„Binance“ daugelį metų palengvino kriptovaliutų vagystę, sakoma tyrimo ataskaitoje

Binansas Remiantis „Reuters“ ataskaita, 2.35–2017 m. padėjo sudaryti sandorius iš neteisėtų šaltinių mažiausiai 2022 mlrd.

Šios tyrimo ataskaita teigia, kad per penkerius metus „Binance“ perėjo milijardai dolerių kriptovaliutų, gautų iš įsilaužimų, investicinių sukčiavimo ir nelegalių narkotikų pardavimo. Vienu atveju rusų kalbos svetainės „Hydra“, „darknet“ narkotikų rinkos, vartotojai 780–2017 m. per „Binance“ apdorojo 2022 mln.

Bendras skaičius pagrįstas viso pasaulio teisėsaugos pareiškimais, teismo įrašų išnagrinėjimu ir „blockchain“ duomenų analize, kurių daugumą pateikė Amsterdame įsikūrusi analizės įmonė „Crystal Blockchain“. „Reuters“ taip pat peržiūrėjo „Binance“ klientų sandorius „darknet“ svetainėse. Duomenys taip pat apėmė kriptovaliutą, kuris buvo perduotas per kelias skaitmenines pinigines prieš pasiekiant „Binance“, o „netiesioginiai“ srautai yra raudona pinigų plovimo vėliava, kaip teigia Finansinių veiksmų darbo grupė.

Straipsnyje taip pat buvo cituojamas kriptovaliutų tyrinėtojas Chainalysis, kuris 2020 m. ataskaitoje teigė, kad vien 770 m. Binance gavo neteisėtų lėšų, kurios sudarė 2019 mln. Tačiau straipsnyje taip pat pripažinta, kad neteisėtai gautų kriptovaliutų kiekis, perduodamas per Binance, sudarė nedidelę didžiausios pasaulyje biržos bendrų prekybos apimčių dalį. 

Lozoriaus įsilaužimas

Straipsnyje buvo aprašytas ryškus atvejis, kai 2020 m. rugsėjį į Slovakijos kriptovaliutų biržą Eterbase įsiskverbė Šiaurės Korėjos įsilaužėlių grupė Lazarus. Pavogę 5.4 mln. USD kriptovaliutų, įsilaužėliai po kelių valandų atidarė kelias anonimines paskyras „Binance“, identifikuodami tik šifruotus el. pašto adresus. tada pradėjo konvertuoti pavogtas lėšas ir nuslėpti jų pėdsaką. 

Šiuos sandorius patvirtino įrašai, kuriuos Binance pasidalino su Slovakijos nacionaline policija. Galiausiai Eterbase negalėjo rasti ir susigrąžinti lėšų. Pasak „Eterbase“ įkūrėjo Roberto Auxto, „Binance neturėjo supratimo, kas perkelia pinigus per jų mainus“. 

Binance atsakas

Nors „Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao negalėjo komentuoti, vyriausiasis komunikacijos pareigūnas Patrickas Hillmannas atsakė į „Reuters“ raštu pateiktus klausimus. Teigdamas, kad Binance'as nemano, kad įvertinimas yra tikslus, jis nepateikė jokių skaičių, kad atremtų kaltinimą, nepaisant prašymo pateikti duomenis apie straipsnyje nurodytus atvejus.

Hillmann teigimu, „Binance“ kuria „pažangiausią kibernetinės kriminalistikos komandą planetoje“, siekdama „toliau pagerinti mūsų gebėjimą aptikti neteisėtą kriptovaliutų veiklą mūsų platformoje“. Šiuo metu „Binance“ stebi sandorius ir naudoja rizikos vertinimus, siekdama „užtikrinti, kad visos nelegalios lėšos būtų atsekamos, įšaldytos, susigrąžintos ir (arba) grąžintos teisėtam savininkui“, – sakė Hillmannas. 

Anksčiau šiais metais kitame „Reuters“ tiriamajame straipsnyje „Binance“ buvo apkaltintas dalintis vartotojų asmeniniais duomenimis su Rusijos valdžios institucijomis, todėl jiems gali kilti atsakomųjų veiksmų pavojus. Binance atsakė ilgu pareiškimu, teigdamas, kad straipsnis yra „klaidingas pasakojimas."

Ką manote apie šią temą? Parašykite mums ir papasakokite!

Atsakomybės neigimas

Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.