Ilgalaikė kriptovaliutų sukčiavimo byla prieš „BitConnect“, jos įkūrėją ir rėmėjus, dar neišspręsta. SEC atskleidė, kad Satish Kumbhani, kriptovaliutų biržos įkūrėjas, niekur nedingo.
SEC ieško apkaltinto BitConnect įkūrėjo
Neseniai teismo byla, SEC advokatas Richardas Primoffas pareiškė, kad Kumbhani dingo iš savo gimtosios šalies Indijos. Jis pridūrė, kad visi bandymai sužinoti jo buvimo vietą žlugo
Nuo lapkričio mėn. komisija konsultavosi su tos šalies finansų reguliavimo institucijomis, siekdama nustatyti Kumbhani adresą. Tačiau šiuo metu Kumbhani vieta lieka nežinoma, Primoffas pasakė.
Dėl to SEC negalėjo įteikti Kumbhani pranešimo apie jam pateiktus kaltinimus. SEC prašė teismo pratęsti bylos nagrinėjimą iki gegužės 30 d., nes toliau ieškoma 36 m.
SEC paraiška pateikta po to, kai JAV teisingumo departamentas (DOJ) praėjusį penktadienį San Diege Kumbhani oficialiai apkaltino dalyvavimu 2.4 mlrd. Kaltinamajame akte „BitConnect“ įkūrėjas kaltinamas suklaidinęs investuotojus visame pasaulyje per kriptovaliutų biržas „Skolinimo programa“.
Pagal minėtą programą Kumbhani ir kiti investuotojams sakė, kad birža gali atnešti jiems pelno, naudodama dvi patentuotas automatizuotas prekybos programas – „BitConnect Trading Bot“ ir „Volatility Software“.
Nors tokios technologijos nebuvo, birža daugelį metų vykdė Ponzi schemą, naudodama naujų investuotojų lėšas, kad būtų sumokėta ankstyviems investuotojams, o taip pat išimta daug lėšų.
2018 m. birža staiga sustabdė skolinimo programą, gavusi valstybės reguliavimo institucijų, įskaitant Teksasą ir Šiaurės Karoliną, įsakymus nutraukti veiklą. Glennas Arcaro, „BitConnect“ rėmėjas JAV, praėjusį rugsėjį pripažino kaltu dėl sukčiavimo.
SEC vis dar seka kitus Ponzi schemos rėmėjus. Kumbhani gali grėsti iki 70 metų kalėjimo, jei jis bus pripažintas kaltu dėl visų kaltinimų. Teismas taip pat siekia susigrąžinti iš investuotojų pavogtus 2.4 mlrd.
Kriptografinių sukčių aukos gali tikėtis teisingumo
Nors daugelis kriptovaliutų sukčiavimo atvejų liko neišspręsti, vis daugiau atvejų išsprendžiama. Pastaruoju metu teismai vis dažniau įsitraukia į kriptovaliutų sukčius.
Šiais metais buvo atgauta 3.6 mlrd. USD vertės Bitcoin, pavogta iš Bitfinex 2016 m. DOJ tyrėjų pastangomis taip pat buvo suimti du įtariamieji.
Tuo tarpu sukčiavimo aukos buvo raginamos prisistatyti ir reikalauti žalos atlyginimo.
Atsakomybės neigimas
Pateiktame turinyje gali būti asmeninė autoriaus nuomonė ir jis priklauso nuo rinkos sąlygų. Prieš investuodami į kriptovaliutas, atlikite rinkos tyrimus. Autorius ar leidinys neprisiima jokios atsakomybės už jūsų asmeninius finansinius nuostolius.
apie Autorius
Šaltinis: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/