The US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced on Tuesday that it had filed a civil enforcement action to charge four operators for running a $44 million Bitcoin Ponzi schema Ponzi schema Ponzi schema yra sukčiavimas, kuriuo siekiama privilioti investuotojus, galiausiai išmokant pelną ankstesniems investuotojams lėšomis iš daugiau vėlesnių investuotojų. Ši sukčiavimo forma priverčia aukas patikėti, kad produktai yra gaminami parduodant produktus ar kitomis priemonėmis. Tiesą sakant, dauguma investuotojų visiškai nepastebi tikrosios gaunamų lėšų kilmės. Vienas iš pagrindinių Ponzi schemos atributų yra jos nuolatinio pobūdžio būtinybė, kuri priklauso nuo nuolatinio naujų įnašų ir lėšų srauto. Tai gali greitai paaiškėti, jei investuotojai pareikalautų grąžinti pinigų arba prarastų tikėjimą turtu, kurį jie turėtų turėti. Nors ankstesni šios sukčiavimo epizodai buvo vykdomi istoriškai, Ponzi schemos pavadinimas siejamas su Charlesu Ponzi XX a. XX a. praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Jo pradinė afera buvo remiantis teisėtu tarptautinių pašto ženklų atsakymų kuponų arbitražu. Tai galiausiai leido nukreipti naujų investuotojų pinigus į mokėjimus ankstesniems investuotojams ir sau.Kaip atpažinti „Ponzi“ schemas? Kaip ir bet kuri sukčiai, „Ponzi“ schemos vadovaujasi keliomis pagrindinėmis tendencijomis, į kurias investuotojai turėtų atkreipti dėmesį. Visada turėtų būti daug skepticizmo dėl investavimo, o tai turėtų padėti nustatyti būdus, kaip aferos siekia parduoti save. Pavyzdžiui, „Ponzi“ schemos beveik visada reikalauja pradinių investicijų ir žada didesnę nei vidutinę grąžą. Tai taip pat apima sąmoningai neaiškią ar savavališką terminiją, kuri padėtų suklaidinti daugiau pradedančiųjų investuotojų. Šis sukčiavimas yra kupinas paminėjimų apie „didelio pajamingumo investicijų programas“, „ofšorines investicijas“ arba „garantuotą grąžą“. Bet kokia investavimo galimybė visada turi būti išanalizuota ir ištirta. Šiuolaikinėje eroje yra daug įrankių, leidžiančių nustatyti sukčiavimą ar nesąžiningas operacijas. Daugumos jurisdikcijų reguliuotojai nuolat kontroliuoja, kad būtų išvengta šių piktnaudžiavimo rinka formų, todėl svarbu patikrinti šiuos registrus prieš iš tikrųjų investuojant į abejotinas galimybes. Ponzi schema yra sukčiavimas, kuriuo siekiama privilioti investuotojus, galiausiai išmokant pelną ankstesniems investuotojams lėšomis iš daugiau vėlesnių investuotojų. Ši sukčiavimo forma priverčia aukas patikėti, kad produktai yra gaminami parduodant produktus ar kitomis priemonėmis. Tiesą sakant, dauguma investuotojų visiškai nepastebi tikrosios gaunamų lėšų kilmės. Vienas iš pagrindinių Ponzi schemos atributų yra jos nuolatinio pobūdžio būtinybė, kuri priklauso nuo nuolatinio naujų įnašų ir lėšų srauto. Tai gali greitai paaiškėti, jei investuotojai pareikalautų grąžinti pinigų arba prarastų tikėjimą turtu, kurį jie turėtų turėti. Nors ankstesni šios sukčiavimo epizodai buvo vykdomi istoriškai, Ponzi schemos pavadinimas siejamas su Charlesu Ponzi XX a. XX a. praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Jo pradinė afera buvo remiantis teisėtu tarptautinių pašto ženklų atsakymų kuponų arbitražu. Tai galiausiai leido nukreipti naujų investuotojų pinigus į mokėjimus ankstesniems investuotojams ir sau.Kaip atpažinti „Ponzi“ schemas? Kaip ir bet kuri sukčiai, „Ponzi“ schemos vadovaujasi keliomis pagrindinėmis tendencijomis, į kurias investuotojai turėtų atkreipti dėmesį. Visada turėtų būti daug skepticizmo dėl investavimo, o tai turėtų padėti nustatyti būdus, kaip aferos siekia parduoti save. Pavyzdžiui, „Ponzi“ schemos beveik visada reikalauja pradinių investicijų ir žada didesnę nei vidutinę grąžą. Tai taip pat apima sąmoningai neaiškią ar savavališką terminiją, kuri padėtų suklaidinti daugiau pradedančiųjų investuotojų. Šis sukčiavimas yra kupinas paminėjimų apie „didelio pajamingumo investicijų programas“, „ofšorines investicijas“ arba „garantuotą grąžą“. Bet kokia investavimo galimybė visada turi būti išanalizuota ir ištirta. Šiuolaikinėje eroje yra daug įrankių, leidžiančių nustatyti sukčiavimą ar nesąžiningas operacijas. Daugumos jurisdikcijų reguliuotojai nuolat kontroliuoja, kad būtų išvengta šių piktnaudžiavimo rinka formų, todėl svarbu patikrinti šiuos registrus prieš iš tikrųjų investuojant į abejotinas galimybes. Perskaitykite šį terminą.
According to the press release, Dwayne Golden of Florida, Jatin Patel of India, Marquis Egerton of North Carolina, and Gregory Aggesen of New York were charged with fraud for operating Ponzi schemes involving Bitcoin Bitcoin Bitcoin yra pirmoji pasaulyje skaitmeninė valiuta, kurią 2009 metais sukūrė paslaptingas subjektas, vardu Satoshi Nakamoto. Kaip skaitmeninė valiuta arba kriptovaliuta, Bitcoin veikia be centrinio banko ar vieno administratoriaus. Vietoj to, Bitcoin gali būti siunčiamas per Peer-to-Peer (P2P) tinklą, kuriame nėra tarpininkų. Bitkoinų neišleidžia ir nepalaiko jokios vyriausybės ar bankai, o Bitcoin nelaikomas teisėta mokėjimo priemone, nors jie turi statusą kaip pripažintas vertės perdavimas kai kuriose jurisdikcijose. Užuot sudarę fizinę valiutą, Bitcoins yra kodo dalys, kurios gali būti siunčiamos ir gaunamos per tam tikrą paskirstytą knygų tinklą, vadinamą blokų grandine. Operacijas Bitcoin tinkle patvirtina kompiuterių (arba mazgų) tinklas, išsprendžiantis daugybę sudėtingų lygčių. Šis procesas vadinamas kasyba. Mainais už kasybą kompiuteriai gauna atlygį naujų bitkoinų pavidalu. Laikui bėgant kasyba darosi vis sunkesnė, o atlygis vis mažėja. Iš viso yra 21 milijonas bitkoinų. 2020 m. gegužės mėn. apyvartoje yra 18.3 mln. Šis skaičius keičiasi maždaug kas 10 minučių, kai kasami nauji blokai. Šiuo metu kiekvienas naujas blokas į apyvartą įtraukia po 12.5 bitkoinų. Nuo pat įkūrimo Bitcoin išliko populiariausia ir didžiausia kriptovaliuta pagal rinkos ribą pasaulyje. Bitcoin populiarumas labai prisidėjo prie tūkstančių kitų kriptovaliutų, vadinamų „altkoinais“, išleidimo. Nors kriptovaliutų rinka iš pradžių buvo hegemoniška, šiandieninėje aplinkoje yra begalė altkoinų. Ginčai apie bitkoinus „Bitcoin“ buvo itin prieštaringa nuo tada, kai buvo pradėtas naudoti. Atsižvelgiant į jo gyvsidabrio pobūdį, Bitcoin buvo kritikuojamas dėl jo naudojimo nelegaliuose sandoriuose ir pinigų plovimui. Kadangi jo neįmanoma atsekti, dėl šių savybių Bitcoin yra ideali priemonė neteisėtam elgesiui. Be to, kritikai atkreipia dėmesį į didelį jos elektros energijos suvartojimą kasybai, nepastovius kainų svyravimus ir vagystes iš biržų. Bitkoinas buvo vertinamas kaip spekuliacinis burbulas, atsižvelgiant į jo priežiūros stoką. Ši kriptovaliuta atlaikė daugybę žlugimo ir iki šiol išgyveno daugiau nei dešimtmetį. Kitaip nei 2009 m., Bitcoin šiandien vertinamas gerokai kitaip ir yra daug labiau priimtas prekybininkų ir kitų subjektų. Bitcoin yra pirmoji pasaulyje skaitmeninė valiuta, kurią 2009 metais sukūrė paslaptingas subjektas, vardu Satoshi Nakamoto. Kaip skaitmeninė valiuta arba kriptovaliuta, Bitcoin veikia be centrinio banko ar vieno administratoriaus. Vietoj to, Bitcoin gali būti siunčiamas per Peer-to-Peer (P2P) tinklą, kuriame nėra tarpininkų. Bitkoinų neišleidžia ir nepalaiko jokios vyriausybės ar bankai, o Bitcoin nelaikomas teisėta mokėjimo priemone, nors jie turi statusą kaip pripažintas vertės perdavimas kai kuriose jurisdikcijose. Užuot sudarę fizinę valiutą, Bitcoins yra kodo dalys, kurios gali būti siunčiamos ir gaunamos per tam tikrą paskirstytą knygų tinklą, vadinamą blokų grandine. Operacijas Bitcoin tinkle patvirtina kompiuterių (arba mazgų) tinklas, išsprendžiantis daugybę sudėtingų lygčių. Šis procesas vadinamas kasyba. Mainais už kasybą kompiuteriai gauna atlygį naujų bitkoinų pavidalu. Laikui bėgant kasyba darosi vis sunkesnė, o atlygis vis mažėja. Iš viso yra 21 milijonas bitkoinų. 2020 m. gegužės mėn. apyvartoje yra 18.3 mln. Šis skaičius keičiasi maždaug kas 10 minučių, kai kasami nauji blokai. Šiuo metu kiekvienas naujas blokas į apyvartą įtraukia po 12.5 bitkoinų. Nuo pat įkūrimo Bitcoin išliko populiariausia ir didžiausia kriptovaliuta pagal rinkos ribą pasaulyje. Bitcoin populiarumas labai prisidėjo prie tūkstančių kitų kriptovaliutų, vadinamų „altkoinais“, išleidimo. Nors kriptovaliutų rinka iš pradžių buvo hegemoniška, šiandieninėje aplinkoje yra begalė altkoinų. Ginčai apie bitkoinus „Bitcoin“ buvo itin prieštaringa nuo tada, kai buvo pradėtas naudoti. Atsižvelgiant į jo gyvsidabrio pobūdį, Bitcoin buvo kritikuojamas dėl jo naudojimo nelegaliuose sandoriuose ir pinigų plovimui. Kadangi jo neįmanoma atsekti, dėl šių savybių Bitcoin yra ideali priemonė neteisėtam elgesiui. Be to, kritikai atkreipia dėmesį į didelį jos elektros energijos suvartojimą kasybai, nepastovius kainų svyravimus ir vagystes iš biržų. Bitkoinas buvo vertinamas kaip spekuliacinis burbulas, atsižvelgiant į jo priežiūros stoką. Ši kriptovaliuta atlaikė daugybę žlugimo ir iki šiol išgyveno daugiau nei dešimtmetį. Kitaip nei 2009 m., Bitcoin šiandien vertinamas gerokai kitaip ir yra daug labiau priimtas prekybininkų ir kitų subjektų. Perskaitykite šį terminą, for fraudulently soliciting more than $44 million of investments, and misappropriating millions of dollars.
Golden, Patel, and Egerton are accused of fraudulently soliciting more than $23 million worth of bitcoins through the websites Empowercoin and Ecoinplus. Also alleged in the complaint is that Golden, Patel, Aggesen, and an associate operated JetCoin, through which they defrauded individuals of more than $21 million in bitcoins.
The complaint says that the websites all promised customers that professionals would trade their bitcoins for daily profits.
Customers’ Bitcoins were either misappropriated by defendants and their accomplice or they were used to make fictitious profit payments to other customers that were Ponzi schemes, according to the complaint.
Civil Monetary Penalties Sought
Golden, Patel, and Egerton are alleged to have misappropriated $9.8 million in bitcoin. In addition, the operators and an accomplice are also accused of misappropriating approximately $7.8 million worth of Bitcoin received from the JetCoin website.
“This case illustrates how fraudsters never tire of devising schemes to separate people from their hard-earned money, and digital asset frauds are no exception,” Vincent McGonaglem, Acting Director of Enforcement, commented. Accordingly, restitution, disgorgement, civil monetary penalties, and permanent trading and registration bans are requested, as well as a permanent injunction against further violations of the Commodity Exchange Act (CEA) and CFTC regulations, as charged.
Last month, the CFTC charged The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza and Joseph Carvajales, both from Miami, Florida, with fraud and misappropriation of more than $19 million involving futures, forex, and options.
The US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced on Tuesday that it had filed a civil enforcement action to charge four operators for running a $44 million Bitcoin Ponzi schema Ponzi schema Ponzi schema yra sukčiavimas, kuriuo siekiama privilioti investuotojus, galiausiai išmokant pelną ankstesniems investuotojams lėšomis iš daugiau vėlesnių investuotojų. Ši sukčiavimo forma priverčia aukas patikėti, kad produktai yra gaminami parduodant produktus ar kitomis priemonėmis. Tiesą sakant, dauguma investuotojų visiškai nepastebi tikrosios gaunamų lėšų kilmės. Vienas iš pagrindinių Ponzi schemos atributų yra jos nuolatinio pobūdžio būtinybė, kuri priklauso nuo nuolatinio naujų įnašų ir lėšų srauto. Tai gali greitai paaiškėti, jei investuotojai pareikalautų grąžinti pinigų arba prarastų tikėjimą turtu, kurį jie turėtų turėti. Nors ankstesni šios sukčiavimo epizodai buvo vykdomi istoriškai, Ponzi schemos pavadinimas siejamas su Charlesu Ponzi XX a. XX a. praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Jo pradinė afera buvo remiantis teisėtu tarptautinių pašto ženklų atsakymų kuponų arbitražu. Tai galiausiai leido nukreipti naujų investuotojų pinigus į mokėjimus ankstesniems investuotojams ir sau.Kaip atpažinti „Ponzi“ schemas? Kaip ir bet kuri sukčiai, „Ponzi“ schemos vadovaujasi keliomis pagrindinėmis tendencijomis, į kurias investuotojai turėtų atkreipti dėmesį. Visada turėtų būti daug skepticizmo dėl investavimo, o tai turėtų padėti nustatyti būdus, kaip aferos siekia parduoti save. Pavyzdžiui, „Ponzi“ schemos beveik visada reikalauja pradinių investicijų ir žada didesnę nei vidutinę grąžą. Tai taip pat apima sąmoningai neaiškią ar savavališką terminiją, kuri padėtų suklaidinti daugiau pradedančiųjų investuotojų. Šis sukčiavimas yra kupinas paminėjimų apie „didelio pajamingumo investicijų programas“, „ofšorines investicijas“ arba „garantuotą grąžą“. Bet kokia investavimo galimybė visada turi būti išanalizuota ir ištirta. Šiuolaikinėje eroje yra daug įrankių, leidžiančių nustatyti sukčiavimą ar nesąžiningas operacijas. Daugumos jurisdikcijų reguliuotojai nuolat kontroliuoja, kad būtų išvengta šių piktnaudžiavimo rinka formų, todėl svarbu patikrinti šiuos registrus prieš iš tikrųjų investuojant į abejotinas galimybes. Ponzi schema yra sukčiavimas, kuriuo siekiama privilioti investuotojus, galiausiai išmokant pelną ankstesniems investuotojams lėšomis iš daugiau vėlesnių investuotojų. Ši sukčiavimo forma priverčia aukas patikėti, kad produktai yra gaminami parduodant produktus ar kitomis priemonėmis. Tiesą sakant, dauguma investuotojų visiškai nepastebi tikrosios gaunamų lėšų kilmės. Vienas iš pagrindinių Ponzi schemos atributų yra jos nuolatinio pobūdžio būtinybė, kuri priklauso nuo nuolatinio naujų įnašų ir lėšų srauto. Tai gali greitai paaiškėti, jei investuotojai pareikalautų grąžinti pinigų arba prarastų tikėjimą turtu, kurį jie turėtų turėti. Nors ankstesni šios sukčiavimo epizodai buvo vykdomi istoriškai, Ponzi schemos pavadinimas siejamas su Charlesu Ponzi XX a. XX a. praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Jo pradinė afera buvo remiantis teisėtu tarptautinių pašto ženklų atsakymų kuponų arbitražu. Tai galiausiai leido nukreipti naujų investuotojų pinigus į mokėjimus ankstesniems investuotojams ir sau.Kaip atpažinti „Ponzi“ schemas? Kaip ir bet kuri sukčiai, „Ponzi“ schemos vadovaujasi keliomis pagrindinėmis tendencijomis, į kurias investuotojai turėtų atkreipti dėmesį. Visada turėtų būti daug skepticizmo dėl investavimo, o tai turėtų padėti nustatyti būdus, kaip aferos siekia parduoti save. Pavyzdžiui, „Ponzi“ schemos beveik visada reikalauja pradinių investicijų ir žada didesnę nei vidutinę grąžą. Tai taip pat apima sąmoningai neaiškią ar savavališką terminiją, kuri padėtų suklaidinti daugiau pradedančiųjų investuotojų. Šis sukčiavimas yra kupinas paminėjimų apie „didelio pajamingumo investicijų programas“, „ofšorines investicijas“ arba „garantuotą grąžą“. Bet kokia investavimo galimybė visada turi būti išanalizuota ir ištirta. Šiuolaikinėje eroje yra daug įrankių, leidžiančių nustatyti sukčiavimą ar nesąžiningas operacijas. Daugumos jurisdikcijų reguliuotojai nuolat kontroliuoja, kad būtų išvengta šių piktnaudžiavimo rinka formų, todėl svarbu patikrinti šiuos registrus prieš iš tikrųjų investuojant į abejotinas galimybes. Perskaitykite šį terminą.
According to the press release, Dwayne Golden of Florida, Jatin Patel of India, Marquis Egerton of North Carolina, and Gregory Aggesen of New York were charged with fraud for operating Ponzi schemes involving Bitcoin Bitcoin Bitcoin yra pirmoji pasaulyje skaitmeninė valiuta, kurią 2009 metais sukūrė paslaptingas subjektas, vardu Satoshi Nakamoto. Kaip skaitmeninė valiuta arba kriptovaliuta, Bitcoin veikia be centrinio banko ar vieno administratoriaus. Vietoj to, Bitcoin gali būti siunčiamas per Peer-to-Peer (P2P) tinklą, kuriame nėra tarpininkų. Bitkoinų neišleidžia ir nepalaiko jokios vyriausybės ar bankai, o Bitcoin nelaikomas teisėta mokėjimo priemone, nors jie turi statusą kaip pripažintas vertės perdavimas kai kuriose jurisdikcijose. Užuot sudarę fizinę valiutą, Bitcoins yra kodo dalys, kurios gali būti siunčiamos ir gaunamos per tam tikrą paskirstytą knygų tinklą, vadinamą blokų grandine. Operacijas Bitcoin tinkle patvirtina kompiuterių (arba mazgų) tinklas, išsprendžiantis daugybę sudėtingų lygčių. Šis procesas vadinamas kasyba. Mainais už kasybą kompiuteriai gauna atlygį naujų bitkoinų pavidalu. Laikui bėgant kasyba darosi vis sunkesnė, o atlygis vis mažėja. Iš viso yra 21 milijonas bitkoinų. 2020 m. gegužės mėn. apyvartoje yra 18.3 mln. Šis skaičius keičiasi maždaug kas 10 minučių, kai kasami nauji blokai. Šiuo metu kiekvienas naujas blokas į apyvartą įtraukia po 12.5 bitkoinų. Nuo pat įkūrimo Bitcoin išliko populiariausia ir didžiausia kriptovaliuta pagal rinkos ribą pasaulyje. Bitcoin populiarumas labai prisidėjo prie tūkstančių kitų kriptovaliutų, vadinamų „altkoinais“, išleidimo. Nors kriptovaliutų rinka iš pradžių buvo hegemoniška, šiandieninėje aplinkoje yra begalė altkoinų. Ginčai apie bitkoinus „Bitcoin“ buvo itin prieštaringa nuo tada, kai buvo pradėtas naudoti. Atsižvelgiant į jo gyvsidabrio pobūdį, Bitcoin buvo kritikuojamas dėl jo naudojimo nelegaliuose sandoriuose ir pinigų plovimui. Kadangi jo neįmanoma atsekti, dėl šių savybių Bitcoin yra ideali priemonė neteisėtam elgesiui. Be to, kritikai atkreipia dėmesį į didelį jos elektros energijos suvartojimą kasybai, nepastovius kainų svyravimus ir vagystes iš biržų. Bitkoinas buvo vertinamas kaip spekuliacinis burbulas, atsižvelgiant į jo priežiūros stoką. Ši kriptovaliuta atlaikė daugybę žlugimo ir iki šiol išgyveno daugiau nei dešimtmetį. Kitaip nei 2009 m., Bitcoin šiandien vertinamas gerokai kitaip ir yra daug labiau priimtas prekybininkų ir kitų subjektų. Bitcoin yra pirmoji pasaulyje skaitmeninė valiuta, kurią 2009 metais sukūrė paslaptingas subjektas, vardu Satoshi Nakamoto. Kaip skaitmeninė valiuta arba kriptovaliuta, Bitcoin veikia be centrinio banko ar vieno administratoriaus. Vietoj to, Bitcoin gali būti siunčiamas per Peer-to-Peer (P2P) tinklą, kuriame nėra tarpininkų. Bitkoinų neišleidžia ir nepalaiko jokios vyriausybės ar bankai, o Bitcoin nelaikomas teisėta mokėjimo priemone, nors jie turi statusą kaip pripažintas vertės perdavimas kai kuriose jurisdikcijose. Užuot sudarę fizinę valiutą, Bitcoins yra kodo dalys, kurios gali būti siunčiamos ir gaunamos per tam tikrą paskirstytą knygų tinklą, vadinamą blokų grandine. Operacijas Bitcoin tinkle patvirtina kompiuterių (arba mazgų) tinklas, išsprendžiantis daugybę sudėtingų lygčių. Šis procesas vadinamas kasyba. Mainais už kasybą kompiuteriai gauna atlygį naujų bitkoinų pavidalu. Laikui bėgant kasyba darosi vis sunkesnė, o atlygis vis mažėja. Iš viso yra 21 milijonas bitkoinų. 2020 m. gegužės mėn. apyvartoje yra 18.3 mln. Šis skaičius keičiasi maždaug kas 10 minučių, kai kasami nauji blokai. Šiuo metu kiekvienas naujas blokas į apyvartą įtraukia po 12.5 bitkoinų. Nuo pat įkūrimo Bitcoin išliko populiariausia ir didžiausia kriptovaliuta pagal rinkos ribą pasaulyje. Bitcoin populiarumas labai prisidėjo prie tūkstančių kitų kriptovaliutų, vadinamų „altkoinais“, išleidimo. Nors kriptovaliutų rinka iš pradžių buvo hegemoniška, šiandieninėje aplinkoje yra begalė altkoinų. Ginčai apie bitkoinus „Bitcoin“ buvo itin prieštaringa nuo tada, kai buvo pradėtas naudoti. Atsižvelgiant į jo gyvsidabrio pobūdį, Bitcoin buvo kritikuojamas dėl jo naudojimo nelegaliuose sandoriuose ir pinigų plovimui. Kadangi jo neįmanoma atsekti, dėl šių savybių Bitcoin yra ideali priemonė neteisėtam elgesiui. Be to, kritikai atkreipia dėmesį į didelį jos elektros energijos suvartojimą kasybai, nepastovius kainų svyravimus ir vagystes iš biržų. Bitkoinas buvo vertinamas kaip spekuliacinis burbulas, atsižvelgiant į jo priežiūros stoką. Ši kriptovaliuta atlaikė daugybę žlugimo ir iki šiol išgyveno daugiau nei dešimtmetį. Kitaip nei 2009 m., Bitcoin šiandien vertinamas gerokai kitaip ir yra daug labiau priimtas prekybininkų ir kitų subjektų. Perskaitykite šį terminą, for fraudulently soliciting more than $44 million of investments, and misappropriating millions of dollars.
Golden, Patel, and Egerton are accused of fraudulently soliciting more than $23 million worth of bitcoins through the websites Empowercoin and Ecoinplus. Also alleged in the complaint is that Golden, Patel, Aggesen, and an associate operated JetCoin, through which they defrauded individuals of more than $21 million in bitcoins.
The complaint says that the websites all promised customers that professionals would trade their bitcoins for daily profits.
Customers’ Bitcoins were either misappropriated by defendants and their accomplice or they were used to make fictitious profit payments to other customers that were Ponzi schemes, according to the complaint.
Civil Monetary Penalties Sought
Golden, Patel, and Egerton are alleged to have misappropriated $9.8 million in bitcoin. In addition, the operators and an accomplice are also accused of misappropriating approximately $7.8 million worth of Bitcoin received from the JetCoin website.
“This case illustrates how fraudsters never tire of devising schemes to separate people from their hard-earned money, and digital asset frauds are no exception,” Vincent McGonaglem, Acting Director of Enforcement, commented. Accordingly, restitution, disgorgement, civil monetary penalties, and permanent trading and registration bans are requested, as well as a permanent injunction against further violations of the Commodity Exchange Act (CEA) and CFTC regulations, as charged.
Last month, the CFTC charged The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza and Joseph Carvajales, both from Miami, Florida, with fraud and misappropriation of more than $19 million involving futures, forex, and options.