Blockchain analizės įmonė Chainalysis teigia naujame pranešti apie kriptovaliutų nusikaltimą kova tam tikru mastu buvo veiksminga. Nors nusikaltimų skaičius pastaraisiais metais nebūtinai sumažėjo, kovojant su juo nusikaltėliai apsiribojo tam tikromis platformomis, kai jie išgrynina pinigus, perveda pavogtas lėšas į „fiat“ ar dalyvauja neteisėtose operacijose.
Naujoje grandinės analizės ataskaitoje teigiama, kad nusikaltėliai neturi tiek daug įmonių
Savo ataskaitoje „Chainalysis“ teigia, kad dauguma nusikaltėlių apsiriboja maždaug 915 skaitmeninių platformų, kad galėtų vykdyti nelegalius perdavimus. Tai mažiausias užregistruotas skaičius nuo 2012 m., be abejo, metų, kai kriptovaliuta dar buvo labai nauja ir kuriama. Analizės bendrovė taip pat teigė, kad pastaraisiais metais daugelis nelegalių įmonių pasitraukė iš verslo, todėl nusikaltėliams liko mažiau galimybių, nes joms nebelieka didelių prieglobsčių, kurias galėtų ištirti, kai atlieka nelegalius sandorius.
Be to, „Chainalysis“ teigė, kad iš 915 galimų pasirinkimų maždaug penkios įmonės tvarko apie 68 procentus kriptovaliutų erdvės neteisėtų sandorių ir pinigų išėmimų. Kimas Graueris, „Chainalysis“ tyrimų direktorius, paaiškino pareiškime:
Šokiruoja, kai kai kurie iš šių indėlių adresų perkelia daugiau nei šimtą milijonų dolerių neteisėtų lėšų ir vis dar veikia, nors tai yra kažkas, kas yra labai skaidru ir lengvai matoma naudojant „blockchain“ analizę, todėl atrodo, kad tai yra geras užspringimo taškas, kur galime užsidaryti. , profilį ir (tam tikru mastu) išnaikinti šią veiklą.
Graueris tęsė sakydamas, kad ataskaitoje neaišku, ar nusikalstamumas erdvėje per pastaruosius metus sumažėjo ar išaugo. Graueris sako, kad detalės yra gana sudėtingos ir mini:
Nevykdysite išpirkos reikalaujančios programos atakos, jei nėra būdo tos išpirkos paversti kažkuo tinkama naudoti. Tai, ką iš tikrųjų matome OFAC darant ir ką mes tikrai pabrėžėme, yra tai, kad pinigų plovimo rampos yra tai, kas palengvina nusikalstamumą, ir manau, kad vykstantys susidorojimai parodė, kad žmonės supranta, kad jie atsidūrė tokioje vietoje. gali būti prasminga intervencija.
Praėjusiais metais daugelis nusikaltimų įgavo „baltosios apykaklės“ išvaizdą. Pavyzdžiui, buvo teigiama, kad nepavyko skaitmeninio skolinimo protokolas Celsius neteisėtai panaudojo klientų lėšas iki jos bankroto, kuris prasidėjo vasarą iš 2022.
Tas pats buvo pranešta apie FTX, auksinį kriptovaliutų arenos vaiką. Bendrovės įkūrėjas ir vadovas Samas Bankmanas-Friedas buvo apkaltintas naudojant klientų lėšas sumokėti paskolas kitai savo įmonei Alameda Research ir įsigyti prabangų Bahamų nekilnojamąjį turtą.
Kaip tai kontroliuojate?
Anoniminis iždo pareigūnas paaiškino:
Pinigų plovimo plačiu mastu būdas yra pamažu mažinti atvirų pažeidžiamumų skaičių. Po truputį tarpų vis mažėja, vis mažėja. Jei užtvankoje uždarysite daugiau tarpų, per tas atviras skyles prateka daugiau vandens.
Šaltinis: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/