CFTC Nabs 2 kriptovaliutų sukčiai, dalyvaujantys 44 mln. USD vertės Ponzi schemoje

Jungtinių Valstijų biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) apkaltino du įtariamus kriptovaliutų sukčius Samui Ikkurty iš Portlando (Oregon) ir Ravishankar Avadhanam iš Ilinojaus už tai, kad per į Ponzi panašią schemą neteisėtai surinko 44 mln.

Pagal Prekių ir ateities sandorių reguliavimo institucijai abu įtariamieji pasinaudojo socialine vaizdo įrašų transliavimo platforma „YouTube“, kad prašytų investuotojų lėšų, pažadėdami investuoti kapitalą ir išmokėti pelną. CFTC teigė, kad skunduose, kuriuos ji pateikė prieš abu vyrus, teigiama, kad kapitalas buvo perskirstomas tarp pasirašiusių schemos dalyvių, kurie gali būti vadinami tik Ponzi schema.

CFTC atnaujinimas parodė, kad mažiausiai 170 žmonių tapo abiejų triukų aukomis ir kad kai kurios lėšos, skirtos apyvartai, buvo naudojamos asmeninei naudai. 

Nors posėdis dėl statuso numatytas gegužės 25 d., CFTC pareiškė, kad apmokestina duetą už sukčiavimą ir bendruomenės investicijų fondo valdymą, tinkamai neįregistravus tokio komisijoje.

CFTC dabar nori, kad apgauti klientai būtų grąžinti, „neteisėtai gauto pelno atsisakymas, civilinės piniginės baudos, nuolatiniai prekybos ir registracijos draudimai bei nuolatinis įsakymas už tolesnius prekių biržos įstatymo (CEA) ir CFTC taisyklių pažeidimus“.

Dauguma CFTC vykdomų vykdymo veiksmų yra daugiausia orientuoti į kriptovaliutų ekosistemą. Nepriklausomai nuo masto, CFTC atlieka itin svarbų vaidmenį kovojant su kibernetiniais nusikaltėliais, ypač tiems, kurie ieško saugaus prieglobsčio skaitmeniniame ar virtualiame turte.

Tarp didelio atgarsio sulaukusių teisėsaugos bylų, kurias pastaruoju metu nagrinėjo CFTC, yra vieta LedgerX įkūrėjų atostogose po nuodugnios komisijos patikros. BitMEX mainai taip pat buvo apmokestintas už nelegalių kriptovaliutų išvestinių finansinių priemonių tarpininkavimo veiklą JAV, dėl kurios vėliau apmokėtas 100 milijonų dolerių baudų dar praėjusių metų rugpjūtį.

Vaizdo šaltinis: „Shutterstock“