taip pat teigiama, kad „Binance“ buvo naudojama kaip viena iš įmonių, susijusių su finansine veikla piramidės sukčiavimo schema susietas su buvusiu padavėju Glaidsonu Acácio dos Santosu.

Be to, pagal komiteto tyrimą, „Binance“ turėjo laikytis reglamentų, sukurti aplinką, kurioje klientų ištekliai negalėtų būti apsaugoti kaip atskiras turtas. 

Vieno kliento indėliai buvo galimai panaudoti įsipareigojimams kitiems klientams vykdyti, o tai kėlė riziką indėlininkų lėšoms. Be to, susirūpinimą kelia tai, kad biržai gali prireikti pagalbos, kad ji įvykdytų savo įsipareigojimus Brazilijos investuotojams, kurie gali veikti kaip finansinė piramidės schema.

Be to, ataskaitoje pabrėžiamos „nereguliarios biržos operacijos“ Brazilijoje, įskaitant mokesčių įstatymų pažeidimus. Teigiama, kad kriptovaliutų įmonė pelno iš jos operacijas Brazilijoje vengdamas mokestinių prievolių, naudodamasis trečiųjų šalių finansinių paslaugų teikėjais. 

Ataskaitoje atskleidžiami tariamai nesąžiningi tokių įmonių kaip „B Fintech“ ir „Capitual“ įsikišimo įrodymai, o tai rodo bandymą nuslėpti pajamas iš Brazilijos federalinių pajamų.

Pažymėtina, kad Brazilijos Kongreso komitetas mano, kad nepaisant to, kad Binance turi biurus keliose vietose visame pasaulyje, jis atsisako atskleisti savo būstinės vietą, siūlydamas „tyčinį požiūrį“ į reguliavimo įsipareigojimų apėjimą.

Galimi baudžiamieji kaltinimai

Jei kaltinimas Binance ir jos vadovams pajudės, įmonei gali kilti keletas galimų teisinių pasekmių. 

Pirma, Binance vadovams, įskaitant generalinį direktorių Changpeng Zhao, gali būti taikoma kriminaliniai kaltinimai susijusi su nesąžininga valdymo praktika, veikla be pakankamo leidimo ir siūlanti prekiauti vertybiniais popieriais be patvirtinimo. 

Jei bus pripažinti kaltais, jiems gali grėsti baudos, įkalinimas ar kitos baudžiamosios sankcijos. Be to, Brazilijos reguliavimo institucijos, pvz., Centrinis bankas ir finansų institucijos, gali imtis reguliavimo veiksmų prieš Binance, dėl kurių gali būti skiriamos baudos, licencijos atšaukimas arba nurodymai nutraukti veiklą šalyje. 

Binance taip pat galėtų pareikšti civiliniai ieškiniai iš nukentėjusių šalių arba investuotojų, kurie teigia patyrę finansinius nuostolius dėl tariamos nesąžiningos veiklos. Įmonei gali tekti atlyginti ieškovams padarytą žalą, jei ji bus pripažinta atsakinga. 

Vykstant tyrimams, dėmesio centre lieka kriptovaliutų birža ir jos vadovai, laukiant tolesnių teisinių veiksmų ir reguliavimo atsakymų.

Teminis vaizdas iš CNN, diagrama iš TradingView.com