Praėjusiais metais kriptovaliutų erdvė išaugo beprecedentiškai, ir, deja, tai lėmė didelį su kriptovaliutų susijusių nusikaltimų antplūdį. Remiantis nauju tyrimu, kurį atliko blokų grandinės analizės įmonė „Chainalysis“, dėl neteisėtos veiklos kriptovaliutų erdvėje maždaug 14 mlrd.
Grandininė analizė: 2021 m. nusikaltimų skaičius beveik padvigubėjo
Palyginkite šį skaičių su 7.8 milijardo dolerių, kurie buvo pavogti 2020 metais. Kasmet sukčiavimo atvejų skaičius išaugo maždaug 80 procentų. Tačiau tuo pačiu metu 2021 m. kriptovaliutų erdvėje bendri sandoriai išaugo daugiau nei 550 procentų. Iš viso 15.8 metais kriptovaliuta buvo parduota net už 2021 trilijono USD.
Kim Graueris, „Chainalysis“ tyrimų vadovas, interviu paaiškino:
Teisėtos veiklos kiekis augo daug greičiau nei nusikalstamos veiklos kiekis.
Tai siaubingai geras ženklas, nes rodo, kad kriptovaliutų erdvė auga įprastai. Nors sukčiavimas ir nusikaltimai egzistuoja, erdvėje vykstančios teisėtos veiklos kiekis aiškiai viršija visus neteisėtus įvykius. Tai rodo, kad erdvė tampa daug labiau paplitusi ir teisėta, nes tiek mažmenininkai, tiek institucijos plūsta į jos pasiūlymus.
Tuo pačiu metu nėra taip, kad sukčiavimas ir nusikaltimai, vykstantys pramonėje, gali būti ignoruojami ir neturėtų būti ignoruojami. Jei jis bus numestas į šalį, yra didelė tikimybė, kad šie nusikaltėliai ir toliau išsisuks nuo visko, ką daro, ir mes galime nematyti pabaigos sukčiavimui šioje augančioje finansinėje arenoje.
Dėl grėsmių daugiau reguliuotojų nori turėti įtakos erdvei, todėl galime tikėtis, kad vyriausybės labiau įsitrauks į kriptovaliutą, kai erdvė padidės. Tarp didžiausių nusikaltimų, kuriuos „Chainalysis“ matė 2021 m., buvo išpirkos reikalaujančios programos ir su NFT susiję sukčiai.
Be to, atstovai teigia matę, kad daug naujų monetų buvo įleista per nustatytus laikotarpius ir per trumpą laiką pakilo iki milžiniškų kainų. Kai atrodė, kad reikalai pasieks naują piką, vadovai uždarydavo monetas ir gaudavo visas lėšas, kurias investuotojai skyrė projektams. Tai klasikinė „paimk ir bėk“ schema, kuri kriptovaliutų pasaulyje yra pernelyg įprasta.
Taip pat labai padaugėjo apgaulingų kriptovaliutų mainų, o puikus pavyzdys yra „Thodex“ Stambule, Turkijoje. Bendrovė netikėtai pabėgo iš šalies ir apie 400,000 XNUMX klientų negalėjo pasiekti savo lėšų.
Defi yra didelis tikslas
Galiausiai Graueris paaiškino, kad daugiau sukčiavimo pasitaiko tarp defi platformų, nes jų kodas yra atvirojo kodo ir prieinamas visiems. Graueris sako:
Daugelis kodo, kuris rašo šiuos protokolus, yra viešas ir atvirojo kodo, todėl bet kas gali juos peržvelgti ir ieškoti kode klaidų, kurias galėtų išnaudoti.
Šaltinis: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/