„Bittrex“ kriptovaliutų birža nubaudė 24 mln. USD už JAV sankcijų pažeidimą

Visa kriptovaliutos idėja slypi nepriklausomybės ir laisvės sampratoje. Tačiau kalbant apie taisykles, niekas negali padėti kriptovaliutų mainams ir ekosistemai juos apeiti.

Viena iš tokių kriptovaliutų biržų, kuri neseniai pateko į vyriausybės kontrolę, yra „Bittrex“. Kriptovaliutų birža buvo pripažinta kalta dėl JAV sankcijų pažeidimo. Dėl šio žingsnio Jungtinių Valstijų iždas paskyrė biržai vieną reikšmingiausių baudų istorijoje.

Kokios buvo tikslios priežastys, dėl kurių JAV iždas nubaudė „Bittrex“? Koks būtų šių sankcijų poveikis? Sužinokime daugiau čia.

„Bittrex“ pažeidžia JAV sankcijas: koks yra scenarijus?

Antradienį kriptovaliutų biržai Bittrex buvo skirta viena reikšmingiausių baudų JAV istorijoje, kada nors taikyta kriptovaliutų biržoje.

Pasak JAV iždo, 2014–2017 m. „Bittrex“ leido klientams iš Irano, Kubos, Sudano, Sirijos ir aneksuoto Krymo regiono Ukrainoje vykdyti kriptovaliutų operacijas per „Bittrex“. Manoma, kad sandorių vertė siekia maždaug 263 mln.

Iždo departamento duomenimis, „Brittex“ įdarbino tik du darbuotojus, kurie beveik nebuvo mokomi kovos su pinigų plovimu, kad galėtų peržiūrėti vykstančius įtartinus sandorius, jei tokių buvo. Dėl to buvo padarytas maždaug 116,421 XNUMX akivaizdus sankcijų pažeidimas.

Dėl šių pažeidimų Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) ir Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) skyrė „Bittrex“ dideles baudas – atitinkamai 24 mln. ir 29 mln. USD. Tačiau pagal atsiskaitymo sąlygas „FinCEN“ perves 24 mln. USD OFAC, kai gaus 29 mln. USD mokėjimą iš „Bittrex“. Taigi „Bittrex“ galiausiai sumokės 29 milijonų dolerių baudą.

„FinCEN“ pranešime teigiama, kad jo tyrimas nustatė, kad nuo 2014 m. vasario iki 2018 m. gruodžio mėn. „Bittrex“ nesugebėjo išlaikyti veiksmingo kovos su pinigų plovimu mechanizmo. Ji taip pat pridūrė: „Bittrex AML programa nesugebėjo tinkamai pašalinti rizikos, susijusios su jos siūlomais produktais ir paslaugomis, įskaitant anonimiškumą pagerintas kriptovaliutas“.

Bittrex paskelbė pareiškimą, kuriame paminėjo tinkamą situacijos užbaigimą. „Nuo pat įkūrimo Bittrex stengėsi uoliai ir sąžiningai laikytis visų vyriausybės reikalavimų... Bendrovė džiaugiasi galėdama visiškai išspręsti šį klausimą“ su vyriausybinėmis agentūromis, sakoma Bittrex pranešime.

Kas yra Bittrex?

„Bittrex“ išgarsėjo kaip viena saugiausių prekybos platformų pasaulyje.

Platforma siūlo keletą geriausių išsamių žaidimo funkcijų. Platforma yra prieinama Jungtinėse Valstijose, tačiau vienintelis įspėjimas yra tas, kad ji nėra prieinama visose 50 JAV valstijų.

Viena iš geriausių platformos savybių yra momentinio pirkimo ir pardavimo funkcija, kuri gali būti naudinga įvairiems naujokams investuotojams, tik įžengiantiems į kriptovaliutų rinkas. Naudodamiesi momentinio pirkimo ir pardavimo funkcija, investuotojai gali nusipirkti daugybę kriptovaliutų naudodami susietas banko sąskaitas.

Be to, kalbant apie saugumą, platforma yra gana sena ir daugumą kriptovaliutų saugo šaltoje saugykloje. Be to, platformoje taip pat yra dviejų veiksnių autentifikavimas ir piniginės bei IP adresų įtraukimas į baltąjį sąrašą.

Kokios pasekmės?

Nors tai gali būti didžiausia bauda, ​​su kuria galėjo susidurti kriptovaliutų birža ar įstaiga, ji tikrai nėra pirmoji ir ne paskutinė. „BitGo“ ir „BitPay“ buvo nubaustos atitinkamai 98,000 507,000 ir 2012 XNUMX USD baudomis už maždaug XNUMX m. akivaizdžius pažeidimus.

Keičiantis pasaulinėms geopolitinėms situacijoms ir įsibėgėjant kriptovaliutai, tokių atvejų gali atsirasti daugiau.

„Bittrex“ situacijos metu Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) direktorius Andrea Gacki sakė: „Kai virtualios valiutos įmonės neįgyvendina veiksmingos sankcijų laikymosi kontrolės, įskaitant klientų, esančių sankcionuotose jurisdikcijose, patikrinimą, jos gali tapti neteisėtų veikėjų priemone. kurios kelia grėsmę JAV nacionaliniam saugumui“.

Vyriausybės institucijos, tokios kaip JAV iždo departamentas, Aukščiausiasis Teismas ir Vertybinių popierių ir biržų komisija, ėmėsi griežtų priemonių prieš su kriptovaliuta susijusias institucijas ir vykstančius sandorius. Vienas iš didžiausių tokių scenarijų buvo SEC apmokestinimas Ripple už vietinio žetono XRP pardavimą.

Nors taisyklės gali būti priemonė, užtikrinanti, kad nebūtų daroma pažeidimų, yra didelė tikimybė, kad tai gali tapti kliūtimi naujoviškiems kriptovaliutų projektams pramonėje.

Išvada: kas bus toliau „Bittrex“ ir „Crypto Exchanges“?

„Bittrex“ tikrai gali būti viena didžiausių vyriausybės baudų, su kuria kada nors turi susidurti kriptovaliutų birža, tačiau atrodo, kad tai gali būti ne paskutinė.

Pastarosiomis dienomis, kai kriptovaliutų rinkose jau svyruoja žiema, sugriežtinta reguliavimo sistema tik dar labiau apsunkins jų veiklą. Tačiau tai užtikrina minimalų aplaidumą ir maksimalų skaidrumą. Ypač kai kalbama apie sandorius, vykstančius kriptovaliutų ekosistemoje.

JAV iždo departamentas kartu su kitomis reguliavimo institucijomis, tokiomis kaip Vertybinių popierių ir biržų komisija, ėmėsi griežtų veiksmų prieš kriptovaliutų institucijas visoje šalyje. Praėjusį mėnesį JAV iždo departamentas uždraudė piliečiams naudotis programa „Tornado Cash“, dėl kurios Ethereum sandoriai tapo anoniminiai.

Tikimasi, kad JAV iždo departamentas užbaigs Defi ir NFT žetonų „neteisėto finansavimo rizikos vertinimą“ 2023 m.

Labai tikėtina, kad artimiausiu metu, augant kriptovaliutų poveikiui ir poveikiui, reguliavimo institucijos ir vyriausybinės agentūros gali norėti atidžiau pažvelgti į tai, kaip šie dalykai veikia ir ar nėra daroma kokių nors pažeidimų. Nors kol kas nelaukiama, kaip į šį pokytį reaguos kriptovaliutų entuziastai ir visa rinka, vieni ekspertai mano, kad tai gali padėti reguliuoti kriptovaliutas, kiti mano, kad tai gali paveikti tikrąją kriptovaliutų esmę.

Skaityti daugiau

• Ankstyvosios stadijos išankstinis pardavimas tiesiogiai dabar
• „Doxxed“ profesionalų komanda
• Naudojimo atvejai pramonėje – kompensuojamas anglies pėdsakas