JAV biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) teigia, kad imasi teisinių veiksmų prieš „netikrą“ kriptovaliutų biržą, kuri tariamai apgaudinėja investuotojus naudodama kiaulių skerdimo schemą.
Kiaulių skerdimas yra romantinės aferos rūšis, kurios metu tikslinėms aukoms siunčiami nepageidaujami pranešimai socialinėje žiniasklaidoje, pažinčių programėlėse arba tekstinėmis žinutėmis, siekiant užmegzti santykius ir įgyti pasitikėjimą prieš pateikiant tariamą kriptovaliutų investavimo galimybę.
Pareiškime CFTC teigia pateikusi civilinės teisėsaugos ieškinį prieš Debiex, teigdama, kad platforma pasisavino lėšas, kurias aukos skyrė prekybai skaitmeniniais turtais.
Remiantis agentūros skundu, nenustatyti Debiex pareigūnai ir vadovai palaikė draugiškus ar romantiškus santykius su potencialiomis aukomis, kad jie galėtų atidaryti ir finansuoti prekybos sąskaitas biržoje.
„Debiex“ tariamai naudojo svetaines https://www.debiex.com ir https://www.debiex.net, kurios buvo sukurtos 2022 m. kovo mėn., siekdamos nukreipti į JAV gyvenančius Azijos amerikiečius.
„Užuot naudoję lėšas prekybai klientų vardu, kaip buvo žadėta, Debiex pasisavino klientų skaitmeninį turtą. Klientams to nežinant ir, kaip teigiama, „Debiex“ svetainės tik imitavo teisėtos tiesioginės prekybos platformos ypatybes, o „prekybos sąskaitos“ svetainėse buvo visiška apgaulė. Jokia faktinė prekyba klientų vardu nevyko.
CFTC teigia, kad Debiex priėmė ir pasisavino maždaug 2.3 mln. USD iš maždaug penkių schemos aukų.
Reguliavimo institucija taip pat įvardija tam tikrą Zhang Cheng Yang kaip pagalbos kaltinamąjį, teigdama, kad jis veikė kaip pinigų mulas Debiex, nes jo skaitmeninė piniginė buvo panaudota pasisavinant bent vieną iš aukų lėšas.
CFTC komisarė Kristin N. Johnson paaiškina, kodėl schema buvo skirta tam tikrai demografinei grupei.
„Šiuo atveju sukčiai naudojo bendrą gimtąją kalbą ir kitus panašius bendros tapatybės įrodymus, kad sukurtų pasitikėjimą – tik tam, kad vėliau pasinaudotų šiais intymiais ryšiais.
Nepraleiskite ritmo – užsiprenumeruokite, kad el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų pašto dėžutę
Patikrinkite kainos veiksmą
Sekite mus Twitter, „Facebook“ ir telegrama
Naršykite „Daily Hodl Mix“
Atsisakymas: „The Daily Hodl“ išsakytos nuomonės nėra patarimas dėl investavimo. Investuotojai turėtų atlikti deramą patikrinimą prieš imdamiesi bet kokių didelės rizikos investicijų į „Bitcoin“, kriptovaliutą ar skaitmeninį turtą. Informuojame, kad už savo pervedimus ir sandorius esate atsakingi patys, o už visus nuostolius, kuriuos galite patirti, esate atsakingas jūs. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokios kriptovaliutos ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra patarėjas dėl investavimo. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.
Sukurtas vaizdas: Midjourney
Šaltinis: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/