Pranešama, kad teisėsaugos agentai iš Hengyang (miestas pietinėje Kinijos Hunano provincijoje) sumušė nusikalstamą grupuotę, kuri naudojo kriptovaliutas, kad išplautų 40 milijardų juanių (apie 5.6 milijardo dolerių).
Per pastaruosius kelis mėnesius Kinijos valdžia sustabdė daugybę panašių schemų ir suėmė tūkstančius žmonių.
„Šimto dienų veiksmas“
Anot vietinio apimtis, Kinijos policija Hengyang mieste sulaikė 93 asmenis, įtariamus išplovus maždaug 5.6 mlrd. USD naudojant skaitmeninį turtą. Valdžios institucijos surengė kratą 10 fizinių vietų, konfiskavo daugiau nei 100 elektroninių prietaisų ir užšaldė apie 42 mln. USD per operaciją, pavadintą „Šimto dienų akcija“.
Įtariama, kad gauja nelegaliomis lėšomis įsigijo skaitmeninį turtą, o vėliau konvertavo jį į Amerikos dolerius, kad išplautų pelną. Policija tvirtino, kad pinigai daugiausia gauti iš azartinių lošimų ir telekomunikacijų sukčių.
Kinija nėra ta vieta, kur galėtų klestėti kriptovaliutų veikla. Bėgant metams šalies vyriausybė aiškiai parodė, kad ji nepalaiko pramonės ir svarstė imtis griežtų priemonių. Nepalanki pozicija pasiekė aukščiausią tašką 2021 m. rugsėjį, kai Kinijos liaudies bankas (PBoC) uždraustas visos operacijos su skaitmeniniais turtais vietinėje teritorijoje.
Nepaisant apribojimų, labiausiai apgyvendintos pasaulio tautos gyventojai ir toliau domisi turto klase. Neseniai atliktas grandinės analizės tyrimas apskaičiuotas kad Kinija pateko į 10 geriausių pasaulio lyderių kriptovaliutų įvedimo srityje.
Ankstesni reidai
Praėjusių metų birželį Kinijos policija suimtas 1,100 asmenų, kurie tariamai panaudojo skaitmenines valiutas, kad išplautų lėšas telekomunikacijų tinklų nesąžiningai veiklai. Be to, valdžios institucijos sulaikė 170 su šia schema susijusių nusikalstamų organizacijų.
2022 m. kovo mėn. Šanchajaus viešojo saugumo biuras ir Yangpu viešojo saugumo biuras atliko bendrą tyrimą dėl piramidžių schemų naudojant skaitmeninį turtą. Dėl to jie sustojo internetinė platforma, per savo egzistavimą priviliojusi investuotojus už beveik 16 mln.
Policija akcentavo šią operaciją sakydama, kad tai buvo pirmoji nulaužta kriptovaliutų piramidės schema Šanchajaus istorijoje.
„Visuomenė turėtų didinti informuotumą apie rizikos prevenciją ir sąmoningai atsispirti piramidžių schemoms. Šanchajaus viešojo saugumo ekonominių tyrimų departamentas taip pat toliau kovos su ekonominiais nusikaltimais, keliančiais pavojų teisėtoms piliečių teisėms ir interesams bei veiksmingai gins teisėtas vartotojų teises ir interesus“, – nurodė valdžios institucijos.
„Binance Free“ 100 USD (išskirtinis): Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir gauti 100 USD nemokamą ir 10% nuolaidą „Binance Futures“ pirmajam mėnesiui (sąlygos).
Specialus „PrimeXBT“ pasiūlymas: Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir įvesti POTATO50 kodą, kad gautumėte iki 7,000 USD už savo indėlius.
Šaltinis: https://cryptopotato.com/china-cracks-down-a-5-6-billion-crypto-money-laundering-scheme-report/