Jungtinių Valstijų biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) iškėlė ieškinį Naujojo Olbanio „Rathnakishore Giri“. Agentūra išplėtė ieškinį savo įmonėms, SR Private Equity, LLC ir NBD Eidetic Capital LLC. Giri per šias įmones esą įvykdė apgaulingą schemą.
Remiantis neseniai paskelbtu CTFC pareiškimu, ieškinys buvo pateiktas JAV Ohajo valstijos Pietų apygardos teismui. Kaip pastebėta pareiškime, atsakovas per savo įmones tariamai reikalavo daugiau nei 12 milijonų JAV dolerių ir 10 BTC iš daugiau nei 150 klientų. Kaip dalį ieškinyje pareikšto ieškinio, „Giri“ įmonė taip pat netinkamai valdė lėšas, skirtas klientų prekybai kriptovaliutomis.
Byloje paaiškėjo, kad Giri tėvai Loka Pavani Giri ir Giri Subranmani buvo sukčiavimo bendrininkai. Jie abu kaltinami tuo, kad buvo lengvatiniai kaltinamieji, be teisinio pagrindo sulaikė lėšas.
CFTC dabar siekia, kad būtų užkirstas kelias tolesniems jos taisyklių ir Bendrijos mainų įstatymo (CEA) pažeidimams. Agentūra taip pat siekia, kad pažeidėjams būtų skirtos civilinės piniginės baudos, uždrausta prekiauti ir registruotis visam laikui bei grąžinti neteisėtai gautą naudą.
Kaltinamieji tariamai vykdė nesąžiningą veiklą nuo 2019 m., kol šiais metais buvo sulaikyti CFTC. Per pastaruosius trejus metus jo įmonės apgaule įsigijo daugiau nei 12 milijonų dolerių ir 10 BTC vienetų. Siekdama apgauti nieko neįtariančius klientus, įmonė naudojo įvairius melagingus ir klaidinančius teiginius, tokius kaip pelno užtikrinimas ir numanoma Giri, kaip skaitmeninio turto prekiautojo, sėkmė.
Pasak CFTC, Giri ir jo įmonės patikino klientus, kad jų pradinis kapitalas gali būti bet kada atšauktas. Jie taip pat bet kada pažadėjo palūkanas, o tai buvo klaidinga. Kaip paaiškėjo, iš 150+ klientų gautos lėšos buvo investuotos į atsakovės asmeninio skaitmeninio turto investiciją.
CFTC pateiktame skunde savo kreipimesi klientams nurodė, kad atsakovai atmetė esminius faktus. Tai taip pat apima tai, kad atsakovė netinkamai valdė viešąsias lėšas, siekdama išmokėti pelną kitiems klientams pagal panašias Ponzi schemas. Skunduose taip pat teigiama, kad klientų lėšos buvo naudojamos ekstravagantiškam Giri gyvenimo būdui finansuoti, įskaitant jachtų nuomą, prabangias atostogas ir apsipirkimą. Kaltinamieji klientų lėšas nukreipė į „Giri“ prekybos sąskaitas skaitmeniniam turtui.
Tačiau agentūra įspėjo plačiąją visuomenę prieš investuojant kapitalą visada patvirtinti įmonės registracijos statusą CFTC. Agentūra dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą sekti ir sekti įvairius nesąžiningus projektus ir įmones, kurios drebina kriptovaliutų pasaulį.
Prisiminkite, kad birželį reguliavimo institucija apmokestino Pietų Afrikos Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) už prekių sukčiavimą, kuris apėmė 1.7 mlrd. Ji taip pat apkaltino kriptovaliutų biržą „Germini“ dėl BTC ateities sandorių pasisavinimo 2017 m.
Susijęs
Tamadogė – žaiskite, kad uždirbtumėte memų monetą
- Uždirbkite TAMA kovose su šunų augintiniais
- Apribotas 2 mlrd. tiekimas, „Token Burn“.
- NFT pagrįstas metaverse žaidimas
- Išankstinis pardavimas gyvai dabar – tamadoge.io
Šaltinis: https://insidebitcoins.com/news/cftc-sues-ohio-man-over-crypto-ponzi-scheme