Didžiosios Britanijos reguliavimo institucija FTX kriptovaliutų biržą įtraukė į „neteisėtą“ įmonę

Jungtinės Karalystės vyriausioji finansų reguliavimo institucija Financial Conduct Authority (FCA) paskelbė įspėjimą Bahamoje įsikūrusiai kriptovaliutų biržai FTX, teigdama, kad ji veikia be leidimo. Bendrovė prisijungė prie augančio neregistruotų su kriptovaliutomis susijusių verslų sąrašo, kuris ir toliau nusveria užsiregistravusias FCA. 

Įspėjamasis pranešimas, rugsėjo 16 d. reikalavimai kad įmonė „gali teikti finansines paslaugas ar produktus JK be leidimo“. Kreipdamasi į potencialius klientus, FCA pažymi, kad jie negalės susigrąžinti savo pinigų arba siekti finansinių paslaugų kompensavimo schemos apsaugos, „jeigu viskas klostysis blogai“.

Iki rugpjūčio pabaigos FCA registruotų kriptovaliutų įmonių sąraše buvo 37 subjektai, o Crypto.com tapo prie jo prisijungęs naujausias. Kitos įmonės, kurioms pavyko atlikti registracijos procesą 2022 m., kad pasiektų pinigų plovimo reglamentus pritarimas buvo eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited ir Wintermute Trading LTD.

Susiję: JK reguliavimo institucijos taiko „Revolut“ dėl „esminio iškraipymo“ audite

2020 m. sausio mėn. buvo įvesti nauji į kriptovaliutas orientuoti reglamentai, leidžiantys FCA prižiūrėti kosmose veikiančias įmones ir vykdyti AML bei kovos su terorizmu finansavimo taisykles. Kaip FCA atstovas spaudai paaiškino Cointelegraph dar rugpjūtį:

„Sėkmingas registravimas priklauso nuo įmonės, atitinkančios minimalius standartus, kurių tikimės užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, ir matėme, kad per daug finansinių nusikaltimų raudonųjų vėliavėlių praleido kriptovaliutų verslo įmonės, siekiančios registracijos.

Nors nėra aiškaus supratimo, kaip gali atrodyti tiesioginiai padariniai neregistruotiems subjektams, FCA tikrai nėra vegetarė, kai kalbama apie vykdymą. Vienas didžiausių elektroninių mokėjimų tiekėjų Jungtinėje Karalystėje „ePayments“ rugsėjo 13 d. uždarė savo ūkinę veiklą praėjus trejiems metams po to, kai gavo atitinkamą FCA įsakymą dėl tariamų jos „finansinių nusikaltimų kontrolės“ trūkumų.

Pastaruoju metu FTX ne pirmą kartą patraukia reguliuotojų dėmesį. Rugpjūčio 19 d. Federalinė indėlių draudimo korporacija (FDIC) paskelbė nutraukti ir atsisakyti laiško bendrovei, teigdama, kad ji suklaidino visuomenę dėl tam tikrų su kriptovaliutomis susijusių produktų, apdraustų FDIC.