Kalifornija imasi veiksmų prieš 11 kriptovaliutų įmonių, kurios tariamai veikia kaip „Ponzi“ schemos

Kalifornijos reguliavimo institucija nusitaikė į 11 su kriptovaliutų susijusių subjektų, kurie tariamai pažeidė valstijos vertybinių popierių įstatymus.

Sargas taip pat teigė, kad jų verslo modelis buvo panašus į Ponzi arba piramidės schemą.

• Finansinės apsaugos ir inovacijų departamentas (DFPI) skelbimas antradienį pareiškė, kad nors visos kaltinamos bendrovės klientams siūlė neregistruotus vertybinius popierius, dauguma jų siekė lėšų iš investuotojų, kad galėtų vykdyti kriptovaliutų prekybą jų vardu.
• Be to, viena iš platformų tariamai prašė kriptovaliutų, kad būtų sukurta metaversijos programinė įranga. Todėl DFPI išdavė atsisakymą ir susilaikymą 11 subjektų.
• Ištraukoje iš skelbimo rašoma:

„Įtariama, kad visi subjektai naudojo investuotojų lėšas, kad išmokėtų tariamą pelną kitiems investuotojams, kaip tai daroma Ponzi schema. Be to, kiekvienas subjektas turėjo nukreipimo programą, kuri veikė piramidės schemos būdu. Subjektai pažadėjo investuotojams mokėti komisinius, jei jie įdarbins naujus investuotojus, ir papildomus komisinius, jei jų įdarbinti investuotojai savo ruožtu pritrauktų naujų investuotojų.

• Kai kurios byloje dalyvaujančios bendrovės, kurios, pasak Kalifornijos reguliuotojo, tariamai teikia kriptovaliutų prekybos paslaugas, yra „Pegasus“, „Elevate Pass“, „Remabit“ ir „World Over the Counter Limited“.
• Paskutinis veiksmas įvyksta dėl ankstesnio atsisakymo ir susilaikymo prieš kriptovaliutų skolintoją Nexo. DFPI teigė, kad bendrovė Kalifornijos gyventojams pasiūlė savo „Earn Interest Product“ sąskaitą neįregistruodama jos kaip vertybinių popierių.