Didelės plėtros metu Kanados Britų Kolumbijos provincija siekia panaudoti nepaaiškintą turto orderį (UWO) prieš Michaelą Patryną, Quadriga monetų biržos (QuadrigaCX) įkūrėją.
UWO yra naujai įvestas teismo įsakymas, įpareigojantis asmenis atskleisti savo turto šaltinį. Kanados visuomenės saugumo ministras ir generalinis prokuroras Mike'as Farnworthas sakė, kad padavimas UWO rodo vyriausybės įsipareigojimą imtis ryžtingų veiksmų prieš nusikaltėlius ir organizuotą nusikalstamumą.
Vyriausybės siekis dėl QuadrigaCX tęsiasi
Šios Quadriga monetų birža, kurią Kanadoje įkūrė Geraldas Cottenas ir Michaelas Patrynas ir kuriai priklauso Britų Kolumbijos UWO, tarptautiniu mastu išgarsėjo dėl savo nusikalstamos veiklos, dėl kurios daugelis asmenų patyrė didelių finansinių nuostolių.
Farnworth pabrėžia QuadrigaCX ryšį su didelio atgarsio sulaukusiu dokumentiniu filmu apie sukčiavimą kriptovaliutų srityje „Netflix“, kaip iliustruojančią tokių nusikaltimų pobūdį. Vyriausybė pabrėžia, kad norint veiksmingai kovoti su šiais nusikaltimais būtinos „tvirtos“ vykdymo priemonės, kenkiančios nusikalstamų organizacijų pelno siekiams.
Be to, generalinis prokuroras pažymi, kad atvejis sulaukė daugiau dėmesio, kai 2024 m. vasario mėn. buvo parodytas Toronto įstatymo ir tvarkos epizode „Raktas į pilį: nusikalstamas ketinimas“.
Remiantis Farnwortho pareiškimu, jei pasiūlymas būtų sėkmingas, jis būtų atimtas įvairaus turto, įskaitant 250,200 45 USD grynųjų, XNUMX aukso luitus, keturis prabangius laikrodžius ir vertingus papuošalus. Generalinio prokuroro pareiškime daroma išvada:
Ir toliau paimsime turtą iš neteisėtos veiklos ir nukreipsime iš nusikalstamų veikų gautas pajamas į labai reikalingas aukų paslaugų programas ir nusikaltimų prevencijos iniciatyvas, pvz., 15 m. vasario 2024 d. paskelbtas dotacijas prieš neapykantą bendruomenėms.
Įtarimai dėl asmeninės naudos iš klientų turto
Nors 2020 m. Ontarijo vertybinių popierių komisijos ataskaitoje nebuvo pateikti kaltinimai, joje padaryta išvada, kad tik Geraldas Cottenas užsiėmė nesąžininga veikla. Ataskaitoje teigiama, kad Patryn nustojo bendrauti su QuadrigaCX 2016 m., o dauguma klientų lėšų buvo pervedamos jam išvykus.
Tačiau civilinė konfiskavimo byla Praėjusiais metais Britų Kolumbijos teismui pateikta provincija teigė, kad tyrimas atskleidė, kad Patryn ir Cotten pasisavino klientų turtą asmeniniam naudojimui ir finansinei naudai. Provincijos pretenzijoje minimas Patryn dalyvavimas perkant ir prižiūrint seifą bei jos turinį.
Lovie Horner, Patryn bendroji sutuoktinė, buvo nustatyta kaip vienas iš asmenų, įnešusių pinigus į banko sąskaitą 2014–2020 m., pagal konfiskavimo bylą.
2005 m. Michaelas Patrynas, tuomet žinomas kaip Omaras Dhananis, buvo nuteistas Jungtinėse Valstijose už dalyvavimą sąmoksle perduoti asmens tapatybės dokumentus, susijusius su internetine pinigų plovimo paslauga.
Tuo tarpu 2018 m. gruodį Geraldas Cottenas, „QuadrigaCX“ įkūrėjas, su jaunavedžiu žmona leidosi į kelionę į Indiją. Jennifer Robertson. Kelionės metu Krono liga sergantis Cottenas sunkiai susirgo.
Nepaisant medikų pagalbos, jo sveikata pablogėjo, todėl jis buvo neskubėtas mirtis netrukus po jo hospitalizacijos. Maždaug po mėnesio QuadrigaCX oficialiai paskelbė apie Cotten mirtį a pareiškimas priskiriama Jennifer Robertson.
Teminis vaizdas iš Shutterstock, diagrama iš TradingView.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/canadian-authorities-probe-169m-quadrigacx-scam/