Pagrindinė pasaulinė kriptovaliutų birža „Bitstamp“ ir toliau didina atitikties pastangas, prašydama savo vartotojų pateikti daugiau duomenų, pavyzdžiui, savo turto šaltinio.
Trečiadienį el. pašto pranešime vartotojams „Bitstamp“ informavo savo klientus apie vykstančius platformos politikos atnaujinimus, o birža ieško papildomos informacijos apie savo klientus, „Cointelegraph“ sakė vienas „Bitstamp“ vartotojas.
El. Laiške rašoma:
„Glaudžiai bendradarbiaujame su savo reguliavimo partneriais, siekdami užtikrinti, kad ir toliau išliktume jūsų patikima birža. Šiuo tikslu mums reikia atnaujinti jūsų paskyros informaciją, kad galėtume pateikti naujausius produktus ir kriptovaliutų turtą.
Bitstamp specialiai paprašė vartotojų atnaujinti platformoje saugomų kriptovaliutų kilmę reguliavimo tikslais.
keitimasis informacija jei oficialus dokumentų, išaiškinančių su fiat susijusius deponuotų lėšų turto šaltinius, pavyzdžių sąrašas, įskaitant atlyginimų ir pensijų lapelius, paveldėjimo dokumentus, santaupų, dovanų, kasybos kvitus ir kitus. Su kriptovaliuta susiję šaltiniai apima fiat ir kriptovaliutų įnešimus ir išėmimus, prisijungimo informaciją, darbo sutartis, ekrano kopijas, ranka rašytus susitarimus ir kt.
Dabar birža taip pat reikalauja, kad klientai pateiktų tam tikrą teisinę informaciją, pvz., pilietybę, gimimo vietą ir mokestinę gyvenamąją vietą. Be to, birža paprašė informacijos apie metines pajamas ir grynąją vertę, numatomą veiklą platformoje, metinį indėlio įvertinimą ir turto šaltinį.
Prieš išsiųsdama naujausią pranešimą, „Bitstamp“ susisiekė su savo vartotojais kovo 30 d., pažadėdama atlygį už daugiau paskyros informacijos:
„Jei norite ir toliau naudotis mūsų paslaugomis, turėsite atnaujinti paskyrą, nes dalis informacijos yra pasenusi. Kaip „ačiū!“ mes apdovanosime jus 25 USD premija, kai tik užpildysite paskyros informaciją.
Tie, kurie neatnaujino savo sąskaitos, ne tik praleido premiją, bet ir rizikuoja, kad negalės atsiimti savo lėšų iš Bitstamp. Remiantis socialinės žiniasklaidos pranešimais, „Bitstamp“ išjungė visus kriptovaliutų ir „fiat“ išėmimus savo klientams Europoje, kurie platformoje neįrodė savo kriptovaliutos kilmės.
Pranešama, kad mainai dabar klausia vartotojai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, iš kur jie gavo kriptovaliutą, kurį įnešė į Bitstamp. Tačiau tai taikoma tik išorinėse biržose įsigytoms kriptovaliutoms.
Bendruomenė išreiškė pasipiktinimą dėl „Bitstamp“ politikos pokyčių, nes žmonės skundžiasi, kad „Bitstamp“ neduoda laiko atsiimti kriptovaliutų prieš paskelbiant naujas taisykles. „Jūs tiesiog negalite pateikti naujų taisyklių, kai žmonės jau yra įnešę savo kriptovaliutą. Jei norite pakeisti žaidimo taisykles, bent jau davėte joms terminą anksčiau“, – vienas Redditor rašė.
„Suprantame, kad ne visiems patinka tiek daug informacijos, o ypač suprantame, kad tai labai nepatogu. Tačiau supraskite, kad jei norime ir toliau teikti jums savo paslaugas, turime tenkinti savo reguliuotojų reikalavimus“, – „Reddit“ vartotojas, vardu „Lucas iš Bitstamp“ rašė gijoje.
„Bitstamp“ iš karto neatsakė į „Cointelegraph“ prašymą pakomentuoti. Šis straipsnis bus atnaujintas laukiant naujos informacijos.
Susiję: Kriptografijos pramonė atsigauna po ES balsavimo užblokuoti „nepriglobtas“ pinigines
Naujausi „Bitstamp“ apribojimai nėra pirmas kartas, kai birža taiko „Pažink savo klientą“ (KYC) priemones. Įmonė anksčiau taikė šiek tiek griežtą Nyderlandų vartotojų atsisakymo politiką, uždrausti pinigų išėmimą į išorines pinigines iš nepatvirtintų adresų.
Kaip buvo pranešta anksčiau, Europos reguliavimo institucijos siekė pakeisti kovo pabaigoje priimtas Europos Sąjungos lėšų pervedimų reglamentas, kuriame siūloma pranešti atitinkamoms institucijoms apie visus kriptovaliutų pervedimus, viršijančius 1,000 eurų (1,086 USD).
Papildoma ataskaita, kurią pateikė Tomas Farrenas.
Šaltinis: https://cointelegraph.com/news/bitstamp-asks-users-to-update-the-source-of-their-crypto-citing-regulatory-compliance