Žaliavų ateities sandorių komisija (CFTC) antradienį paskelbė, kad gavo sutikimą dėl vykdymo veiksmų prieš kaltinamuosius, kurie išviliojo užsienio valiutos (forex) ir kriptovaliutų prekybos sukčiavimą, išvilioję daugiau nei 7.2 mln.
Pagrindinis kaltinamasis byloje buvo Abneris Alejandro Tinoco, kuris vadovavo investicinei bendrovei Kikit & Mess Investments, LLC ir pasisavino iš investuotojų gautas lėšas už valdomą prekybos veiklą.
CFTC pirmą kartą apmokestino Tinoco ir jo įmonę 2010 m. spalį. Iš pradžių išviliota suma buvo skaičiuojama apie 3.9 mln, tačiau vėliau buvo nustatyta, kad tai daugiau nei 7.2 mln.
Šios CFTC
CFTC
1974 m. prekių biržos įstatymas (CEA) Jungtinėse Amerikos Valstijose sukūrė prekių ateities sandorių prekybos komisiją (CFTC). Komisija saugo ir reguliuoja rinkos veiklą nuo manipuliavimo, sukčiavimo ir piktnaudžiavimo prekybos praktika bei skatina ateities sandorių sąžiningumą. CEA taip pat apėmė Sad-Johnson susitarimą, kuris apibrėžė finansinių sutarčių tarp biržos prekių ateities sandorių komisijos ir Vertybinių popierių ir biržos komisijos priežiūrą ir pareigas. Šiandien tai yra didžiausios reguliavimo institucijos ir institucijos Jungtinėse Valstijose. Komisija siekia užtikrinti, kad prekyba JAV ateities sandorių biržose būtų sąžininga ir sąžininga bei išlaikytų rinkos vientisumą. Yra 11 JAV ateities sandorių biržų. Komisija nepriklauso politinei sričiai ir jos nekontroliuoja jokia partija. Norėdami tai užtikrinti, daugiau nei trys nariai negali atstovauti tai pačiai politinei partijai. CFTC neseniai davė leidimą pradėti biržą, kuri nori pritraukti atskirus prekybininkus į rizikingą ateities sandorių pasaulį. Mažoji birža, kuriai vadovauja buvęs TD Ameritrade Holding Corp. vadovas, 2020 m. gavo Prekių ateities sandorių prekybos komisijos pritarimą tapti naujausia JAV ateities sandorių birža. Dabartinės JAV biržos, kurias reguliuoja CFTC, yra šios: Čikagos valdybos opcionų birža (CBOE) CME grupės tarptautinė valiutos rinka (IMM) Čikagos prekybos taryba (CBOT) Čikagos prekių birža (CME / GLOBEX) Niujorko prekių birža. Birža (NYMEX) ir (COMEX) Kanzas Sičio prekybos valdyba (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Tarpkontinentinė birža (ICE) Tarptautinė naftos birža (IPE) 2001 Niujorko prekybos valdyba (NYBOT) 2005 Vinipego prekių birža (WCE) ) 2007 TSX Group gamtinių dujų mainų partnerystė 2008 Europos klimato birža 2010 Čikagos klimato birža (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Mineapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anksčiau HedgeStreet (S) OneClehicaStreet (S Futures) SSF) ir ETF ateities sandoriai) Nasdaq ateities sandorių birža (NFX)
1974 m. prekių biržos įstatymas (CEA) Jungtinėse Amerikos Valstijose sukūrė prekių ateities sandorių prekybos komisiją (CFTC). Komisija saugo ir reguliuoja rinkos veiklą nuo manipuliavimo, sukčiavimo ir piktnaudžiavimo prekybos praktika bei skatina ateities sandorių sąžiningumą. CEA taip pat apėmė Sad-Johnson susitarimą, kuris apibrėžė finansinių sutarčių tarp biržos prekių ateities sandorių komisijos ir Vertybinių popierių ir biržos komisijos priežiūrą ir pareigas. Šiandien tai yra didžiausios reguliavimo institucijos ir institucijos Jungtinėse Valstijose. Komisija siekia užtikrinti, kad prekyba JAV ateities sandorių biržose būtų sąžininga ir sąžininga bei išlaikytų rinkos vientisumą. Yra 11 JAV ateities sandorių biržų. Komisija nepriklauso politinei sričiai ir jos nekontroliuoja jokia partija. Norėdami tai užtikrinti, daugiau nei trys nariai negali atstovauti tai pačiai politinei partijai. CFTC neseniai davė leidimą pradėti biržą, kuri nori pritraukti atskirus prekybininkus į rizikingą ateities sandorių pasaulį. Mažoji birža, kuriai vadovauja buvęs TD Ameritrade Holding Corp. vadovas, 2020 m. gavo Prekių ateities sandorių prekybos komisijos pritarimą tapti naujausia JAV ateities sandorių birža. Dabartinės JAV biržos, kurias reguliuoja CFTC, yra šios: Čikagos valdybos opcionų birža (CBOE) CME grupės tarptautinė valiutos rinka (IMM) Čikagos prekybos taryba (CBOT) Čikagos prekių birža (CME / GLOBEX) Niujorko prekių birža. Birža (NYMEX) ir (COMEX) Kanzas Sičio prekybos valdyba (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Tarpkontinentinė birža (ICE) Tarptautinė naftos birža (IPE) 2001 Niujorko prekybos valdyba (NYBOT) 2005 Vinipego prekių birža (WCE) ) 2007 TSX Group gamtinių dujų mainų partnerystė 2008 Europos klimato birža 2010 Čikagos klimato birža (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Mineapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anksčiau HedgeStreet (S) OneClehicaStreet (S Futures) SSF) ir ETF ateities sandoriai) Nasdaq ateities sandorių birža (NFX)
Perskaitykite šį terminą nutartimi buvo paskirta uždraudimo priemonė, apimanti nuolatinį draudimą Tinoco ir jo įmonei prekiauti ir registruotis. Be to, jie taip pat buvo įspėti nuo būsimų Prekių biržos įstatymo (CEA) pažeidimų.
Kaltinamieji taip pat turi numatyti restituciją, nušalinimą ir civilinę piniginę baudą, tačiau dėl šių skaičių reguliavimo institucija nuspręs vėliau.
Didžiulis sukčiavimas
Remiantis CFTC, Tinoco su savo įmone vykdė nesąžiningą investavimo schemą mažiausiai nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Jam pavyko surinkti lėšas iš mažiausiai 322 klientų, užtikrinant, kad jie valdys jiems pritaikytus prekybos portfelius. forex
forex
Užsienio valiuta arba Forex yra vienos šalies valiutos konvertavimas į kitos šalies valiutą (kurios turi skirtingą valiutą); pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos svarų konvertavimas į JAV dolerius ir atvirkščiai. Valiutų keitimas gali būti atliekamas per fizinį kasą, pvz., Bureau de Change, arba internetu per brokerių platformas, kur vyksta spekuliacijos valiuta, žinoma kaip Forex prekyba. Užsienio valiutų rinka pagal savo prigimtį yra didžiausia pasaulyje prekybos rinka pagal apimtį. Remiantis naujausia Tarptautinių atsiskaitymų banko (BIS) apklausa, Forex rinkoje dabar kasdien apyvarta viršija 5 trilijonus USD, o daugiausia keitimų vyksta tarp JAV dolerio ir euro (EUR/USD), po to seka JAV doleris. ir Japonijos jena (USD/JPY), tada JAV doleris ir svaras sterlingų (GBP/USD). Galiausiai būtent valiutų keitimas sukelia šalies valiutos vertės svyravimus kitos valiutos atžvilgiu – tai žinoma kaip valiutos kursas. Kalbant apie laisvai plaukiojančias valiutas, tai lemia pasiūla ir paklausa, pvz., importas ir eksportas, ir valiutos prekybininkai, tokie kaip bankai ir rizikos draudimo fondai. Dėmesys mažmeninei Forex prekybai Forex prekyba, siekiant finansinės naudos, kadaise buvo išskirtinė finansų institucijų sfera. Tačiau dėl interneto išradimo ir finansinių technologijų pažangos 1990-aisiais beveik kiekvienas gali pradėti prekiauti šioje didžiulėje rinkoje. . Viskas, ko reikia, yra kompiuteris, interneto ryšys ir Forex brokerio sąskaita. Žinoma, prieš pradedant prekiauti valiutomis, būtina turėti tam tikrą žinių ir praktikos lygį. Vieną kartą galima įgyti praktikos naudojant demonstracines sąskaitas, ty sudaryti sandorius naudojant demonstracinius pinigus, prieš pereinant prie tikros prekybos po to, kai įgauna pasitikėjimą. Pagrindinės dvi prekybos sritys yra žinomos kaip techninė analizė ir fundamentinė analizė. Techninė analizė reiškia matematinių įrankių ir tam tikrų modelių naudojimą, padedantį nuspręsti, pirkti ar parduoti valiutų porą, o pagrindinė analizė reiškia nacionalinių ir tarptautinių įvykių, kurie gali turėti įtakos šalies valiutos vertei, įvertinimą.
Užsienio valiuta arba Forex yra vienos šalies valiutos konvertavimas į kitos šalies valiutą (kurios turi skirtingą valiutą); pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos svarų konvertavimas į JAV dolerius ir atvirkščiai. Valiutų keitimas gali būti atliekamas per fizinį kasą, pvz., Bureau de Change, arba internetu per brokerių platformas, kur vyksta spekuliacijos valiuta, žinoma kaip Forex prekyba. Užsienio valiutų rinka pagal savo prigimtį yra didžiausia pasaulyje prekybos rinka pagal apimtį. Remiantis naujausia Tarptautinių atsiskaitymų banko (BIS) apklausa, Forex rinkoje dabar kasdien apyvarta viršija 5 trilijonus USD, o daugiausia keitimų vyksta tarp JAV dolerio ir euro (EUR/USD), po to seka JAV doleris. ir Japonijos jena (USD/JPY), tada JAV doleris ir svaras sterlingų (GBP/USD). Galiausiai būtent valiutų keitimas sukelia šalies valiutos vertės svyravimus kitos valiutos atžvilgiu – tai žinoma kaip valiutos kursas. Kalbant apie laisvai plaukiojančias valiutas, tai lemia pasiūla ir paklausa, pvz., importas ir eksportas, ir valiutos prekybininkai, tokie kaip bankai ir rizikos draudimo fondai. Dėmesys mažmeninei Forex prekybai Forex prekyba, siekiant finansinės naudos, kadaise buvo išskirtinė finansų institucijų sfera. Tačiau dėl interneto išradimo ir finansinių technologijų pažangos 1990-aisiais beveik kiekvienas gali pradėti prekiauti šioje didžiulėje rinkoje. . Viskas, ko reikia, yra kompiuteris, interneto ryšys ir Forex brokerio sąskaita. Žinoma, prieš pradedant prekiauti valiutomis, būtina turėti tam tikrą žinių ir praktikos lygį. Vieną kartą galima įgyti praktikos naudojant demonstracines sąskaitas, ty sudaryti sandorius naudojant demonstracinius pinigus, prieš pereinant prie tikros prekybos po to, kai įgauna pasitikėjimą. Pagrindinės dvi prekybos sritys yra žinomos kaip techninė analizė ir fundamentinė analizė. Techninė analizė reiškia matematinių įrankių ir tam tikrų modelių naudojimą, padedantį nuspręsti, pirkti ar parduoti valiutų porą, o pagrindinė analizė reiškia nacionalinių ir tarptautinių įvykių, kurie gali turėti įtakos šalies valiutos vertei, įvertinimą.
Perskaitykite šį terminą ir investicijų į kriptovaliutas ir surinko mažiausiai 7.2 mln.
Surinktomis lėšomis jis net neprekiavo. Atvirkščiai, jis panaudojo pajamas savo asmeninėms išlaidoms finansuoti, įskaitant kelionės išlaidas privataus lėktuvo nuoma, prabangaus dvaro ir kito nekilnojamojo turto įsigijimui bei prabangių automobilių pirkimui ar nuomai.
Tinoco ir jo įmonė netgi slėpė grąžą, mokėdami vieniems investuotojams iš kitų surinktomis lėšomis, todėl tai buvo klasikinė Ponzi stiliaus schema.
Tuo tarpu CFTC investavimo srityje aktyviai naikina sukčius. Šių metų pradžioje agentūra atsiskaitė su a dvejetainių opcionų sukčiavimas už 2.6 mln ir taip pat apkaltino kito reklamuotojus 58 milijonų dolerių Forex sukčiai.
Žaliavų ateities sandorių komisija (CFTC) antradienį paskelbė, kad gavo sutikimą dėl vykdymo veiksmų prieš kaltinamuosius, kurie išviliojo užsienio valiutos (forex) ir kriptovaliutų prekybos sukčiavimą, išvilioję daugiau nei 7.2 mln.
Pagrindinis kaltinamasis byloje buvo Abneris Alejandro Tinoco, kuris vadovavo investicinei bendrovei Kikit & Mess Investments, LLC ir pasisavino iš investuotojų gautas lėšas už valdomą prekybos veiklą.
CFTC pirmą kartą apmokestino Tinoco ir jo įmonę 2010 m. spalį. Iš pradžių išviliota suma buvo skaičiuojama apie 3.9 mln, tačiau vėliau buvo nustatyta, kad tai daugiau nei 7.2 mln.
Šios CFTC
CFTC
1974 m. prekių biržos įstatymas (CEA) Jungtinėse Amerikos Valstijose sukūrė prekių ateities sandorių prekybos komisiją (CFTC). Komisija saugo ir reguliuoja rinkos veiklą nuo manipuliavimo, sukčiavimo ir piktnaudžiavimo prekybos praktika bei skatina ateities sandorių sąžiningumą. CEA taip pat apėmė Sad-Johnson susitarimą, kuris apibrėžė finansinių sutarčių tarp biržos prekių ateities sandorių komisijos ir Vertybinių popierių ir biržos komisijos priežiūrą ir pareigas. Šiandien tai yra didžiausios reguliavimo institucijos ir institucijos Jungtinėse Valstijose. Komisija siekia užtikrinti, kad prekyba JAV ateities sandorių biržose būtų sąžininga ir sąžininga bei išlaikytų rinkos vientisumą. Yra 11 JAV ateities sandorių biržų. Komisija nepriklauso politinei sričiai ir jos nekontroliuoja jokia partija. Norėdami tai užtikrinti, daugiau nei trys nariai negali atstovauti tai pačiai politinei partijai. CFTC neseniai davė leidimą pradėti biržą, kuri nori pritraukti atskirus prekybininkus į rizikingą ateities sandorių pasaulį. Mažoji birža, kuriai vadovauja buvęs TD Ameritrade Holding Corp. vadovas, 2020 m. gavo Prekių ateities sandorių prekybos komisijos pritarimą tapti naujausia JAV ateities sandorių birža. Dabartinės JAV biržos, kurias reguliuoja CFTC, yra šios: Čikagos valdybos opcionų birža (CBOE) CME grupės tarptautinė valiutos rinka (IMM) Čikagos prekybos taryba (CBOT) Čikagos prekių birža (CME / GLOBEX) Niujorko prekių birža. Birža (NYMEX) ir (COMEX) Kanzas Sičio prekybos valdyba (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Tarpkontinentinė birža (ICE) Tarptautinė naftos birža (IPE) 2001 Niujorko prekybos valdyba (NYBOT) 2005 Vinipego prekių birža (WCE) ) 2007 TSX Group gamtinių dujų mainų partnerystė 2008 Europos klimato birža 2010 Čikagos klimato birža (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Mineapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anksčiau HedgeStreet (S) OneClehicaStreet (S Futures) SSF) ir ETF ateities sandoriai) Nasdaq ateities sandorių birža (NFX)
1974 m. prekių biržos įstatymas (CEA) Jungtinėse Amerikos Valstijose sukūrė prekių ateities sandorių prekybos komisiją (CFTC). Komisija saugo ir reguliuoja rinkos veiklą nuo manipuliavimo, sukčiavimo ir piktnaudžiavimo prekybos praktika bei skatina ateities sandorių sąžiningumą. CEA taip pat apėmė Sad-Johnson susitarimą, kuris apibrėžė finansinių sutarčių tarp biržos prekių ateities sandorių komisijos ir Vertybinių popierių ir biržos komisijos priežiūrą ir pareigas. Šiandien tai yra didžiausios reguliavimo institucijos ir institucijos Jungtinėse Valstijose. Komisija siekia užtikrinti, kad prekyba JAV ateities sandorių biržose būtų sąžininga ir sąžininga bei išlaikytų rinkos vientisumą. Yra 11 JAV ateities sandorių biržų. Komisija nepriklauso politinei sričiai ir jos nekontroliuoja jokia partija. Norėdami tai užtikrinti, daugiau nei trys nariai negali atstovauti tai pačiai politinei partijai. CFTC neseniai davė leidimą pradėti biržą, kuri nori pritraukti atskirus prekybininkus į rizikingą ateities sandorių pasaulį. Mažoji birža, kuriai vadovauja buvęs TD Ameritrade Holding Corp. vadovas, 2020 m. gavo Prekių ateities sandorių prekybos komisijos pritarimą tapti naujausia JAV ateities sandorių birža. Dabartinės JAV biržos, kurias reguliuoja CFTC, yra šios: Čikagos valdybos opcionų birža (CBOE) CME grupės tarptautinė valiutos rinka (IMM) Čikagos prekybos taryba (CBOT) Čikagos prekių birža (CME / GLOBEX) Niujorko prekių birža. Birža (NYMEX) ir (COMEX) Kanzas Sičio prekybos valdyba (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Tarpkontinentinė birža (ICE) Tarptautinė naftos birža (IPE) 2001 Niujorko prekybos valdyba (NYBOT) 2005 Vinipego prekių birža (WCE) ) 2007 TSX Group gamtinių dujų mainų partnerystė 2008 Europos klimato birža 2010 Čikagos klimato birža (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Mineapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anksčiau HedgeStreet (S) OneClehicaStreet (S Futures) SSF) ir ETF ateities sandoriai) Nasdaq ateities sandorių birža (NFX)
Perskaitykite šį terminą nutartimi buvo paskirta uždraudimo priemonė, apimanti nuolatinį draudimą Tinoco ir jo įmonei prekiauti ir registruotis. Be to, jie taip pat buvo įspėti nuo būsimų Prekių biržos įstatymo (CEA) pažeidimų.
Kaltinamieji taip pat turi numatyti restituciją, nušalinimą ir civilinę piniginę baudą, tačiau dėl šių skaičių reguliavimo institucija nuspręs vėliau.
Didžiulis sukčiavimas
Remiantis CFTC, Tinoco su savo įmone vykdė nesąžiningą investavimo schemą mažiausiai nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Jam pavyko surinkti lėšas iš mažiausiai 322 klientų, užtikrinant, kad jie valdys jiems pritaikytus prekybos portfelius. forex
forex
Užsienio valiuta arba Forex yra vienos šalies valiutos konvertavimas į kitos šalies valiutą (kurios turi skirtingą valiutą); pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos svarų konvertavimas į JAV dolerius ir atvirkščiai. Valiutų keitimas gali būti atliekamas per fizinį kasą, pvz., Bureau de Change, arba internetu per brokerių platformas, kur vyksta spekuliacijos valiuta, žinoma kaip Forex prekyba. Užsienio valiutų rinka pagal savo prigimtį yra didžiausia pasaulyje prekybos rinka pagal apimtį. Remiantis naujausia Tarptautinių atsiskaitymų banko (BIS) apklausa, Forex rinkoje dabar kasdien apyvarta viršija 5 trilijonus USD, o daugiausia keitimų vyksta tarp JAV dolerio ir euro (EUR/USD), po to seka JAV doleris. ir Japonijos jena (USD/JPY), tada JAV doleris ir svaras sterlingų (GBP/USD). Galiausiai būtent valiutų keitimas sukelia šalies valiutos vertės svyravimus kitos valiutos atžvilgiu – tai žinoma kaip valiutos kursas. Kalbant apie laisvai plaukiojančias valiutas, tai lemia pasiūla ir paklausa, pvz., importas ir eksportas, ir valiutos prekybininkai, tokie kaip bankai ir rizikos draudimo fondai. Dėmesys mažmeninei Forex prekybai Forex prekyba, siekiant finansinės naudos, kadaise buvo išskirtinė finansų institucijų sfera. Tačiau dėl interneto išradimo ir finansinių technologijų pažangos 1990-aisiais beveik kiekvienas gali pradėti prekiauti šioje didžiulėje rinkoje. . Viskas, ko reikia, yra kompiuteris, interneto ryšys ir Forex brokerio sąskaita. Žinoma, prieš pradedant prekiauti valiutomis, būtina turėti tam tikrą žinių ir praktikos lygį. Vieną kartą galima įgyti praktikos naudojant demonstracines sąskaitas, ty sudaryti sandorius naudojant demonstracinius pinigus, prieš pereinant prie tikros prekybos po to, kai įgauna pasitikėjimą. Pagrindinės dvi prekybos sritys yra žinomos kaip techninė analizė ir fundamentinė analizė. Techninė analizė reiškia matematinių įrankių ir tam tikrų modelių naudojimą, padedantį nuspręsti, pirkti ar parduoti valiutų porą, o pagrindinė analizė reiškia nacionalinių ir tarptautinių įvykių, kurie gali turėti įtakos šalies valiutos vertei, įvertinimą.
Užsienio valiuta arba Forex yra vienos šalies valiutos konvertavimas į kitos šalies valiutą (kurios turi skirtingą valiutą); pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos svarų konvertavimas į JAV dolerius ir atvirkščiai. Valiutų keitimas gali būti atliekamas per fizinį kasą, pvz., Bureau de Change, arba internetu per brokerių platformas, kur vyksta spekuliacijos valiuta, žinoma kaip Forex prekyba. Užsienio valiutų rinka pagal savo prigimtį yra didžiausia pasaulyje prekybos rinka pagal apimtį. Remiantis naujausia Tarptautinių atsiskaitymų banko (BIS) apklausa, Forex rinkoje dabar kasdien apyvarta viršija 5 trilijonus USD, o daugiausia keitimų vyksta tarp JAV dolerio ir euro (EUR/USD), po to seka JAV doleris. ir Japonijos jena (USD/JPY), tada JAV doleris ir svaras sterlingų (GBP/USD). Galiausiai būtent valiutų keitimas sukelia šalies valiutos vertės svyravimus kitos valiutos atžvilgiu – tai žinoma kaip valiutos kursas. Kalbant apie laisvai plaukiojančias valiutas, tai lemia pasiūla ir paklausa, pvz., importas ir eksportas, ir valiutos prekybininkai, tokie kaip bankai ir rizikos draudimo fondai. Dėmesys mažmeninei Forex prekybai Forex prekyba, siekiant finansinės naudos, kadaise buvo išskirtinė finansų institucijų sfera. Tačiau dėl interneto išradimo ir finansinių technologijų pažangos 1990-aisiais beveik kiekvienas gali pradėti prekiauti šioje didžiulėje rinkoje. . Viskas, ko reikia, yra kompiuteris, interneto ryšys ir Forex brokerio sąskaita. Žinoma, prieš pradedant prekiauti valiutomis, būtina turėti tam tikrą žinių ir praktikos lygį. Vieną kartą galima įgyti praktikos naudojant demonstracines sąskaitas, ty sudaryti sandorius naudojant demonstracinius pinigus, prieš pereinant prie tikros prekybos po to, kai įgauna pasitikėjimą. Pagrindinės dvi prekybos sritys yra žinomos kaip techninė analizė ir fundamentinė analizė. Techninė analizė reiškia matematinių įrankių ir tam tikrų modelių naudojimą, padedantį nuspręsti, pirkti ar parduoti valiutų porą, o pagrindinė analizė reiškia nacionalinių ir tarptautinių įvykių, kurie gali turėti įtakos šalies valiutos vertei, įvertinimą.
Perskaitykite šį terminą ir investicijų į kriptovaliutas ir surinko mažiausiai 7.2 mln.
Surinktomis lėšomis jis net neprekiavo. Atvirkščiai, jis panaudojo pajamas savo asmeninėms išlaidoms finansuoti, įskaitant kelionės išlaidas privataus lėktuvo nuoma, prabangaus dvaro ir kito nekilnojamojo turto įsigijimui bei prabangių automobilių pirkimui ar nuomai.
Tinoco ir jo įmonė netgi slėpė grąžą, mokėdami vieniems investuotojams iš kitų surinktomis lėšomis, todėl tai buvo klasikinė Ponzi stiliaus schema.
Tuo tarpu CFTC investavimo srityje aktyviai naikina sukčius. Šių metų pradžioje agentūra atsiskaitė su a dvejetainių opcionų sukčiavimas už 2.6 mln ir taip pat apkaltino kito reklamuotojus 58 milijonų dolerių Forex sukčiai.
Šaltinis: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/