Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijos turi užsisakyti kriptovaliutų sukčius „Coin Signals“ savo sukčiavimo veiklos aukoms grąžintų apie 2.8 mln. Nusikaltėlį Jeremy Spence'ą pareigūnai suėmė 2021 metų gruodį dėl kriptovaliutų sukčiavimo, kurį jis įvykdė pernai. Šių metų pradžioje už savo nusikaltimus jis buvo nuteistas kalėti trejus su puse metų. Anot reguliavimo institucijų, nusikaltėlis per visą savo gyvavimo laikotarpį iš vartotojų išviliojo apie 5 mln.
„Coin Signals“ grąžins 2.8 mln
Remiantis CFTC, Kalifornijos apygardos teismas pateikė nutartį, pagal kurią Coun Signals buvo įteiktas nuolatinis įsakymas ir teisinga pagalba. Prieš sugaunant, Coin Signals buvo įprastas vardas kriptovaliutų bendruomenėje, kol jis išviliojo nieko neįtariančius investuotojus apie 5 mln.
Be pagrobtų lėšų grąžinimo, nusikaltėliui taip pat buvo taikomas draudimas, kuris blokuos bet kokią investicijų ir prekybos registraciją ateityje. CFTC teigė, kad sukčiavimas truko 2017–2019 m., kai nusikaltėlis apgavo daugiau nei 175 žmones. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad didžioji dalis jo pavogto turto buvo arba Bitcoin, arba Ethereum. Be to, tyrimas atskleidė, kad nusikaltėlis investuotojams viską apie savo firmą pateikė neteisingai, kad įgytų jų pasitikėjimą.
Reguliatoriai prijungia Jay Manzini
Jungtinių Valstijų reguliavimo institucijos pažadėjo išlaisvinti šalį nuo tokių žmonių kaip Jeremy Spence'as, o tai suteiks daugiau vartotojų apsaugos. CFTC komisaras taip pat perspėjo sukčiai atsisakyti, kol ilgoji įstatymo ranka nepasivijo jų. Jis taip pat perspėjo prekybininkus būti atsargiems dėl tokių įmonių, kad apsisaugotų nuo sukčių. Komisijos narys pažymėjo, kad „Coin Signals“ tęs bausmę, tačiau perspėjo, kad kiti blogi aktoriai ruošiasi užimti jo sostą.
Be monetų signalų, žinomas influenceris Jay'us Mancini teisme taip pat pripažino savo kaltę. Įtakos kūrėjas paprašė vartotojų atsiųsti jam Bitcoin mainais už mokėjimus už papildomą mokestį. Deja, jis paėmė jų turtą, už jį nesumokėjęs. Agentas paminėjo, kad dauguma aukų pateko į sukčiavimą, nes jis pažadėjo už jų BTC sumokėti didesnę nei rinkos vertę. „Instagram“ influenceris šiuo metu yra už grotų ir už savo žiaurumus gali praleisti kalėjime iki 20 metų.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/coin-signals-ordered-to-return-funds-victims/