Daugelyje naujausių Ponzi schemų buvo naudojamas decentralizuotas finansavimas (defi) infrastruktūrą ir kriptovaliutų ekosistemą, kad pavogtų iš jų investuotojų. CFTC apmokestintas du amerikiečiai, valdę kriptovaliutos „Ponzi“ schemą, kuri pastarosiomis žiniomis išviliojo šimtus žmonių iš 44 mln.
CFTC apmokestina dalyvius už nuolatinį funkcijų sukčiavimą
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pateikė skundą prieš Samą Ikkurty (taip pat žinomą kaip Sreenivas I Rao) iš Portlando, Ore, ir Ravishankar Avadhanam iš Aurora, Ill., taip pat daugybę atsakovų kontroliuojamų įmonių, teigdama, kad jie sumanė apgauti savo investuotojus, kad jie investuotų į „vadinamąjį pajamų fondą, investuotą į skaitmeninį turtą“.
JAV biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) apkaltino šiuos du vyrus dėl apgaulės reikalavimo mažiausiai 44 mln. USD už dalyvavimą vadinamajame pajamų fonde, investuojančiame į skaitmeninį turtą ir kitas priemones. Kaltinamajame akte kaltinamieji taip pat kaltinami nelegalaus prekių fondo valdymu ir CFTC neužsiregistravę prekių fondo operatoriais. Kalbant apie CFTC, atsakovai neįsiregistravo kaip prekių fondo operatoriai.
Be to, CFTC įtraukė tris atsakovams priklausančius ir valdomus fondus – „Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund“, „Rose City Income Fund II LP“ ir „Seneca Ventures LLC“. .
11 m. gegužės 2022 d. JAV apygardos teismo teisėja Čikagoje Mary Rowland pasirašė ex parte įstatyminį apribojimą, kuriuo įšaldomas kaltinamųjų turtas ir saugomi dokumentai, o po to ji paskyrė laikinąją administratorę. Ieškovams dokumentai buvo įteikti 16 m. gegužės 2022 d., o posėdis dėl statuso buvo paskirtas 25 m. gegužės 2022 d.
Tęsdamas bylinėjimąsi CFTC siekia kompensacijos apgautiems investuotojams, neteisėtai gauto pelno atsisakymo, piniginių nuobaudų, prekybos ir registracijos draudimų visą gyvenimą bei nuolatinio įsakymo, draudžiančio ateityje pažeidinėti prekių biržos įstatymą (CEA) ir CFTC taisykles.
2017 metais Ikkurty ir Avadhanam tariamai skatino būsimus investuotojus į Ikkurty Capital, Rose City Income Fund ir Seneca Ventures investuoti į įvairias kriptovaliutas, žadėdami itin didelę grąžą – kai kurios net 62 procentus per metus. Skunde teigiama, kad pora reklamavo savo verslą svetainėje ir vaizdo įrašuose, paskelbtuose „YouTube“.
Priešingai, CFTC nustatė, kad Ikkurty ir Avadhanam sujungė investuotojų lėšas, o paskui paskirstė didžiąją dalį šio turto kaip pelną kitiems dalyviams, primenančius Ponzi schemą. CFTC taip pat teigė, kad Ikkurty ir Avadhanam pasiliko sau 18 milijonų dolerių, pervesdami pinigus „kitiems dalyviams“ ir jų valdomoms ofšorinėms įmonėms.
Ilinojaus teismas laikiną apribojimą apribojo nagrinėjamą turtą, kuris įšaldomas, saugomi su įtariamu sukčiavimu susiję įrašai ir paskiriamas investuotojo lėšų administratorius. CFTC siekia kompensacijos, panaikinimo, piniginių nuobaudų ir nuolatinių prekybos draudimų bei įsakymų dėl būsimų prekių biržos įstatymo (CEA) pažeidimų.
Panašu, kad sukčiai naudojasi decentralizuota ekosistema, kad sukčiautų. Ponzi ir piramidžių schemos. CFTC paskelbė keletą klientų apsaugos sukčiavimo patarimų ir straipsnių, siekdama įspėti plačiąją visuomenę apie galimus pavojus, susijusius su virtualiomis valiutomis, ypač su Bitcoin ateities sandoriais ir opcionais.
CFTC taip pat primygtinai rekomenduoja klientams prieš investuojant dar kartą patikrinti įmonės registraciją Komisijoje. Klientas turėtų būti atsargus dovanodamas pinigus neregistruotam verslui.
Daugumos žinomų kriptovaliutų kainos krito nuo lapkričio mėn., o valiutos, kurios buvo reklamuojamos kaip saugios, nes buvo susietos su vertybiniais popieriais ir sekamos per biržas, matant, kad jų vertė krenta. Tačiau kriptovaliutų rinka nebuvo visiškai neigiama. Buvo ryškių dėmių.
Kriptografijos evangelistai pastebėjo reguliavimo klimato atšilimą, kai pasaulinės ir nacionalinės valdžios institucijos pradėjo tyrinėti ir kontroliuoti pramonės potencialą. Per neprovokuotą Rusijos invaziją į Ukrainą įvyko banga. Daugelis asmenų siųsdavo pinigus į Ukrainą ir iš jos kriptovaliuta, dar kartą įrodydami, kaip valiuta vieną dieną gali būti panaudota. Nepaisant tų vilties blyksniai, kriptovaliutų pramonė dabar atsidūrė kelio šakutėje.
Mokesčių tyrėjų teigimu, egzistuoja 1 milijardo dolerių vertės Ponzi schema, apimanti kriptovaliutų rinką. Amerikos mokesčių pareigūnai atskleidė, kad jie seka 50 skirtingų sukčiavimo būdų, nukreiptų į nepakeičiamus žetonus ir kitus decentralizuotus pramonės elementus.
Nielsas Obbinkas, Nyderlandų fiskalinės informacijos ir tyrimų tarnybos vadovas, per spaudos konferenciją kartu su IRS apreiškimu sakė:
NFT yra vienas iš naujų šiuolaikinių skaitmeninių prekyba pagrįstų pinigų plovimo būdų. Ir kadangi yra, palyginti su labiau žinomais klasikiniais sektoriais, mažesnė kontrolė, mažesnė priežiūra ir ribotas reguliavimas, dėl kurio jis yra pažeidžiamas sukčiavimo atveju, turime atkreipti į tai dėmesį.
Nielsas Obbinkas.
Dėl kriptovaliutų galimybės iš esmės nepastebimai judėti per sienas ji tapo vertinga priemone sukčiams, norintiems grobti finansiškai nepatyrusius žmones. Tai sukėlė daug nusikalstamų veikų, su kuriomis reguliuotojai bando kovoti ir reguliuoti, nes kriptovaliutų naudotojai siekia didesnių ir turtingesnių tikslų.
Reguliavimo institucijos atrado naują metodą, leidžiantį investuotojams panaudoti NFT nusikalstamais tikslais. Pasak Jimo Lee, IRS kriminalinių tyrimų vadovas, NFT skatina galimus mokestinius ar finansinius nusikaltimus visose pasaulio jurisdikcijose. Remiantis ataskaitomis, buvo įtraukti investuotojai iš kelių skirtingų šalių, įskaitant kriptovaliutų pirkėjus JAV, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Kanadoje ir Australijoje.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/