JK parlamentas ketvirtadienį (rugsėjo 23 d.) pirmuosius svarstymus priėmė naują kovos su pinigų plovimu įstatymo projektą prieš kriptovaliutas, kuriuo siekiama teisėsaugos institucijoms suteikti didesnius įgaliojimus konfiskuoti, įšaldyti ir susigrąžinti nusikalstamoje veikloje naudojamas kriptovaliutas.
Organizuoti nusikaltėliai vis dažniau naudoja skaitmeninę valiutą sukčiavimui, narkotikams ir tinklo nusikaltimams – pinigų plovimui.
Metropoliteno policija pranešė, kad praėjusiais metais gerokai padaugėjo kriptovaliutų konfiskavimo. Remiantis britų transliuotojų korporacijos pranešimu 2021 m. liepos mėn., policija konfiskavo daugiau nei 114 milijonų svarų sterlingų ir 180 milijonų svarų šifravimo dokumentų, susijusių su tarptautiniais pinigų plovimo pinigais.
Nacionalinės nusikalstamumo agentūros vadovas Graeme'as Biggaras savo pareiškime sakė:
„Vietiniai ir tarptautiniai nusikaltėliai ilgus metus plaudavo pajamas, gautas iš nusikaltimų ir korupcijos, piktnaudžiaudami JK įmonių struktūromis, ir vis dažniau naudoja kriptovaliutas.
Naujasis įstatymo projektas ketvirtadienį perėjo pirmąjį svarstymą Bendruomenių Rūmuose, o antrasis svarstymas turėtų vykti spalio 13 d.
Jei įstatymo projektas būtų priimtas, jis išplėstų teisėsaugos institucijų, tokių kaip Nacionalinė nusikalstamumo agentūra, įgaliojimus ir galimybes, suteikdama joms galimybę sustabdyti neteisėtą veiklą, susijusią su kriptovaliutomis, ir palengvinti bei pagreitinti kriptovaliutų turto areštą, įšaldymą ir atgavimą.
Sąskaita -"Ekonominių nusikaltimų ir įmonių skaidrumo įstatymas“, pirmą kartą paskelbė princas Charlesas (dabar žinomas kaip karalius Charlesas III) gegužę sakydamas kalbą abiem parlamento rūmams karalienei prieš jai mirdamas. Šalis.
Be kriptovaliutų problemos sprendimo, Didžiosios Britanijos įstatymu taip pat siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui komanditinėmis bendrijomis. TJK vyriausybė taip pat ragina JK registruotas įmones patikrinti savo tapatybę ir stiprina JK įmonių registro įgaliojimus prižiūrėti ir kryžmiškai tikrinti įmonių teisėtumą ir apriboti fiktyvių įmonių naudojimą pinigų plovimui.
Gegužės mėnesį MONEYVAL yra bendras ir oficialus Kovos su pinigų plovimu priemonių ir teroristų finansavimo vertinimo ekspertų komiteto pavadinimas, kuris paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad kriptovaliutos kelia didelę grėsmę reguliuotojų pastangoms kovoti su pinigų plovimu.
JK finansinio elgesio institucija (FPA) perspėjo, kad daugelis kriptovaliutų verslų nesilaikė JK reikalavimų užkirsti kelią pinigų plovimui.
Vaizdo šaltinis: „Shutterstock“
Šaltinis: https://blockchain.news/news/britain-to-introduce-new-bill-to-crack-down-on-crypto-crime